- QIC
- / О нас
- / Раскрытие информации
- / Решения органов управления
Решения органов управления
1. Об утверждении изменений в некоторые внутренние документы, регулирующие внутреннюю деятельность акционерного общества "Qazaqstan Investment Corporation"
Об определении количественного состава Совета директоров, избрании члена Совета директоров и определении размера выплаты вознаграждения независимому директору
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Мухамеджанова Адиля Бектасовича с 4 декабря 2023 года.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Сон Вячеслава Владимировича.
3. Избрать Галым Усена Аскаровича и Аушарипова Ерлана Сериковича членами Совета директоров Общества, в качестве представителей Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
4. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» избрать Галым Усена Аскаровича Председателем Совета директоров «Qazaqstan Investment Corporation».
5. Правлению акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» согласно приложению Nº28 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совега директоров, в качестве представителя Единственного акционера, акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», Аушарипова Ерлана Сериковича с 20 марта 2024 года.
2. Избрать Мурзагалиеву Алию Ерболаткызы членом Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера, акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом.
3. Правлению акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. Утвердить аудированные годовую отдельную и консолидированную финансовые отчетности акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, согласно приложениям Nº48 и Nº49 к настоящему протоколу.
2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (место нахождения Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, 10 этаж, реквизиты бизнес идентификационный номер 070540007641, индивидуальный идентификационный код - KZ1783201T0250287003 в АО «Ситибанк Казахстан», банковский идентификационный код - CITIKZKA) в размере 3 822 627 000 (три миллиарда восемьсот двадцать два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч) тенге, полученного за год, закончившийся 31 декабря 2023 года 1) сумму в размере 2 676 035 050 (два миллиарда шестьсот семьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч пятьдесят) тенге или 70% от чистого дохода направить на выплату дивидендов Единственному акционеру; 2) оставшуюся часть 1 146 591 950 (один миллиард сто сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят) тенге или 30% от чистого дохода оставить в распоряжении акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» 49 (сорок девять) тенге 94 (девяносто четыре) тиын.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2023 год - с даты принятия настоящего решения.
5. Акционерному обществу «Qazaqstan Investment Corporation» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия настоящего решения.
6. Принять к сведению информацию:
1) о размере и составе выплаченных и начисленных с учетом налогов сумм вознаграждений членов Совета директоров и исполнительного органа акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год согласно приложению Nº50 к настоящему протоколу;
2) об отсутствии за 2023 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на действия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и его должностных лиц.
1) о размере и составе выплаченных и начисленных с учетом налогов сумм вознаграждений членов Совета директоров и исполнительного органа акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год согласно приложению Nº50 к настоящему протоколу;
2) об отсутствии за 2023 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на действия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и его должностных лиц.
7. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера, акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Галым Усена Аскаровича.
2. Избрать Онжанова Тимура Нурланулы членом Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера, акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом.
3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» избрать Онжанова Тимура Нурланулы Председателем Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
4. Правлению акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021-2022 годы за 2022 год
2. Об утверждении изменений и дополнений в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»
3. Об утверждении показателей риск аппетита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2023 год
4. Об утверждении изменений и дополнений в некоторые внутренние документы акционерных обществ «Qazaqstan Investment Corporation», «Baiterek Venture Fund» и предварительном рассмотрении изменений в некоторые внутренние документы
5. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2023-2025 годы
6. Об утверждении Правил организации работы системы противодействия коррупции в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation»
7. Об утверждении отчетов о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года
8. Об утверждении отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря
9. О назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
10. О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) простых акций акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
11. О предварительном рассмотрении дополнения в Порядок и условия осуществления прямого финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями, о дополнении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Baiterek Venture
12. Об увеличении количества объявленных акций акционерного общества «Baiterek Venture Fund»
13. О внесении изменений в основные условия участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций KCM Sustainable Development Fund I C.V. и о заключении сделки
14. О принятии решения об участии акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» во вновь создаваемом фонде прямых инвестиций «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund»
15. Об определении размера вознаграждения члену Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management»
16. Об утверждении общей численности работников акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
17. О досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
18. Об одобрении Договора о закупках услуг от 8 февраля 2023 года № 070540007641EEP2302003/00, заключенного между акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation» и акционерным обществом «Казахтелеком»
19. 1. Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
20. 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании директора частной компании «BGlobal Ventures Ltd.».
21. 3. Об избрании члена Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
22. 4. Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
23. 5. Об утверждении изменения в Программу финансирования проектов обрабатывающей промышленности в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы за счет средств Республиканского бюджета.
24. 6. Об утверждении изменения в Программу финансирования фондами прямых инвестиций, участником которых прямо и (или) косвенно выступает акционерное общество «Qazaqstan Investment Corporation», инвестиционных проектов агропромышленного комплекса.
25. 7. О заключении договора о закупках услуг между акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation» и товариществом с ограниченной ответственностью «Самрук-Казына Контракт», являющегося сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Qazaqstan
26. 8. О заключении договора о закупках услуг между акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation» и акционерным обществом «Казахтелеком», являющегося сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» имеется з
27. 9. Об утверждении отчета по аудиту «Аудит систем информационных технологий и информационной безопасности акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и плана корректирующих и (или) предупреждающих действий по результатам аудита «Аудит систем и
28. 10. Об утверждении отчета по аудиту «Система управления рисками» и плана корректирующих и (или) предупреждающих действий по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
29. 11. Об утверждении отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного обществ
30. 12. Об утверждении отчетов о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2023 года, об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного менеджера Антикоррупционн
31. 13. Об утверждении отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2023 года и 2023 год, об исполнении ключевых показателей деятельности корпо
32. 14. Об избрании членов комитетов Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. О предварительном рассмотрении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
2. Об избрании членов комитетов Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
4. 1. Об утверждении Отчета по рискам акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2023 года.
5. 2. О выплате премии к государственному празднику Республики Казахстан «Наурыз мейрамы» Председателю и членам Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
6. 3. Об утверждении схемы должностных окладов (на основе грейдов) Председателя и членов Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
7. 4. Об утверждении схемы должностных окладов (на основе грейдов) руководителей и работников Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс-службы и корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
8. 5. Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2023-2025 годы за 2023 год.
9. 6. Об утверждении изменений и дополнения в Правила организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation».
7. Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год и результатов оценки исполнения ключевых показателей деятельности и развития личностно-деловых компетенций руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год.
11. 8. Об утверждении отчета по результатам внутренней оценки (самооценки) деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год.
12. 9. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
13. 10. Об утверждении комплексной оценки эффективности деятельности Корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год.
1. 1. Об утверждении отчета о деятельности Омбудсмена акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год.
2. О принятии решения об участии акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Forebright Life Science Technology Fund, L.P.» и утверждении основных условий (параметров) прямого участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Forebright Life Science Technology Fund, L.P.».
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и о нераспределении чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» по итогам 2023 года.
4. 4. О назначении проверки (ревизии) в акционерном обществе «Baiterek Venture Fund».
5. 5. Об утверждении изменений и дополнения в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
6. О внесении изменения в решение Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» от 22 декабря 2023 года (протокол № 18/23) по вопросу «Об утверждении Плана работы Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год.
7. Об утверждении отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 квартал 2024 года, об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 квартал 2024 года.
1. 1. О назначении и определении срока полномочий Омбудсмена акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
2. 2. Об утверждении изменений в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана развития акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, о невыплате дивидендов по простым акциям акционерного общества «Baiterek Venture Fund» по итогам 2023 года, об обращениях Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на действия акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2023 год.
4. 4. Об утверждении Отчета по стратегическому портфелю акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год.
5. 5. О заключении договора о безвозмездной передаче имущества между товариществом с ограниченной ответственностью «Алматы СИТИК Казына Эдвайзер» и акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation», являющегося сделкой, в совершении которой у акционер
6. 6. Об утверждении Отчета по рискам акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 квартал 2024.
7. Об утверждении отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 квартал 2024 года.
8. Об утверждении отчетов о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 квартал 2024 года и об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 квартал 2024 года.
9. 9. Об определении размеров должностных окладов руководителя и работника Антикоррупционной комплаенс-службы и корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation.
10. 10. Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год.
11. О досрочном прекращении полномочий руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и назначении исполняющего обязанности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», определении его срока полномочий и размера должностного оклада.
12. 1. Об утверждении результатов оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и его комитетов за 2023 год.
1. О предварительном рассмотрении вопросов об утверждении аудированных годовых отдельной и консолидированной финансовых отчетностей акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2023 года, обращениях Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на действия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и его должностных лиц, а также размере и составе выплаченных и начисленных вознаграждений членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
2. О предварительном рассмотрении вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2024–2026 годы.
3. О признании утратившим силу решения Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 мая 2023 года (протокол № 08/23) по вопросу повестки дня «О внесении изменения в основные условия участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund».
4. 4. Об избрании членов комитетов Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
5. 1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
6. 2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора (Руководителя Дирекции) и избрании Генерального директора (Руководителя Дирекции) товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
1. 1. Об утверждении отчета об исполнении Плана развития акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2019-2023 годы за 2023 год.
2. 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2024-2026 годы.
3. 3. О предварительном рассмотрении годового отчета акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год.
4. 4. Об утверждении изменения в План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2023-2025 годы.
5. 5. Об утверждении отчета об исполнении карт ключевых показателей деятельности руководящих работников акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и выплате вознаграждения по итогам 2023 года.
1. 1. Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
2. 2. О предварительном рассмотрении вопроса о внесении изменений в Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
3. 3. Об утверждении скорректированного Плана развития акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024-2028 годы.
4. 1. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
5. 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
3. Об утверждении отчетов о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2024 года и об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2024 года.
4. Об утверждении отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2024 года.
8. 5. О назначении Главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», об определении срока его полномочий и размера должностного оклада.
6. Об утверждении отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2024 года, об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2024 года.
10. 7. О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) простых акций акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в пределах количества объявленных простых акций, способе и цене их размещения.
11. 8. Об избрании члена Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и определении размера его должностного оклада.
