Басқару органдарының шешімдері

1. 2019 жылғы 27 желтоқсанда "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Ардақ Махмұдұлы Қасымбек өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Қасымбек Ардақ Махмұдұлының өкілеттігі 2019 жылғы 27 желтоқсанда мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы міндетін атқару Тимур Еркінұлы Бегулиевке 2019 жылғы 30 желтоқсаннан бастап уақытша жүктелсін.
4. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының міндетін атқарушы осы Шешімді орындау жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.
5. Осы шешім "Қазына Капитал Менджмент"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы Хаттамаға №22 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
2. Осы шешім "Қазына Капитал Менджмент"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
2. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы хаттамаға № 33 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «KPMG Audit» ЖШС 2022-2023 жылдарға «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының атауы "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамына өзгертілсін.
2. Осы Хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізілсін.
3. Басқарма Төрайымы Қуатова Айнұр Саинқызына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қоюға өкілеттік берілсін.
4. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы Хаттамаға №21 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менджмент" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен қосымша толықтыру енгізілсін.
2. "Қазына Капитал Менджмент" акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы А.М. Қасымбек "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою құқығын берсін.
3. "Қазына Капитал Менджмент" акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім "Қазына Капитал Менджмент"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық есебі осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебі осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2018 жылғы жылдық есебін бекітеді.
2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№1/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгеріс осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Нұрғожин Әділ Ерғалиұлының өкілеттілігі 2021 жылғы 19 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Вячеслав Владимирович Сон «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі толық аяқталғанға дейін Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнің 1-2-тармақтарынан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы хаттаманың № 9 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған жылдық есебі бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

6. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының 2023 жылғы жылдық есебін
бекіту туралы.

1. Марат Талғатұлы Омаров "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі болып "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлансын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына еншілес ұйымдары ұсынатын есептіліктердің тізбесі мен нысандарын жаңа редакцияда бекітілсін.
2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 18 наурыздағы «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына еншілес ұйымдары ұсынатын есептіліктердің тізбесі мен нысандарын жаңа редакцияда бекіту туралы» 2-мәселе бойынша шешімінің (13/20 хаттама) күші жойылды деп танылсын.
3. Осы шешімнің 1 және 2-тармақтары «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Қазына Капитал Менеджмент», «Қазақстанның инвестициялық қоры», «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстан Тұрғын үй компаниясы», «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Аграрлық несие корпорациясы», «Ауыл шаруашылығын қолдау қоры», «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
4. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Стратегия және талдау департаменті (М.Ержанова) осы шешімді қабылдаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде еншілес ұйымдардың назарына жеткізсін.

1. Осы шешім қабылданған күннен бастап «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Айдар Әбдіразақұлы Әріпхановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Әділ Бектасұлы Мұхамеджанов «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жалпы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлансын.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің мүшелеріне «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы болып Әділ Бектасұлы Мұхамеджанов сайлансын.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнің 1-3-тармақтарынан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы Хаттамаға № 30 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы Қуатова Айнұр Саинқызына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін. 3.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1.«Бәйтерек" ҰБХ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№53/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыру осы Хаттаманың № 17 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2.«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3.Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Мыналар бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 66 қосымшаға сәйкес 2022 жылғы 15 маусымдағы жағдай бойынша жасалған «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы арасындағы табыстау актісі.
2) осы хаттамаға № 67 қосымшаға сәйкес 2022 жылғы 15 маусымдағы жағдай бойынша жасалған «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамы арасындағы табыстау актісі.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы осы шешіммен бекітілген табыстау актілеріне сәйкес «QazTech Ventures», «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамдарының барлық мүлкі, құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылатындығы айқындалсын.
3. «QazTech Ventures», «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамдарының мүлкі, құқықтары мен міндеттері қосылу шарты мен табыстау актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамына өтеді.
4. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ өкілі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары А.Б. Мұхамеджанов «Қазына Капитал Менеджмент», «Kazakhstan Project Preparation Fund» және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарының акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысына қатыссын және «Казына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдары арасында табыстау актілерін бекітуге «ЖАҚТАП» дауыс берсін.
5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
6. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі осы Хаттамаға № 6 және №7 қосымшаларға сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның шоғырландырылған таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (Z05T2H3, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, 55 А үй, "Ситибанк Қазақстан" АҚ, ЖСК KZ1783201Т0250287003, БСК CITIKZKA) 2018 жылға 3 674 967 000 (үш миллиард алты жүз жетпіс төрт миллион тоғыз жүз алпыс жеті мың) теңге мөлшерінде:
1) 1 102 490 100 (бір миллиард бір жүз екі миллион төрт жүз тоқсан мың жүз) теңге мөлшеріндегі сома Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге бағытталсын;
2) қалған 2 572476 900 (екі миллиард бес жүз жетпіс екі миллион төрт жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз) теңге бөлігін қоғамның иелігінде қалдыру;
3. Бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшері 20 (жиырма) теңге 59 (елу тоғыз) тиын бекітілсін.
4. 201в жыл үшін дивидендтер төлеудің басталу күнін анықтау-01 жылғы 2019 маусым.
5. Қоғам жалғыз акционердің банктік шотына дивидендтер төлеуді осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда жүргізсін.
6. Осы Хаттаманың №10 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2018 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат және 2018 жылы қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.
7. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
8. Осы шешім Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. "КПМГ Аудит" ЖШС 2019-2021 жылдарға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.
2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Бағасы 19 269 422 735 (он тоғыз миллиард екі жүз алпыс тоғыз миллион төрт жүз жиырма екі мың) болатын 1 (бір) жай акция көлеміндегі «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының акцияларын басымдықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру. жеті жүз отыз бес) теңгені құрайды.
2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының орналастырылған 1 (бір) жай акциясын QazTech Ventures бірлескен акционерлік қоғамының 100 (жүз) жай акцияларын беру арқылы белгіленген тәртіппен сатып алу. -17 731 571 (он жеті миллиард жеті жүз отыз бір миллион бес жүз жетпіс бір мың) теңге сомасында және жарғылық капиталындағы 97,7 % (тоқсан жеті тармақ жеті) қатысу үлесін белгілі бір нарықтық баға бойынша бағалаушылар бойынша «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-на жататын акционерлік қоғам. «Kazakhshtan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі нарықтық бағаны белгілі бір бағалаушыға 1 537 851 735 (бір миллиард бес жүз отыз жеті миллион сегіз жүз елу бір мың жеті жүз отыз бес) теңге сомасында «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамына орналастырылатын акцияны төлеуге
3. Басқарушы директор, Басқарма мүшесі Хамитов Е.Е. осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктері осы Хаттаманың №34, 35 қосымшаларына сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, 55А ғимарат, 8-қабат БСН – 070540007641, деректемелері: IBAN KZ1783201T0250287003 «Ситибанк Қазақстан» АҚ-да, Нұр-Сұлтан қ., БСК CITIKZKA), 2020 есепті қаржы жылы қызметінің нәтижелері бойынша 2 505 382 916,00 теңге (екі миллиард бес жүз бес миллион үш жүз сексен екі мың тоғыз жүз он алты теңге нөл тиын) мөлшерінде алынған, жылдық қаржылық есептілікке сәйкес мынадай тәртіппен:
1) 2 505 382 916,00 теңге (екі миллиард бес жүз бес миллион үш жүз сексен екі мың тоғыз жүз он алты теңге нөл тиын) мөлшеріндегі сома таза табыстың 100%-ын құрайды, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын;
2) «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамына 2020 жылға жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін;
3. Осы Хаттамаға № 38 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2020 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат және Жалғыз акционердің «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының 2020 жылғы іс-әрекетіне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабыл алсын.
5. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктері осы хаттаманың №1 және №2 қосымшаларына сәйкес бекітілсін. 2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының шоғырландырылған таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел к–сі, А ғимараты, 8 қабат БСН-070540007641, "Ситибанк Қазақстан" АҚ IBAN kz1783201т0250287003, Нұр-сұлтан Қ., БИК CITIKZKA) 2021 жыл 1 556 877 000 (бір миллиард бес жүз елу алты миллион сегіз жүз жеті мың) теңге мөлшерінде: 1) 1089 813 900 (бір миллиард сексен тоғыз миллион сегіз жүз он үш мың тоғыз жүз) теңге мөлшеріндегі сома Жалғыз акционердің дивидендтерін төлеуге жіберілсін; 2) 467 063 100 (төрт жүз алпыс жеті миллион алпыс үш мың бір жүз) теңгенің қалған бөлігі «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының бір жай акциясына 20 (жиырма) теңге 35 (отыз бес) тиын есебімен дивиденд мөлшері бекітілсін. 4. 2021 жылға дивидендтер төлеудің басталу күні – осы шешім қабылданған күннен бастап айқындалсын. 5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы 2022 жылғы 01 тамызға дейінгі мерзімде "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банк шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен дивидендтерді ақшалай нысанда төлеуді жүргізсін. 6. Ақпарат назарға алынсын: 1) Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес 2021 жылға арналған «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы; 2) 2021 жылға «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдардың болмауы туралы. 7. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 8. Бұл шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 5 (бес) адам және "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл болып белгіленсін.
2. Жалпы" Қазына Капитал Менеджмент "АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін" Қазына Капитал Менеджмент " АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: < br> 1) Арифханов Айдар Абдразахович Жалғыз акционердің өкілі ретінде;
2) Абрамов Игорь тәуелсіз директор ретінде; < br> 3) Бжезински Яцека тәуелсіз директор ретінде;
4) Қасымбек Ардақ Махмұдұлы "Қазына Капитал Менеджмент"АҚ Басқарма Төрағасы ретінде.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы етіп Айдар Әбдіразахұлы Арифхановты сайлау ұсынылсын.
4. Осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ тәуелсіз директорлары Абрамов Игорь, Бжезински Яцекке сыйақы мөлшері, сондай-ақ Жалғыз акционер Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге (№53/18 хаттама) сәйкес сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу тәртібі мен шарттары айқындалсын.
5. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ тәуелсіз директорлары Абрамов Игорь, Бжезински Яцекпен шартқа қол қойсын.
6. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
7. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2019 жылғы 21 сәуірден бастап күшіне енеді.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 24 қарашадағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционері бекітуге жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне (№48/17 хаттама) мынадай толықтыру бекітілсін: мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 6-жол: 6. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының тікелей қаржыландыруын жүзеге асыру тәртібі мен шарттары; 2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 3. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы Хаттамаға №17 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының тікелей қаржыландыруын жүзеге асыру тәртібі мен шарттары бекітілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банк тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы», «Қазына Капитал Менеджмент», «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне бірыңғай кадр саясатын «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ енгізу және заңды тұлғалардың жалғыз акционер бекітетін, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығындағы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 2022-2024 жылдарға арналған. 2. Осы Хаттамадағы №11 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-на тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған Бірыңғай кадр саясаты бекітілсін. 3. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банк тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы», «Қазына Капитал Менеджмент», «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 4. Басқарушы директор (Шамшин А. Н.) 2022 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің Кадр, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің қарауына саясатты бекіту туралы ақпарат шығарсын.

1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банк тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы», «Қазына Капитал Менеджмент», «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне Бірыңғай кадр саясатын «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ енгізу және заңды тұлғалардың жалғыз акционер бекітетін, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығындағы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 2022-2024 жылдарға арналған.
2. Осы Хаттамадағы №11 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-на тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған Бірыңғай кадр саясаты бекітілсін.
3. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банк тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы», «Қазына Капитал Менеджмент», «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
4. Басқарушы директор (Шамшин А. Н.) 2022 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің Кадр, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің қарауына саясатты бекіту туралы ақпарат шығарсын.

1. 2022 жылғы 4 мамырдан бастап Айнұр Сайынқызы Қуатова «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқармасының төрайымы болып жалпы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы Қуатова Айнұр Сайынқызымен еңбек шартына қосымша келісімге отыру. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғам Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамы - 5 (бес) адам және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 2. Жалпы алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: 1) Мұхамеджанов Адиль Бектасұлы Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 2) Сон Вячеслав Владимирович, Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 3) Николас Роберт Пейдж, тәуелсіз директор ретінде; 4) Кандыкбаев Серик Абилдашұлы, тәуелсіз директор ретінде; 5) Қуатова Айнұр Саинқызы, "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы 4. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің мүшелеріне Әділ Бектасұлы Мұхамеджановты "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің Төрағасы етіп сайлау ұсынылсын. 5. Осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларына сыйақы мөлшері айқындалсын. 6. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесінің төрағасы тәуелсіз директорлармен келісімге қол қоюға: Пейдж Н.Р., Қандықбаев С.А. 7. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 8. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2022 жылғы 22 сәуірден бастап күшіне енеді.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы болып Қуатова Айнұр Сайынқызы 2020 жылғы 06 қаңтардан бастап "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы өкілеттік мерзімімен сайлансын.
2. Айнұр Сайынқызы Қуатова "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі болып 2020 жылғы 06 қаңтардан бастап "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы өкілеттік мерзімімен сайлансын.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқармасы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің отырысына "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау жөніндегі мәселені шығару жөнінде шаралар қабылдасын.

1. Осы хаттамадағы № 99-қосымшаға сәйкес 2021 жылғы 31 желтоқсандағы «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2021-2022 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру барысы туралы есепті «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің қарауына енгізу және мақұлдау.
2. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 мамырдағы шешімімен бекітілген (№ 03/21 хаттама) «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» акционерлік қоғамы, "Отбасы банк" акционерлік қоғамы, "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы , «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» және Қазақстан Даму Банкі бірінші басшылары «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның 2021-2022 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын бұзуға жол берген қызметкерлерді жауапкершілікке тарту жөнінде шаралар қабылдасын.
3. Осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдарына қатысты шешім Жалғыз акционердің шешімі болып табылады.

1. Осы хаттаманың № 31 қосымшасына сәйкес «Kazyna Capital Management» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 2. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№53/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы 2021 жылғы 3 тоқсанның соңына дейінгі мерзімде электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің техникалық дайындығы жөніндегі рәсімді дайындау және аяқтау үшін қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешімнің 1-тармағы электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуге техникалық дайындық рәсімі аяқталған сәттен бастап күшіне енеді.
4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі Марат Талгатұлы Омаровтың өкілеттігі өкілеттігі 2020 жылғы 21 қазаннан бастапмерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Әділ Ерғалиұлы Нұрғожин «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі болып жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі жалпы өкілеттік мерзімімен сайлансын.
3. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 21 қазандағы шешіміне (50/20 хаттама) күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша осы Хаттамаға №36 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім «Қазына Капитал Менджмент»акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ тікелей немесе жанама иелік ететін заңды тұлғалар акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын иеліктен шығару туралы мемлекеттік бағдарламаларда (ұлттық жобаларда, жол карталарында) және заң жобаларында, сондай-ақ заңға тәуелді актілерде стратегиялық, заңнамалық және өзге де бастамаларды «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның еншілес ұйымдарымен мемлекеттік органдарға жіберілетін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ компаниялар тобының немесе жекелеген еншілес ұйымдарының ұсыныстарына/мүдделеріне қайшы келмеу үшін Жалғыз акционермен келісілуі тиіс.
2. "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ еншілес ұйымдарының бірінші басшылары акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі (болған жағдайда) ұйымдарға қатысты ұқсас шешім қабылдауды қамтамасыз етсін.
3. "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ еншілес ұйымдарының бірінші басшылары осы шешімнің 1 және 2-тармақтарының орындалуына жауапты.

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына, "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабы 12.1-тармағының 12.1.8-тармақшасына сәйкес Басқарма ШЕШТІ:
1. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамы анықталсын-6 (алты) адам.
2. Капаннелли Элизабетта "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып, жалпы "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын.
3. Осы хаттамаға №9 қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі, "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Капаннелли Элизабеттаға сыйақы мөлшері айқындалсын.
4. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің Төрағасы Тәуелсіз директор Капаннелли Элизабеттамен шартқа қол қойсын.
5. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
Осы шешім "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын қайта ұйымдастыру (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А) «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамына (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А) және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамын қосу арқылы (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А).
2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ өкіліне «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Мұхамеджановқа А.Б. «Қазына Капитал Менеджмент», «Kazakhstan Project Preparation Fund» және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарының акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысу және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарға қосылу жолымен қайта құруға «ҚОЛДАУ» үшін дауыс беру.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес" Qazaqstan Investment Corporation " акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін кейбір ішкі құжаттарға өзгерістер бекітілсін.
2."Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Кутова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен (№5/19 хаттама) бекітілген тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына өзгерістер енгізу.

Осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары назарға алынсын.

1. Осы Хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің 2020 жылға арналған түйінді көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.
2. Тоқсандық цикл негізінде Қоғамның Корпоративтік хатшысы қызметінің тиімділігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығын анықтау.

Осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысы қызметінің 2020 жылғы 1 тоқсанға арналған түйінді көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.

1. Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспары осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы хаттамаға №8 қосымшаға сәйкес ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған аудит облыстарының картасы бекітілсін.
3. Осы хаттамаға №9 қосымшаға сәйкес Тізбеге өзгеріс бекітілсін.
4. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін кәсіптік оқытудың 2020 жылға арналған жоспары осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
5. Қоғамның ішкі аудит қызметі 2019 жылғы желтоқсанда "Baiterek Venture Fund" АҚ-да мынадай мәселелер бойынша жоспардан тыс аудит жүргізсін:
1) персоналды басқаруды талдау; < br> 2) инвестициялық мәселелер бойынша ЖҰД талдау; < br> 3) іс жүргізуді талдау.
6. Жоспардан тыс аудиттің нәтижелері қоғамның аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің қарауына белгіленген тәртіппен шығарылсын.

1. "КПМГ Аудит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2019 жылы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының бизнес-процестерінің, тәуекелдерінің және бақылауларының матрицасы бекітілсін.

Осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес 2020 жылға арналған "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ капитал жеткіліктілігі, кірістілігі, өтімділігі компоненттері бойынша тәуекел-тәбеттің лимиті мен нысаналы деңгейі бекітілсін.

1) осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес 2019 жылғы 3 тоқсандағы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.
2) Қоғам Басқармасы 2020 жылғы 31 мамырға дейінгі мерзімде Холдингпен бірлесіп қаржы құралдарының сапасын бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін сатып алу жөніндегі мәселені пысықтасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерінің 2020 жылға арналған ҚНК карталары осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарын түзету бекітілсін.

Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 9 айдағы даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілсін.

1. Қызметтің нәтижелілігін басқарудың тоқсандық циклі негізінде «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығы айқындалсын.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің 2024 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасы осы хаттамаға № 17 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Мыналар бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 13қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 3-тоқсандағы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы есеп;
2) осы хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 3-тоқсандағы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп;
3) осы хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 3-тоқсандағы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.
2. Осы хаттамаға № 16 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2023 жылғы 3-тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы және бас менеджері Е.С. Даданбаев пен Ш.Б. Кенжегариноваға сыйлықақы берілсін.

1. Мыналар бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 3-тоқсандағы» Qazaqstan Investment Corporation « акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есеп;
2) осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 3-тоқсандағы» Qazaqstan Investment Corporation « акционерлік қоғамы Ішкі аудит қызметі басшысының қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп;
3) осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 3-тоқсандағы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.
2. Сыйақы берілсін:

1) осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 3-тоқсандағы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі қызметінің қорытындылары бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысына (С.А. Баширов);
2) осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 3-тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторына (А.Е. Исмагулова).

мыналар бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары;
2) осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес 2024 жылға арналған «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің аудит салаларының картасы;
3) осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес 2024 жылға арналған «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін кәсіптік оқыту жоспары.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 29 маусымдағы шешімімен (№ 10/21 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 12 желтоқсандағы шешімімен (№ 113 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының ішкі бақылау жүйесі туралы ережеге осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес өзгерістер бекітілсін.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2024-2033 жылдарға арналған даму стратегиясы осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешімнің 1-тармағы «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының 2024 – 2033 жылдарға арналған даму жоспары Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті қаулысымен бекітілген күннен бастап күшіне енеді.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2023 жылғы 1-жартыжылдықтағы стратегиялық портфелі бойынша есебі осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 14 тамыздағы (№ 11/23 хаттама) «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшелерін сайлау туралы» мәселесі жөніндегі шешімінің 1-тармағындағы «3 (үш)» деген сан мен сөз «4 (төрт)» деген санмен және сөзбен ауыстырылсын.
2. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі Исмағамбетов Әділет Мұхтарұлының өкілеттігі 2023 жылғы 1 қарашадан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
3. Жақсымбай Айтуған Ахметұлы мен Смағұлов Ермек Серікұлы осы шешім қабылданған күннен бастап жалпы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшелері болып сайлансын.
4. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері Тәжікенов Әсет Елтайұлы пен Исмағамбетов Әділ Мұхтарұлының өкілеттіктері тиісінше 2023 жылғы 19 қазаннан және 2023 жылғы 1 қарашадан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Жақсымбай Айтуған Ахметұлы мен Смағұлов Ермек Серікұлы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып осы шешім қабылданған күннен бастап жалпы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлансын.
3. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№5/19 хаттама) "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасын іске асыру үшін бөлінген қаражат сомасын ұлғайту қажеттілігі туралы ақпарат назарға алынсын.
2. Қоғам Басқармасы осы бірліктерді кейіннен "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамына бөлу мақсатында Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын 3 бірлікке қосымша ұлғайту мүмкіндігін қарастыру туралы мәселемен Қоғамның Жалғыз акционеріне жүгінсін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 29 қарашадағы шешімімен (№10/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер енгізу осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1) осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру қағидалары жаңа редакцияда бекітілсін.
2) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 19 маусымдағы шешімімен (№5/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру Қағидаларының күші жойылды деп танылсын.

1. Осы Хаттамаға №12 қосымшаға сәйкес "тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін бағалау" аудиторлық есебі бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес "тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін бағалау" аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша түзету іс-қимылдарының жоспары бекітілсін.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы 5 (бес) адам болып белгіленсін.
2. Мурзагалиева Алия Ерболатқызы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
3. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. 1-3-тармақтар бойынша шешімдер "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.

1. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесі туралы ереже осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 9 қарашадағы шешімімен бекітілген "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесі туралы Ереженің (№41 хаттама) күші жойылды деп танылсын.
3. 1 және 2-тармақтар бойынша шешімдер "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады.

1. Өзгерістер енгізу:
1) осы хаттамаға №9 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен бекітілген "KCM Sustainable Development Fund I" тікелей инвестициялар қорына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының қатысуының негізгі шарттарына (№4/19 хаттама);
2) осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№5/19 хаттама) тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына.

1. Қоғамның "Kazakhstan Infrastructure Fund C. V." тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттары осы хаттамаға №8 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін;
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 3 қарашадағы шешімімен (№112 хаттама) бекітілген "Kazakhstan Infrastructure Fund C. V." тікелей инвестициялар қорына қоғамның қатысуының негізгі шарттарының күші жойылды деп танылсын;
3. Қоғам осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылдың І жартыжылдығындағы стратегиялық портфелі бойынша есеп назарға алынсын.

1. Осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 2 тоқсандағы тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.
2. Қоғам Басқармасы жарты жылдық негізде болжамды тәуекел-аналитика әзірлеу мәселесін пысықтасын.
3. Қоғам Басқармасы болжамды тәуекел-аналитиканы құру және енгізу мақсатында ІТ шешімдерін (бағдарламалық қамтамасыз етуді) әзірлеу үшін сыртқы консультанттарды тарту мәселесін пысықтасын.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерінің 2019 жылға арналған ҚНК карталары осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 1 наурыздағы шешімімен (№3/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқармасы Мүшелерінің 2019 жылға арналған ҚТК нысаналы мәндерінің күші жойылды деп танылсын.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру Ережесі осы Хаттаманың № қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен (№99 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру ережелерінің күші жойылды деп танылсын.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару Ережесі осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін;
2. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 17 ақпандағы (№114 хаттама) шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларының күші жойылды деп танылсын.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№9/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингілеу қағидаларына осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.

Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 1 жартыжылдықтағы даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілсін.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының жаңадан құрылатын «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund» тікелей инвестициялар қорына қатысуы және «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund» тікелей инвестициялар қорына тікелей қатысуының негізгі шарттарын (параметрлерін) бекіту туралы шешім қабылдау туралы» мәселесі бойынша 2023 жылғы 23 ақпандағы шешіміне (№ 02/23 хаттама) (бұдан әрі - шешім) келесі өзгерістер енгізілсін:
1) шешімнің 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының «Creative Capital Fund» тікелей инвестициялар қорына қатысуы және «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының «Creative Capital Fund» тікелей инвестициялар қорына тікелей қатысуының негізгі шарттары (параметрлері) осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.»;
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 23 ақпандағы шешімімен бекітілген (№ 02/23 хаттама) «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Almaty Creative Industries Venture Capital Fund тікелей инвестициялар қорына тікелей қатысуының негізгі шарттарына (параметрлеріне) осы хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Мыналар бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 2-тоқсандағы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы есеп;
2) осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 2-тоқсандағы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп;
3) осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 2-тоқсандағы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.

2. Осы хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2023 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы және бас менеджері Е.С. Даданбаев пен Ш.Б. Кенжегариноваға сыйлықақы берілсін.

мыналар бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамында корпоративтік басқару жүйесін бағалау» аудиті бойынша есеп;
2) осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамында корпоративтік басқару жүйесін бағалау» аудит нәтижелері бойынша түзету және (немесе) алдын алу іс-қимылдарының жоспары.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2023 жылғы 2-тоқсандағы тәуекелдері бойынша есебі осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен (№16/21 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясатына өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2022 жылғы тұрақты дамуы туралы есебі осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2023 жылға «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының төрағасы мен Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің түзетілген карталары осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Келесі шарттар жасалсын:
1) «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы мен «Bereke Bank» акционерлік қоғамы арасында осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес негізгі шарттарға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының жасалуында мүдделілігі бар мәміле болып табылатын «Мобильді» мерзімді банктік салымы;
2) «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы мен «Bereke Bank» акционерлік қоғамы арасында осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес негізгі шарттарға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының жасалуында мүдделілігі бар мәміле болып табылатын «Овернайт» мерзімді банктік салымы;
3) «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы мен «Bereke Bank» акционерлік қоғамы арасында осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес негізгі шарттарға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының жасалуында мүдделілігі бар мәміле болып табылатын номиналды ұсталуы бар бағалы қағаздармен брокерлік қызмет көрсету туралы;
4) «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы мен «Bereke Bank» акционерлік қоғамы арасында осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес негізгі шарттарға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының жасалуында мүдделілігі бар мәміле болып табылатын «Bereke Bank» акционерлік қоғамындағы Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы шарттарына қосылу;

2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы Басқарма төрайымының орынбасары Г.С. Маканалина Директорлар кеңесінің келесі отырысына 2023 жылғы 14 қыркүйектегі жағдай бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражаты бойынша есеп дайындасын.
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

1. Осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2018 жылғы қызметін бағалау нәтижелері туралы есеп назарға алынсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлесін және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің кезекті күндізгі отырысының қарауына енгізсін.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2018 жылғы жүргізген бағалауының нәтижелері туралы есеп Жалғыз акционерге берілсін.

Осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес 2018 жылғы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/ сақтамау туралы есеп бекітілсін.

Осы Хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес 2019 жылғы 1 тоқсандағы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жарғысы осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ж.Б. Құттбайға жаңа редакциядағы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жарғысына қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. Осы Хаттамаға №12 қосымшаға сәйкес Жалғыз акционердің бекітуіне жататын "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесі айқындалсын.
4. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Ж.Б. Құттбай осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Қоғам мен Kazyna Seriktes B. V. тараптары болып табылатын өзгерістер мен толықтырулармен (Amended and Restated Capital Contribution Agreement) жаңа редакциядағы капитал жарнасы туралы келісім жасасу жолымен қоғамның мүдделілігі бар мәміле жасау 2. Нидерланды резиденті Макс Клустеруйс (Max Kloosterhuis) Kazyna Seriktes B. V. B басқарушы директоры болып тағайындалсын.
3. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары А.С. Сағымбековке осы шешімнің 2-тармағына сәйкес Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешіміне қол қоюға өкілеттік берілсін.
4. Осы шешімнің 2 және 3-тармақтары бойынша шешімдер Kazyna Seriktes B. V жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2018 жылғы жылдық есебі алдын ала мақұлдансын.
2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару.

1. Осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес 2018 жылдың қорытындысы бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есеп бекітілсін.
2. Осы хаттамаға №8 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ – ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2017-2020 жылдар аралығындағы кезеңге арналған іс-шаралар жоспарын орындау бойынша 2018 жылғы есеп бекітілсін.
3. Осы хаттамаға №9 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2019-2021 жылдар аралығындағы кезеңге арналған іс-шаралар жоспары бекітілсін.

1. Осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес 2018 жылдың қорытындысы бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқарма мүшелерінің ҚТК карталарын орындау туралы есеп бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес 2018 жылғы қызмет қорытындылары бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу жүзеге асырылсын.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№9/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингілеу қағидаларына осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы саны 30 адам болып бекітілсін.

Осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарын түзету бекітілсін.

Осы Хаттамаға №1 және №2 қосымшаларға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2018 жылғы және 2019 жылғы 1 тоқсандағы даму жоспарының орындалуы туралы есептер бекітілсін.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 2 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы шешімнің №9 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешімнің №10 қосымшасына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2019 жылдың 2 тоқсанындағы қызмет қорытындылары бойынша осы шешімнің №11 қосымшасына сәйкес мөлшерде сыйақы берілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттердің мынадай құрамдары бекітілсін: < br> 1. Кадр және әлеуметтік мәселелер комитеті:
1) Игорь Абрамов-Комитет төрағасы;
2) Бжезински Яцек - комитет мүшесі;
3) Омаров Марат Талғатұлы - комитет мүшесі.
2. Аудит және тәуекелдер комитеті:
1) Бжезински Яцек - Комитет төрағасы;
2) Игорь Абрамов - комитет мүшесі;
3) Омаров Марат Талғатұлы - комитет мүшесі.
3. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет:
1) Игорь Абрамов-Комитет төрағасы;
2) Бжезински Яцек - комитет мүшесі;
3) Омаров Марат Талғатұлы - комитет мүшесі.

1) осы шешімнің №8 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін.
2) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 наурыздағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі туралы Ереженің (№2/18 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы есебі осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп осы шешімнің №6 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес сыйлық берілсін.

Осы шешімнің № 4 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 2 қазандағы №73 шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына өзгерістер енгізілсін.

1. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен бекітілген (№121 хаттама) Директорлар Кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес толықтыру енгізілсін.
2. Осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету Ережесі бекітілсін.

1. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар алдын ала мақұлдансын.
2. Осы шешімнің 1-тармағы бойынша мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару.

1. Осы шешімнің № 13 қосымшасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері – "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы басқармасының (бұдан әрі – Холдинг) 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№01/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар алдын ала мақұлдансын.
2. Осы шешімнің 1-тармағы бойынша мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы шешімнің №10 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешімнің №11 қосымшасына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2019 жылдың 3 тоқсанындағы қызмет қорытындылары бойынша осы шешімнің №12 қосымшасына сәйкес мөлшерде сыйақы берілсін.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есеп осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп осы шешімнің №8 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына осы шешімнің №9 қосымшасына сәйкес сыйлық берілсін.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне и.Абрамовты "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлау ұсынылсын.
2. Осы шешімнің №6 қосымшасына сәйкес "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері айқындалсын.
3. Осы шешімнің 2-тармағы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі, бұл ретте сыйақы төлеу "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарына "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақы төлеу жөніндегі шығыстар бөлігінде өзгерістер енгізілгеннен кейін жүзеге асырылатын болады.
4. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына (Ж.Б. Құттбай) 2018 жылғы 2 қазандағы №06-08-26 шартқа және 2019 жылғы 1 наурыздағы №04-07-01/14 шартқа қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік берілсін.
5. 1-4-тармақтар бойынша шешімдер "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен (№7/19 хаттама) бекітілген Жалғыз акционердің бекітуіне жататын "Baiterek Venture Fund" АҚ Ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне осы шешімнің №4 қосымшасына сәйкес толықтыру енгізілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2018 жылғы қызметі туралы жылдық есеп осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 15 ақпандағы (№1/18 хаттама) шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарының "параметрлері" бағанасының "басқару үшін комиссия мөлшері" жолына өзгеріс енгізу мақұлдансын және мынадай редакцияда жазылсын: инвестициялық кезең ішінде басқару үшін комиссия мөлшері – қорда қабылданған міндеттемелер мөлшерінің 2,0% - ын қоса алғанда.
Инвестициялық кезең аяқталғаннан кейін-Қордың инвестицияланған капиталы сомасының 2,0% - ын қоса алғанда (капиталды қайтаруды шегере отырып).

Осы шешімнің №№1,2,3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакциядағы теңгедегі капитал жарнасы туралы келісімге, жаңа редакциядағы АҚШ долларындағы капитал жарнасы туралы келісімге, қоғам және Kazyna Seriktes B. V. тараптары болып табылатын жаңа редакциядағы салымдар туралы келісімге қол қою жолымен жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу.

1) 2023 жылғы 30 қазаннан бастап «А» басқарушы директор Жүнісбекова Айзада Телжанқызының Kazyna Seriktes B.V.-дегі өкілеттігі тоқтатылсын;
2) Мәлібеков Абылай Бақдәулетұлы 2023 жылғы 30 қазаннан бастап Kazyna Seriktes B.V. «A» басқарушы директоры лауазымына тағайындалсын.
3) осы шешім Kazyna Seriktes B.V жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Жақсымбай Айтуған Ахметұлы 2023 жылғы 1 қарашадан бастап «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып сайлансын.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Жақсымбай Айтуған Ахметұлының лауазымдық жалақысы осы хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес анықталсын.
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Әділ Мұхтарұлы Исмағамбетовтың өкілеттігі 2023 жылғы 1 қарашадан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын (соңғы жұмыс күні – 2023 жылғы 31 қазан).
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының ішкі актілеріне сәйкес, оның ішінде еңбек шартының мерзімінен бұрын бұзылуына байланысты өтемақы төлемін жүзеге асыру бойынша осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. Бекітілсін:
1) осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 3-тоқсандағы «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының жұмысы туралы есеп;
2) осы хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Ж. Изжанованың 2023 жылғы 3-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты нәтижелілігі, орындалуы туралы есеп.
2. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Ж. Изжановаға 2023 жылғы 3-тоқсандағы қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындау бойынша сыйақы осы хаттамаға №12 қосымшаға сәйкес төленсін.

1. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының 2024 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-бағдарламасы осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Қызметтің нәтижелілігін басқарудың тоқсандық циклі негізінде «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы мен бас менеджері қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығы айқындалсын.
3. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының 2024 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасы осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері қызметінің 2024 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасы осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

1. Тоқсандық цикл негізінде «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторы қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығын айқындау.
2. Мыналар бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес 2024 жылға арналған «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасы;
2) осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес 2024 жылға арналған «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасы.

мыналар бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 26 шілдедегі шешімімен (№ 15/22 хаттама) айқындалған Директорлар кеңесі бекітуге/қарауға жататын «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру;
2) осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес 2021 жылғы 29 маусымдағы (№ 10/21 хаттама) «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін және/немесе бағынысты Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының бос лауазымдарына орналасуға кандидаттарды іріктеу қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№ 9/19 хаттама) бекітілген «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2023 жылғы 14 қыркүйектегі жағдай бойынша «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының қазынашылық портфелі бойынша есеп осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес мақұлдансын.

1. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес "корпоративтік басқару жүйесін бағалау" аудиторлық есебі бекітілсін.
2. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес "корпоративтік басқару жүйесін бағалау" аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша түзету іс-қимылдарының жоспары бекітілсін.