Решения органов управления

1. Реорганизовать акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент» (место нахождение: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел здание 55А), путем присоединения к нему акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund» (место нахождение: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел здание 55А) и акционерного общества «QazTech Ventures» (место нахождение: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел здание 55А).
2. Представителю АО «НУХ «Байтерек» Заместителю Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» Мухамеджанову А.Б. принять участие на совместном общем собрании акционеров акционерных обществ «Казына Капитал Менеджмент», «Kazakhstan Project Preparation Fund» и «QazTech Ventures» и голосовать «ЗА» реорганизацию акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» путем присоединения к нему акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures».
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

Об определении количественного состава Совета директоров, избрании члена Совета директоров и определении размера выплаты вознаграждения независимому директору

1. Стратегические, законодательные и иные инициативы в государственные программы (национальные проекты, дорожные карты) и законопроекты, а также подзаконные акты по вопросам отчуждения пятидесяти и более проценттов акций (долей участия) юридических лиц прямо или косвенно принадлежащих АО «НУХ «Байтерек», направляемые дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек» в государственные органы в обязательном порядке согласовывать с Единственным акционером в целях недопущения противоречий предложениям/интересам группы компаний АО «НУХ «Байтерек» или отдельных дочерних организаций.
2. Первым руководителям дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» обеспечить принятие аналогичного решения в отношениии организаций, пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежащих АО «НУХ «Байтерек» (в случае наличия).
3. Первые руководители дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» несут ответственность за выполнение пункта 1 и 2 настоящего решения.

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Мухамеджанова Адиля Бектасовича с 4 декабря 2023 года.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Сон Вячеслава Владимировича.
3. Избрать Галым Усена Аскаровича и Аушарипова Ерлана Сериковича членами Совета директоров Общества, в качестве представителей Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
4. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» избрать Галым Усена Аскаровича Председателем Совета директоров «Qazaqstan Investment Corporation».
5. Правлению акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».

1. Избрать Председателем Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Куатову Айнур Саиновну с 06 января 2020 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.
2. Избрать Куатову Айнур Саиновну членом Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с 06 января 2020 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.
3. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2021-2022 годы по состоянию на 31 декабря 2021 года, согласно приложению № 99 к настоящему протоколу.
2. Первым руководителям акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», акционерного общества «Отбасы банк», акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», акционерного общества «КазАгроФинанс», акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры по привлечению к ответственности работников, допустивших нарушение исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2021-2022 годы, утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 мая 2021 года (протокол №03/21).
3. Решение в отношении дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», указанное в пункте 2 настоящего решения, является решением Единственного акционера.

1. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» согласно приложению Nº28 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совега директоров, в качестве представителя Единственного акционера, акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», Аушарипова Ерлана Сериковича с 20 марта 2024 года.
2. Избрать Мурзагалиеву Алию Ерболаткызы членом Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера, акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом.
3. Правлению акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».

1. Утвердить годовую отдельную и консолидированную финансовые отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложениям № 6 и №7 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества (Z05T2H3, г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Мангилик Ел, дом 55 А, АО «Ситибанк Казахстан», ИИК KZ1783201Т0250287003, БИК CITIKZKA) за 2018 год в размере 3 674 967 000 (три миллиарда шестьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) тенге: 1) сумму в размере 1 102 490 100 (один миллиард сто два миллиона четыреста девяносто тысяч сто) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру; 2) оставшуюся часть 2 572 476 900 (два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот) тенге оставить в распоряжении Общества; 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 20 (двадцать) тенге 59 (пятьдесят девять) тиын. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2018 год - 01 июня 2019 года. 5. Обществу произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера в денежной форме путем безналичного перечисления не позднее 90 (девяносто) дней с даты принятия настоящего решения. 6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год согласно приложению №10 к настоящему протоколу и информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году. 7. Председателю Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества на 2019-2021 годы. 2. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

1. Реализовать право преимущественной покупки акций акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" в количестве 1 (одной) простой акции по цене 19 269 422 735 (девятнадцать миллиардов двести шестьдесят девять миллионов четыреста двадцать две тысячи семьсот тридцать пять) тенге.
2. Приобрести в установленном порядке размещаемую 1 (одну) простую акцию акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" согласно пункту 1 настоящего решения, путем передачи принадлежащих АО "НУХ "Байтерек" 100% (сто) простых акций акционерного общества "QazTech Ventures" по определенной оценщиков рыночной цене в размере 17 731 571 (семнадцать миллиардов семьсот тридцать один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге и 97,7% (девяносто семь целых семь десятых) долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью "Kazakshtan Project Preparation Fund" по определенной оценщиком рыночной цене в размере 1 537 851 735 (один миллиард пятьсот тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять) тенге акционерному обществу "Казына Капитал Менеджмент" в уплату размещаемой акции.
3. Управляющему директору, члену Правления Хамитову Е.Е. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить годовые отдельную и консолидированную финансовые отчетности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, согласно приложениям №34, 35 к настоящему протоколу.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, улица Мангилик Ел, здание 55А, 8 этаж БИН – 070540007641, реквизиты: IBAN KZ1783201T0250287003 в АО «Ситибанк Казахстан», г. Нур-Султан, БИК CITIKZKA), полученного по результатам деятельности за 2020 отчетный финансовый год в размере 2 505 382 916,00 тенге (два миллиарда пятьсот пять миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать тенге ноль тиын), согласно годовой финансовой отчетности в следующем порядке:
1) сумму в размере 2 505 382 916,00 тенге (два миллиарда пятьсот пять миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать тенге ноль тиын), что составляет 100% от чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
2) акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» дивиденды по простым акциям за 2020 год не выплачивать;
3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год согласно приложению № 38 к настоящему протоколу и информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц в 2020 году.
4. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» приянть необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Утвердить годовые отдельную и консолидированную финансовые отчетности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Республика Казахстан, Z05T3E2, г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Мәнгілік Ел, здание 55 А, 8 этаж БИН – 070540007641, реквизиты IBAN KZ1783201Т0250287003 в АО «Ситибанк Казахстан», г.Нур-Султан БИК CITIKZKA) за 2021 год в размере 1 556 877 000 (один миллиард пятьсот пятьдесят шесть миллион восемьсот семь тысяч) тенге: 1) Сумму в размере 1 089 813 900 (один миллиард восемьдесят девять миллионов восемьсот тринадцать тысяч девятьсот) тенге направить на выплату дивидендов Единственного акционера; 2) Оставшуюся часть 467 063 100 (четыреста шестьдесят семь миллионов шестьдесят три тысячи сто) тенге оставить в распоряжении акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент». 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» 20 (двадцать) тенге 35 (тридцать пять) тиын. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2021 год – с даты принятия настоящего решения. 5. Акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», в срок до 01 августа 2022 года. 6. Принять к сведению информацию: 1) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу; 2) об отсутствии за 2021 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на действия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц. 7. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Утвердить аудированные годовую отдельную и консолидированную финансовые отчетности акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, согласно приложениям Nº48 и Nº49 к настоящему протоколу.
2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (место нахождения Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, 10 этаж, реквизиты бизнес идентификационный номер 070540007641, индивидуальный идентификационный код - KZ1783201T0250287003 в АО «Ситибанк Казахстан», банковский идентификационный код - CITIKZKA) в размере 3 822 627 000 (три миллиарда восемьсот двадцать два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч) тенге, полученного за год, закончившийся 31 декабря 2023 года 1) сумму в размере 2 676 035 050 (два миллиарда шестьсот семьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч пятьдесят) тенге или 70% от чистого дохода направить на выплату дивидендов Единственному акционеру; 2) оставшуюся часть 1 146 591 950 (один миллиард сто сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят) тенге или 30% от чистого дохода оставить в распоряжении акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» 49 (сорок девять) тенге 94 (девяносто четыре) тиын.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2023 год - с даты принятия настоящего решения.
5. Акционерному обществу «Qazaqstan Investment Corporation» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия настоящего решения.
6. Принять к сведению информацию:
1) о размере и составе выплаченных и начисленных с учетом налогов сумм вознаграждений членов Совета директоров и исполнительного органа акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год согласно приложению Nº50 к настоящему протоколу;
2) об отсутствии за 2023 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на действия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и его должностных лиц.
1) о размере и составе выплаченных и начисленных с учетом налогов сумм вознаграждений членов Совета директоров и исполнительного органа акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год согласно приложению Nº50 к настоящему протоколу;
2) об отсутствии за 2023 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на действия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и его должностных лиц.
7. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».

1. Избрать Омарова Марата Талгатовича членом Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом. 2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Утвердить перечень и формы отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в акционерное общество "Национальный управляющих холдинг «Байтерек» в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 18 марта 2020 года (протокол 13/20) по вопросу 2 «Об утверждении перечня и форм отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в акционерное общество "Национальный управляющих холдинг «Байтерек» в новой редакции».
3. Пункты 1 и 2 настоящего решения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» является решением Единственного акционера акционерных обществ «Банк Развития Казахстана», «Казына Капитал Менеджмент», «Инвестиционный фонд Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Казахстанская Жилищная Компания», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Аграрная кредитная корпорация», «Фонд поддержки сельского хозяйства», «КазАгроФинанс».
4. Департаменту стратегии и аналитики АО «НУХ «Байтерек» (Ержанова М.) довести до сведения дочерних организаций настоящее решение в течении 10 (десяти) календарных дней с даты его принятия.

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" Арифханова Айдара Абдразаховича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать Мухамеджанова Адиля Бектасовича членом Совета директоров акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" в качестве представителя единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" в целом.
3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" избрать Председателем Совета директоров акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" Мухамеджанова Адиля Бектасовича.
4. Председателю правления акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1-3 настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент".

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" Куатову Айнур Саиновну подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент". 3.Председателю Правления акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" (Куатовой А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент".

1. Утвердить изменения и дополнение в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол №53/18), согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.
2. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Утвердить:
1) передаточный акт между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и акционерным обществом, «QazTech Ventures», составленный по состоянию на 15 июня 2022 года, согласно приложению № 66 к настоящему протоколу.
2) передаточный акт между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и акционерным обществом, «Kazakhstan Project Preparation Fund», составленный по состоянию на 15 июня 2022 года, согласно приложению № 67 к настоящему протоколу.
2. Определить, что акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент» является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей акционерных обществ «QazTech Ventures», «Kazakhstan Project Preparation Fund» в соответствии с передаточными актами, утвержденными настоящим решением.
3. Имущество, права и обязанности акционерных обществ «QazTech Ventures», «Kazakhstan Project Preparation Fund» переходят к акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» в порядке и сроки, установленные договором присоединения и передаточными актами.
4. Представителю АО «НУХ Байтерек» Заместителю Председателя Правления АО «НУХ Байтерек» Мухамеджанову А.Б. принять участие на совместном общем собрании акционеров акционерных обществ «Казына Капитал Менеджмент», «Kazakhstan Project Preparation Fund» и «QazTech Ventures» и голосовать «ЗА» утверждение передаточных актов между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и акционерными обществами «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures».
5. Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера, акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Галым Усена Аскаровича.
2. Избрать Онжанова Тимура Нурланулы членом Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера, акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом.
3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» избрать Онжанова Тимура Нурланулы Председателем Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
4. Правлению акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».

1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2018 год согласно приложению №7 к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

1. Утвердить изменение в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденный решением правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 января 2018 года (протокол № 1/18)», согласно приложению №15 к настоящему протоколу. 2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы с 19 июля 2021 года.
2. Избрать Сон Вячеслав Владимировича членом Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1-2 настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1.Утвердить Годовой отчет акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу.
2.Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3.Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

6. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Qazaqstan Investment
Corporation» за 2023 год.

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Касымбек Ардака Махмудулы 27 декабря 2019 года.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Касымбек Ардака Махмудулы 27 декабря 2019 года.
3. Временнно возложить исполнение обязанностей Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на Бегулиева Тимура Эркиновича с 30 декабря 2019 года.
4. Исполняющему обязанности Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры по исполнению данного решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менджмент».

1. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №22 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менджмент».

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №14 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" (Куатовой А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Определить TOO «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022-2023 годы.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Изменить наименование акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" на акционерное общество "Qazaqstan Investment Corporation".
2. Внести изменения в Устав акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.
3. Уполномочить Председателя Правления Куатову Айнур Саиновну подписать внесенные изменения в Устав акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент".
4. Председателю Правления акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" (Куатовой А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент".

1. Внести изменения и дополенение в Устав акционерного общества «Казына Капитал Менджмент» согласно приложению №21 к настоящему протоколу.
2. Наделить Председеателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менджмент» Касымбек А.М. правом на подписание изменений и дополенения в Устав акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
3. Председеателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менджмент» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менджмент».

1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» - 5 (пять) человек и срок полномочий Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» - 3 (три) года. 2. Избрать членами Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» в целом: 1) Арифханова Айдара Абдразаховича в качестве представителя Единственного акционера; 2) Абрамова Игоря в качестве независимого директора; 3) Бжезински Яцека в качестве независимого директора; 4) Касымбек Ардака Махмудулы как Председателя Правления АО «Казына Капитал Менеджмент». 3. Рекомендовать членам Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» избрать Председателем Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» Арифханова Айдара Абдразаховича. 4. Определить размер вознаграждения независимым директорам АО «Казына Капитал Менеджмент» Абрамову Игорю, Бжезински Яцеку, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу, а также порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о Совете директоров АО «Казына Капитал Менеджмент», утвержденным решением Правления Единственного акционера от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18). 5. Председателю Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» подписать договор с независимыми директорами АО «Казына Капитал Менеджмент» Абрамовым Игорем, Бжезински Яцеком. 6. Правлению АО «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» и вступает в силу с 21 апреля 2019 года.

1. Утвердить в перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 24 ноября 2017 года (протокол № 48/17), следующее дополнение: строку, порядковый номер 6, следующего содержания: 6. Порядок и условия осуществления прямого финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями; 2. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Утвердить порядок и условия осуществления прямого финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями согласно приложению №17 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент».

1. Включить в перечни документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская жилищная компания», «Казына Капитал Менеджмент», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация» утверждаемых Единственным акционером Единую кадровую политику «АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022-2024 годы. 2. Утвердить Единую кадровую политику АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022-2024 годы согласно приложению №11 к настоящему протоколу. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская жилищная компания», «Казына Капитал Менеджмент», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация». 4. Управляющему директору (Шамшин А.Н.) вынести информацию об утверждении Политики на рассмотрение Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» в срок до 1 июня 2022 года.

1. Включить в перечни документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская жилищная компания», «Казына Капитал Менеджмент», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация» утверждаемых Единственным акционером Единую кадровую политику «АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022-2024 годы.
2. Утвердить Единую кадровую политику АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022-2024 годы согласно приложению №11 к настоящему протоколу.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская жилищная компания», «Казына Капитал Менеджмент», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация».
4. Управляющему директору (Шамшин А.Н.) вынести информацию об утверждении Политики на рассмотрение Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» в срок до 1 июня 2022 года.

1. Избрать с 4 мая 2022 года Председателем Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Куатову Айнур Саиновну со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом. 2. Председателю Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Куатовой Айнур Саиновной. 3. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» - 5 (пять) человек и срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» - 3 (три) года. 2. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом: 1) Мухамеджанова Адиля Бектасовича в качестве представителя Единственного акционера; 2) Сон Вячеслава Владимировича, в качестве представителя Единственного акционера; 3) Николаса Роберта Пейджа, в качестве независимого директора; 4) Кандыкбаева Серика Абилдашевича, в качестве независимого директора; 5) Куатову Айнур Саиновну, Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент». 4. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» избрать Мухамеджанова Адиля Бектасовича Председателем Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент». 5. Определить размер вознаграждения независимым директорам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №11 к настоящему протоколу. 6. Председателю Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» подписать договоры с независимыми директорами: Пейджом Н.Р., Кандыкбаевым С.А. 7. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и вступает в силу с 22 апреля 2022 года.

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №31 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляюший холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол №53/18), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры для подготовки и завершения процедуры по технической готовности проведения заседаний Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с использованием электронной цифровой подписи в срок до конца 3 квартала 2021 года.
3. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с момента заврешения процедуры технической готовности проведения заседаний Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с использованием электронной цифровой подписи.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» Омарова Марата Талгатовича с 21 октября 2020 года.
2. Избрать Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы членом Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» в качестве представителя Единственного акционера со сроком подномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» в целом.
3. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 21 октября 2020 года (протокол 50/20) по 2-му вопросу повестки дня изменения согласно приложению №36 к настоящему протоколу.
4. Правлению АО «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент».

1. Утвердить изменения в Программу льготного финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями, включая фонды прямых инвестиций, утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 19 апреля 2019 года (протокол № 5/19) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Дополнить:
1) Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению Единственным акционером, определенный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 5 июня 2019 года (протокол № 7/19) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;
2) решение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 19 апреля 2019 года (протокол № 5/19) по вопросу «Об утверждении Программы льготного финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями, включая фонды прямых инвестиций» пунктом 3 следующего содержания:
«3. Решение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по пункту 2 является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
3.Настоящее решение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
4. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

утвердить Отчет по стратегическому портфелю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 полугодие 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

1. Утвердить:
1) отчет о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;
2) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
2. Премировать по итогам деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2022 года руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Исмаилова Д.Н. согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Утвердить:
1) годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу;
2) карту областей аудита Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу;
3) план профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023

1. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита Общества на основе квартального цикла.
2. Утвердить:
1) карту ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023 год согласно приложению № 10 к настоящему протоколу;
2) карту ключевых показателей деятельности главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023 год согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

1. Утвердить:
1) отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 12 к настоящему протоколу;
2) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 13 к настоящему протоколу;
3) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.
2. Премировать по итогам деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2022 года руководителя и главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Даданбаева Е.С. и Кенжегаринову Ш.Б. согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

Утвердить Антикоррупционную комплаенс-программу акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023 год согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

1. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности руководителя и главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на основе квартального цикла управления результативности деятельности.
2. Утвердить карту ключевых показателей деятельности руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023 год согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.
3. Утвердить карту ключевых показателей деятельности главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023 год согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

1. Утвердить:
1) отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 19к настоящему протоколу;
2) фактическую результативность, отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Беляловой А. за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.
2. Выплатить корпоративному секретарю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Беляловой А. премию по исполнению ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

1. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на основе квартального цикла управления результативности деятельности.
2. Утвердить карту ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023 год согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

1. Досрочно прекратить полномочия Кулажанова Ернура Талгатұлы в качестве члена Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» с 9 сентября 2021 года. 2. Избрать Ералина Азамата Габитовича членом Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» в целом. 3. Настоящее решение является решением единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management». 4. Генеральному директору товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» (Калигазин А.Е.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures»:
- Коктышева Павла Вячеславовича;
- Абиева Ролана Болатовича, с 1 сентября 2021 года.
2. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures» в целом:
- Сихаева Марлена Айдаровича, в качестве члена, не являющегося акционером акционерного общества «QazTech Ventures» и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
- Жунисбекову Айзаду Телжановну, в качестве представителя акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
3. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «QazTech Ventures» (Хайрулин Е.М.) подписать договор с членом Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures» Сихаевым Марленом Айдаровичем.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures».

1. Утвердить годовой отчет о деятельности акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2020 год, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Заключить договор о предоставлении займа AOM SDF I B.V., в совершении которого у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. О заключении договора о приобретении облигаций, выпущенных акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», в совершении которого у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность. 1. Заключить договор о приобретении облигаций, выпущенных акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», в совершении которого у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Заключить договор о приобретении облигаций, выпущенных акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», в совершении которого у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Заключить межкредиторское соглашение между акционерными обществами «Казына Капитал Менеджмент», «Банк Развития Казахстана» и товариществом с ограниченной ответственностью «Tethys Aktau II», являющееся сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, на условиях, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2021 года согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2021 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 3. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2021 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Туякбаеву С.М. согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Утвердить: 1) годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022 год, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу; 2) карту областей аудита Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022 год, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу; 3) план профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022 год, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

1. Утвердить карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022 год согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 2. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на основе квартального цикла.

1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2021 года согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. 2. Утвердить фактическую результативность ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2021 года в размере 118,2% и отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2021 года согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 3. Утвердить расчет суммы премии и премировать корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Смагулова Е.С. по итогам деятельности за 3 квартал 2021 года в размере согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

1. Привлечь заместителя Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Нурскенова Д.Ж. к дисциплинарной ответственности в виде выговора сроком на 1 (один) месяц с момента принятия настоящего решения. 2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Направить исполнительному органу товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» требование о созыве внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» со следующей повесткой общего собрания: 1) об уменьшении размера уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund»; 2) об утверждении устава товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» в новой редакции; 3) об одобрении реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund». 2. Представителю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на внеочередном общем собрании участников товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» по вопросам повестки дня, указанным в пункте 2 настоящего решения, голосовать «ЗА»: по первому вопросу повестки дня: уменьшение размера уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» путем полного погашения доли акционерного общества «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге; по второму вопросу повестки дня: утверждение устава товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему протоколу; по третьему вопросу повестки дня: 1) реорганизацию товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» путем его преобразования в акционерное общество «Kazakhstan Project Preparation Fund»; 2) утверждение: – плана преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» согласно приложению № 16 к настоящему протоколу; – устава акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund» согласно приложению № 17 к настоящему протоколу. 3) избрание Генеральным директором акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund» Шашдавлетова Адильхана Аскаровича с даты государственной регистрации акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund»; 4) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund», а также избрание его членов согласно приложению № 18 к настоящему протоколу; 5) поручение Генеральному директору товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» принять меры по уведомлению кредиторов товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» о реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» путем его преобразования в акционерное общество «Kazakhstan Project Preparation Fund», а также иные меры, связанные с реорганизацией. 3. Пункт 1 настоящего решения, является решением участника товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund». 4. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) в случае получения сведений уполномоченного государственного органа, ограничивающих избрание Генерального директора и членов Совета директоров акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund» вынести на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» вопрос о досрочном прекращении полномочий таких лиц.

1. Разместить 1 (один) простую акцию акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в пределах объявленных акций акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по цене размещения 1 052 307 159 (один миллиард пятьдесят два миллиона триста семь тысяч сто пятьдесят девять) тенге путем подписки акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (в соответствии с правом преимущественной покупки). 2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Признать утратившим силу План мероприятий по реализации Стратегии развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2014 - 2023 годы с 2021 по 2023 годы, утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 7 июня 2021 года (протокол № 8/21).

Утвердить изменение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 19 октября 2017 года (протокол № 121), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Утвердить План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021-2022 годы, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Утвердить изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021 год, утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 6 ноября 2020 года (протокол № 14/20), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Утвердить изменение в Правила организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 26 сентября 2019 года (протокол № 9/19), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

1. Назначить Шарипову Камилу Данияровну корпоративным секретарем акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
2. Определить срок полномочий корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Шариповой Камилы Данияровны с даты принятия настоящего решения до выхода основного работника Изжановой Жамили Дауренкызы, но не более срока полномочий, определенного для Изжановой Жамили Дауренкызы.
3. Определить корпоративному секретарю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Шариповой Камиле Данияровне должностной оклад в размере, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
4. Уполномочить заместителя Председателя Правления Общества Куанышбаева Р.Б. на подписание акта работодателя о приеме на работу Шарипову Камилу Данияровну.
5. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Утвердить следующие составы комитетов при Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»:
1. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:
1) Ушбаев Ануар Даниярович – Председатель комитета;
2) Николас Роберт Пэйдж – член комитета;
3) Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы – член комитета.

2. Комитет по аудиту и рискам:
1) Николас Роберт Пэйдж - Председатель комитета;
2) Ушбаев Ануар Даниярович – член комитета;
3) Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы – член комитета.

3. Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию:
1) Николас Роберт Пэйдж – Председатель комитета;
2) Ушбаев Ануар Даниярович – член комитета;
3) Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы – член комитета.

1. Утвердить изменения в Основные условия участия Общества (через Kazyna Seriktes B.V.) в фонде прямых инвестиций Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. (далее - Фонд), утвержденные решением Совета директоров Общества от 26 сентября 2019 года (протокол №9/19), согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Определить срок полномочий Генерального директора ТОО «BV Management» - Жантурина Б.М. с 21 ноября 2020 года сроком на 3 (три) года.
2. Настоящее решение является решением Участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

1. Прекратить полномочия управляющего директора «A» Ержанова Габбаса Галымбековича в компании специального назначения Kazyna Seriktes B.V. с 6 ноября 2020 года;
2. Назначить Абиева Ролана Болатовича на должность управляющего директора «A» в компании специального назначения Kazyna Seriktes B.V. с 6 ноября 2020 года;
3. Наделить полномочиями Заместителя Председателя Правления Общества Сагимбекова Асета Сериковича на подписание решения единственного акционера Kazyna Seriktes B.V. согласно пункту 2 настоящего решения.
4. Решения по пунктам 1, 2 и 3 настоящего решения являются решением единственного акционера Kazyna Seriktes B.V.

1. Утвердить Положение о Правлении АО «Казына Капитал Менеджмент в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 16 марта 2016 года (протокол № 103) по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент.
3. Акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить дополнение в Политику по управлению рисками акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров Общества от 17 февраля 2017 года (протокол №114), согласно приложению №3 к настоящему решению.

1. Утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2020 года согласно приложению №4 к настоящему решению.

1. Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2020 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
3. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2020 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита Общества согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

1. Утвердить:
годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу;
карту областей аудита Службы внутреннего аудита на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу;
план профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества за 3 квартал 2020 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности, фактическую результативность и расчет суммы премии корпоративного секретаря Общества за 3 квартал 2020 года согласно приложениям № 12 и № 13 к настоящему протоколу.
3. Премировать корпоративного секретаря Общества Изжанову Ж.Д. пропорционально отработанному времени по итогам деятельности за 3 квартал 2020 года в размере согласно приложению №13 к настоящему протоколу.

Внести изменения в Программу льготного финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями, включая фонды прямых инвестиций, утвержденную решением Совета директоров Общества от 19 апреля 2019 года (протокол №5/19), согласно приложению №15 к настоящему протоколу.

Принять к сведению План мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» и его комитетов согласно приложению №14 к настоящему протоколу.

1. Утвердить карту ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2020 год согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 2. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности корпоративного секретаря Общества на основе квартального цикла.

Утвердить карту ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 1 квартал 2020 года согласно приложению №11 к настоящему протоколу.

1. Утвердить годовой аудиторский план службы внутреннего аудита на 2020 год согласно приложению №7 к настоящему протоколу.
2. Утвердить карту областей аудита службы внутреннего аудита на 2020 год согласно приложению №8 к настоящему протоколу.
3. Утвердить изменение в Перечень согласно приложению №9 к настоящему протоколу.
4. Утвердить план профессионального обучения работников службы внутреннего аудита на 2020 год согласно приложению №10 к настоящему протоколу.
5. Службе внутреннего аудита Общества провести в декабре 2019 года внеплановый аудит в АО «Baiterek Venture Fund» по следующим вопросам:
1) Анализ управления персоналом;
2) Анализ ВНД по инвестиционным вопросам;
3) Анализ делопроизводства.
6. Результаты внепланового аудита вынести на рассмотрение Комитета по аудиту и рискам Общества в установленном порядке.

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2019 год.
2. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

Утвердить матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

Утвердить Лимит и целевой уровень риск-аппетита по компонентам достаточности капитала, доходности, ликвидности АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2020 год согласно приложению №5 к настоящему протоколу.

1) Утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2019 года согласно приложению №4 к настоящему протоколу.
2) Правлению Общества в срок до 31 мая 2020 года проработать совместно с Холдингом вопрос по приобретению балльно-рейтинговой системы оценки качества финансовых инструментов.

Утвердить Карты КПД руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2020 год согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

Утвердить корректировку Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2017-2021 годы согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Утвердить Отчет об исполнении Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

1. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на основе квартального цикла управления результативности деятельности.
2. Утвердить карту ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

1. Утвердить:
1) отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 13 к настоящему протоколу;
2) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 14 к настоящему протоколу;
3) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

2. Премировать по итогам деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года руководителя и главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Даданбаева Е.С. и Кенжегаринову Ш.Б. согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

1. Утвердить:
1) отчет о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу;
2) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 9 к настоящему протоколу;
3) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

2. Премировать:
1) по итогам деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Баширов С.А.) согласно приложению № 11 к настоящему протоколу;
2) по итогам деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Исмагулова А.Е.) согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

утвердить:
1) годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;
2) карту областей аудита Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу;
3) план профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

утвердить изменения и дополнения в Правила управления рисками акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 29 июня 2021 года (протокол № 10/21) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

утвердить изменения в Положение о системе внутреннего контроля акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 12 декабря 2016 года (протокол № 113) согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

утвердить Отчет по стратегическому портфелю акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1. В пункте 1 решения Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» от 14 августа 2023 года (протокол № 11/23) по вопросу «Об избрании членов Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» цифру и слово «3 (три)» заменить цифрой и словом «4 (четыре)».
2. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» Исмагамбетова Адиля Мухтаровича с 1 ноября 2023 года.
3. Избрать Жақсымбай Айтуғана Ахметұлы и Смагулова Ермека Сериковича членами Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» со сроком полномочий с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» в целом.
4. Настоящее решение является решением Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Тажикенова Асета Елтаевича и Исмагамбетова Адиля Мухтаровича с 19 октября 2023 года и с 1 ноября 2023 года соответственно.
2. Избрать Жақсымбай Айтуғана Ахметұлы и Смагулова Ермека Сериковича членами Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в качестве представителей Единственного акционера со сроком полномочий с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в целом.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество), пунктом 7 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенного решением Совета директоров Общества от 26 июля 2022 года (протокол № 15/22), Совет директоров Общества РЕШИЛ:
утвердить изменения в Положение о Правлении акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 6 ноября 2020 года (протокол № 14/20), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

В соответствии с подпунктами 18) и 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.15, 14.1.21 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество), пунктом 21 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенного решением Совета директоров Общества от 26 июля 2022 года (протокол № 15/22), Совет директоров Общества РЕШИЛ:
1. Определить Перечень информации об акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент» или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Перечень информации об акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент» или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 30 ноября 2018 года (протокол № 11/18).

В соответствии с подпунктами 9) и 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.11 и 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество) и пунктом 6 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенного решением Совета директоров Общества от 26 июля 2022 года (протокол № 15/22), Совет директоров Общества РЕШИЛ:
утвердить скорректированные карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Утвердить дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 19 октября 2017 года (протокол № 121), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» вопрос об утверждении изменения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 января 2018 года (протокол № 1/18), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящее решения.

Утвердить изменения и дополнение в Положение о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 31 июля 2019 года (протокол № 8/19) согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Утвердить изменения и дополнение в Правила организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 26 сентября 2019 года (протокол № 9/19), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «QazTech Ventures», утвержденный решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 16 августа 2017 года (протокол № 32/17), согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «QazTech Ventures» (Хайрулин Е.М.) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «QazTech Ventures».
3. Председателю Правления акционерного общества «QazTech Ventures» (Хайрулин Е.М.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures».

Утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2021 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Внести изменение в решение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 9 декабря 2020 года (протокол № 15/20) по восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении показателей риск-аппетита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021 год», согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Утвердить отчет об исполнении Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019-2023 годы за 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Политику устойчивого развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Политику устойчивого развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 29 марта 2019 года (протокол № 4/19).

Утвердить отчет об устойчивом развитии акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «QazTech Ventures» за 2020 год, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures».

1. Утвердить схему должностных окладов руководителя службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившей силу Схему должностных окладов руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря (на основе грейдов) акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 30 апреля 2019 года (протокол № 6/19).

1. Определить размер должностного оклада руководителя службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
2. Определить размер должностного оклада корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
3. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу в случае успешного прохождения испытательного срока руководителем службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в соответствии с условиями трудового договора от 17 июня 2021 года № 5.

Утвердить скорректированные карты ключевых показателей деятельности руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Принять к сведению Отчет по стратегическому портфелю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за I полугодие 2021 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

1. Прекратить полномочия управляющего директора «A» Абиева Ролана Болатовича в Kazyna Seriktes B.V. с 9 сентября 2021 года.
2. Назначить Жунисбекову Айзаду Телжановну на должность управляющего директора «A» в Kazyna Seriktes B.V. с 9 сентября 2021 года.
3. Решение по пунктам 1 и 2 настоящего решения являются решением единственного акционера Kazyna Seriktes B.V.

1. Утвердить участие акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций «ADQ-KCM Venture Capital Fund» и основные условия (параметры) прямого участия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций «ADQ-KCM Venture Capital Fund» согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) проработать вопрос по определению источников финансирования фонда прямых инвестиций «ADQ-KCM Venture Capital Fund» и учесть необходимые дополнения в План развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 года при его очередной корректировке, а также принять иные меры вытекающие из настоящего решения.

1. Определить следующую позицию акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по вопросам Общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund»:
1) по первому вопросу «О досрочном прекращении полномочий Председателя и члена Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий Хайрулина Ербола Мейржановича в качестве Председателя Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» с 6 августа 2021 года, Жунисбековой Айзады Телжановны в качестве члена Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» с 31 августа 2021 года и Шашдавлетова Адильхана Аскаровича в качестве члена Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» с 10 сентября 2021 года;
2) по второму вопросу «Об утверждении Отчета ревизора товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» за 2 квартал 2021 года» голосовать «ЗА» утверждение Отчета ревизора товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» за 2 квартал 2021 года, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу;
3) по третьему вопросу «Об утверждении Устава товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Projeсt Preparation Fund» в новой редакции и признании утратившим силу Положения о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Projeсt Preparation Fund» голосовать «ЗА»:
- утверждение Устава товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему протоколу;
- признание утратившим силу Устава товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund», утвержденный решением внеочередного Общего собрания участников от 07 ноября 2016 года (протокол № 05/16);
- признание утратившим силу Положения о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund», утвержденного решением внеочередного Общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» от 27 февраля 2017 года (протокол № 01/17);
- исполнительному органу товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» в срок не позднее 30 декабря 2021 года привести в соответствие внутренние нормативные документы товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund»;
4) по четвертому вопросу «Об избрании и определении срока полномочий Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» голосовать «ЗА»:
- избрание Генеральным директором товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» Шашдавлетова Адильхана Аскаровича с 10 сентября 2021 года;
- определение срока полномочий Шашдавлетова Адильхана Аскаровича в качестве Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» 1 (один) год со дня его избрания;
- наделение полномочиями Председателя Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» (Джованни Капаннелли) на подписание акта работодателя о приеме и заключение трудового договора с Шашдавлетовым Адильханом Аскаровичем.

1. Утвердить:
1) Стратегию развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2) План мероприятий на период с 2020 по 2022 год по реализации Стратегии развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившими силу:
1) Стратегию развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества от 8 сентября 2017 года (протокол №120);
2) План мероприятий на период с 2020 по 2022 год по реализации Стратегии развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 25 мая 2020 года (протокол №6/20).

Утвердить Отчет об исполнении Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28 августа 2020 года (протокол №10/20) «Об утверждении основных условий прямого и/или косвенного участия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций «Фонд развития промышленности».

1. Привлечь Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» Жантурина Б.М. к дисциплинарной ответственности в виде выговора сроком на 1 (один) месяц, в связи с допущением нарушений, указанных в составленном по итогам проверки, назначенной решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 3 июня 2020 года (протокол № 25/20), Акте проверки от 31 июля 2020 года с момента принятия настоящего решения.
2. Настоящее решение является решением Участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

1. Утвердить Карты КПД руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившими силу целевые значения КПД членов Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2020 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 28 ноября 2019 года (протокол №11/19).

1. Утвердить общую численность работников Общества в количестве 34 единиц.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 5 июня 2019 года (протокол №7/19) по вопросу «Об утверждении общей численности работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Определить состав Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в количестве 5 единиц.
2. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить схему должностных окладов Председателя Правления и членов Правления (на основе грейдов) АО «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившей силу Схему должностных окладов Председателя Правления и членов Правления (на основе грейдов) АО «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31 июля 2018 года (протокол № 6/18).

1. Определить размеры должностных окладов членов Правления Общества согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

1. Избрать Куанышбаева Рената Боржихановича заместителем Председателя Правления Общества с 1 октября 2020 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления Общества в целом.
2. Определить должностной оклад Куанышбаеву Р.Б. согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
3. Уполномочить Председателя Правления Общества Куатову А.С. на подписание акта работодателя о приеме на работу Куанышбаева Р.Б.
4. Председателю Правления Общества Куатовой А.С. принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента введения в действие штатного расписания Общества.

1. Избрать Кабдрахманова Ерлана Дулановича Управляющим директором, членом Правления Общества с 5 октября 2020 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления Общества в целом.
2. Определить должностной оклад Кабдрахманову Е.Д. согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
3. Уполномочить Председателя Правления Общества Куатову А.С. на подписание акта работодателя о приеме на работу Кабдрахманова Е.Д.
4. Председателю Правления Общества Куатовой А.С. принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Принять к сведению информацию о необходимости увеличения суммы выделенных средств для реализации программы льготного финансирования акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденной решением Совета директоров Общества от 19 апреля 2019 года (протокол №5/19).
2. Правлению Общества обратиться к Единственному акционеру Общества с вопросом о рассмотрении возможности дополнительного увеличения общей численности работников Общества на 3 единицы, с целью последующего распределения данных единиц в акционерное общество «Baiterek Venture Fund».

Утвердить внесение изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019 год, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29 ноября 2018 года (протокол №10/18), согласно приложению №15 к настоящему протоколу.

1) Утвердить Правила организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции согласно приложению №14 к настоящему протоколу.
2) Признать утратившими силу Правила организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров Общества от 19 июня 2018 года (протокол №5/18).

1. Утвердить аудиторский отчет «Оценка корпоративной системы управления рисками» согласно приложению №12 к настоящему протоколу.
2. Утвердить план корректирующих действий по результатам аудиторского задания «Оценка корпоративной системы управления рисками» согласно приложению №13 к настоящему протоколу.

1. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в количестве 5 (пяти) человек.
2. Избрать Мурзагалиеву Алию Ерболаткызы членом Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в целом.
3. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Решения по пунктам 1-3 являются решениями Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о Наблюдательном совете товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» от 9 ноября 2017 года (протокол №41).
3. Решения по пунктам 1 и 2 являются решениями Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

1. Внести изменения:
1) в Основные условия участия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций «KCM Sustainable Development Fund I», утвержденные решением Совета директоров Общества от 29 марта 2019 года (протокол №4/19) согласно приложению №9 к настоящему протоколу;
2) в Программу льготного финансирования акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями, включая фонды прямых инвестиций, утвержденную решением Совета директоров Общества от 19 апреля 2019 года (протокол №5/19) согласно приложению №10 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Основные условия участия Общества в фонде прямых инвестиций «Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.» в новой редакции, согласно приложению №8 к настоящему протоколу;
2. Признать утратившими силу Основные условия участия Общества в фонде прямых инвестиций «Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.», утвержденные решением Совета директоров Общества от 3 ноября 2016 года (протокол №112);
3. Обществу принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Принять к сведению Отчет по стратегическому портфелю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за I полугодие 2019 года согласно приложению №7 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2019 года согласно приложению №6 к настоящему протоколу.
2. Правлению Общества проработать вопрос разработки предиктивной риск-аналитики на полугодовой основе.
3. Правлению Общества проработать вопрос привлечения внешних консультантов для разработки IT решений (программного обеспечения) с целью создания и внедрения предиктивной риск-аналитики.

1. Утвердить Карты КПД руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019 год согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившими силу целевые значения КПД членов Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 1 марта 2019 года (протокол № 3/19).

1. Утвердить Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции согласно приложению № к настоящему протоколу.
2. Признать утратившими силу Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров Общества от 29 сентября 2015 года (протокол №99).

1. Утвердить Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу;
2. Признать утратившими силу Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров Общества от 17 февраля 2017 года (протокол №114).

Внести изменения в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров Общества от 23 октября 2018 года (протокол №9/18) согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Утвердить Отчет об исполнении Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 полугодие 2019 года согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

одобрить отчет по казначейскому портфелю акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» по состоянию на 14 сентября 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1. Внести в решение Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» от 23 февраля 2023 года (протокол № 02/23) по вопросу «О принятии решения об участии акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» во вновь создаваемом фонде прямых инвестиций «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund» и утверждении основных условий (параметров) прямого участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund» (далее - Решение), следующее изменение:
1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить участие акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Creative Capital Fund» и основные условия (параметры) прямого участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Creative Capital Fund» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.»;
2. Внести изменение в основные условия (параметры) прямого участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций Almaty Creative Industries Venture Capital Fund, утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» от 23 февраля 2023 года (протокол № 02/23) согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить:
1) отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу;
2) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 12 к настоящему протоколу;
3) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.
2. Премировать по итогам деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2023 года руководителя и главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Даданбаева Е.С. и Кенжегаринову Ш.Б. согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

утвердить:
1) отчет по аудиту «Оценка системы корпоративного управления в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» согласно приложению № 9 к настоящему протоколу;
2) план корректирующих и (или) предупреждающих действий по результатам аудита «Оценка системы корпоративного управления в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

утвердить изменения и дополнения в Политику устойчивого развития акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 9 сентября 2021 года (протокол № 16/21), согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

утвердить отчет об устойчивом развитии акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

утвердить скорректированные карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2023 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

1. Заключить договоры:

1) срочного банковского вклада «Мобильный» между акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation» и акционерным обществом «Bereke Bank», являющийся сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» имеется заинтересованность, в соответствии с основными условиями, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;

2) срочного банковского вклада «Овернайт» между акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation» и акционерным обществом «Bereke Bank», являющийся сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» имеется заинтересованность, в соответствии с основными условиями, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;

3) об оказании брокерских услуг с ценными бумагами с номинальным держанием между акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation» и акционерным обществом «Bereke Bank», являющийся сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» имеется заинтересованность, в соответствии с основными условиями, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;

4) присоединения к общим условиям банковского обслуживания Digital в акционерном обществе «Bereke Bank» между акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation» и акционерным обществом «Bereke Bank», являющийся сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» имеется заинтересованность, в соответствии с основными условиями, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Заместителю Председателя Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Маканалиной Г.С. подготовить к следующему заседанию Совета директоров Отчет по временно свободным денежным средствам акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» по состоянию на 14 сентября 2023 года.

1. Внести в решение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 28 декабря 2021 года (протокол № 22/21) по вопросу «Об утверждении изменений в основные условия финансирования АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» через фонд прямых инвестиций Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.» (далее – Решение), следующее изменение:
четвертую строку «Размер доли участия» приложения № 1 к Решению изложить в следующей редакции:
4,35% доли участия в ЦАЭК, при этом ЦАТЭК и/или ЦАЭК обеспечит передачу в пользу KIF Energy дополнительного пакета акций в общем количестве, покрывающем разницу между а) суммой задолженности по пут-опциону, определенной в соответствии с п. 2.3 Соглашения об урегулировании, за вычетом первоначального платежа в соответствии с пп. (а) п.2.4 Соглашения об урегулировании и иных платежей, уменьшающих задолженность по пут-опциону, и б) рыночной стоимостью фактического пакета акций ЦАЭК, принадлежащего KIF Energy, согласно отчету об оценке, подготовленному независимой компанией из числа «Большой четверки» (компании PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte), в следующем порядке:
- не позднее 31 марта 2023 года в количестве не менее 658 472 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят две) акций;
- не позднее 30 ноября 2023 года оставшуюся часть дополнительного пакета акций ЦАЭК.
Обязательство ЦАТЭК и/или ЦАЭК по обеспечению передачи дополнительных акций может быть изменено по соглашению сторон на обязательство по предоставлению в залог иного имущества (в том числе залог акций ЦАЭК) и/или других видов обеспечения исполнения обязательств ЦАТЭК перед KIF Energy.
2. Настоящее решение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» вступает в силу после исполнения акционерным обществом «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» или иным лицом, определенным акционерным обществом «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» обязательств по оплате перед акционерным обществом «Baiterek Venture Fund» и KIF Energy S.A.R.L. общей суммы не менее 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге в срок не позднее 20 января 2023 года.
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить участие акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в создании частной компании «BGlobal Ventures Ltd.» на территории Международного финансового центра «Астана» с уставным капиталом в размере 1 152 041 000 (один миллиард сто пятьдесят два миллиона сорок одна тысяча) тенге.
2. Утвердить устав частной компании «BGlobal Ventures Ltd.» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
3. Определить количественный состав директоров частной компании «BGlobal Ventures Ltd.» - 3 (три) человека, срок полномочий 3 (три) года.
4. Назначить директорами частной компании «BGlobal Ventures Ltd.» со сроком полномочий до истечения срока полномочий директоров в целом:
1) в качестве представителей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»:
- Жунисбекову Айзаду Телжановну;
- Садыкова Аската Сакыпжановича;
2) в качестве независимого директора: Николаса Роберта Пейджа.
5. Рекомендовать директорам частной компании «BGlobal Ventures Ltd.» избрать Николаса Роберта Пейджа Председателем директоров частной компании «BGlobal Ventures Ltd.».
6. Определить размер вознаграждения независимому директору частной компании «BGlobal Ventures Ltd.» Николасу Роберту Пейджу согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
7. Назначить Генеральным директором частной компании «BGlobal Ventures Ltd.» Есенова Таиржана Максутбековича со сроком полномочий 3 (три) года. 8. Наделить Есенова Таиржана Максутбековича полномочиями на оформление всех документов и осуществление всех необходимых действий от имени акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в связи с регистрацией частной компании «BGlobal Ventures Ltd.» в Международном финансовом центре «Астана».
9. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, за исключением пунктов 3-7 настоящего решения, которые вступают в силу с даты регистрации частной компании «BGlobal Ventures Ltd.» в Международном финансовом центре «Астана».
10. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры по включению средств, указанных в пункте 1 настоящего решения в План развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019 – 2023 годы, при очередной его корректировке.
11. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
12. Решения указанные в пунктах 1-9 настоящего решения являются решением Единственного акционера (учредителя) частной компании «BGlobal Ventures Ltd.»

1. Внести изменения в основные условия участия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций Kazakhstan Growth Fund, утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 23 октября 2018 года (протокол № 9/18) согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Заключить сделку по реализации облигаций, выпущенных акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», в совершении которой у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность в соответствии с основными условиями согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» вопрос об изменении наименования акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на акционерное общество «Qazaqstan Investment Corporation» и внесении изменений в Устав акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

заключить договор возмездного оказания услуг между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и Хамитовым Еркеном Ербулатовичем, являющийся сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, в соответствии с основными условиями согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

утвердить карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившими силу Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 26 сентября 2019 года (протокол № 9/19).

утвердить дополнения в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс-службы и Корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 29 марта 2019 года (протокол № 4/19), согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

утвердить изменения и дополнения в Правила управления рисками акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 29 июня 2021 года (протокол № 10/21), согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

утвердить матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023 год согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент», составленный в соответствии с Отчетом о внешней оценке деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», проведенной внешним аудитором, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

1. Утвердить План работы Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2023 год согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.
2. Провести оценку деятельности Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2022 год собственными силами, методом анкетирования, в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества в срок до 1 июня 2023 года.

Утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2021 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Утвердить показатели риск-аппетита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Утвердить матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022 год, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Утвердить отчет об исполнении Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019-2023 годы за 9 месяцев 2021 года» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Утвердить корректировку Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019-2023 годы, утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 9 декабря 2020 года (протокол № 15/20), в части 2022–2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» вопрос об определении товарищества с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2022–2023 годы.
2. Определить размер оплаты услуг товарищества с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» за аудит финансовой отчетности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2022–2023 годы в размере 108 192 000 (сто восемь миллионов сто девяносто две тысячи) тенге c учетом НДС:
- на 2022 год – 51 520 000 (пятьдесят один миллион пятьсот двадцать тысяч) тенге, с учетом налога на добавленную стоимость;
- на 2023 год – 56 672 000 (пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят две тысячи) тенге, с учетом налога на добавленную стоимость.
3. Решение по вопросу, указанному в пункте 2 настоящего решения, вступает в силу после принятия Единственным акционером акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» положительного решения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения.
4. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2021 год. 2. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» - 6 (шесть) человек. 2. Избрать членом Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в целом Тажикенова Асета Елтаевича, в качестве члена, не являющегося акционером акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера. 3. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) подписать договор с членом Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Тажикеновым Асетом Елтаевичем. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Прекратить полномочия с 7 декабря 2021 года:
управляющего директора «А» Kazyna Seriktes B.V. – Кулажанова Ернура Талғатұлы;
управляющих директоров «B» Kazyna Seriktes B.V. – JTC Institutional Services Netherlands B.V. и г-на Макса Клустеруйса (Max Kloosterhuis).
2. Назначить с 7 декабря 2021 года:
Ералина Азамата Габитовича на должность управляющего директора «А» Kazyna Seriktes B.V.;
г-на Ральфа Жакко Крааевельда (Ralph Jacco Kraaijeveld) и г-на Ханса Роберта Де Бона (Hans Robert de Beun) на должности управляющих директоров «B» Kazyna Seriktes B.V.
3. Решение по пунктам 1 и 2 настоящего решения являются решением единственного акционера Kazyna Seriktes B.V.

1. Утвердить План работы Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022 год, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 2. Провести оценку деятельности Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год собственными силами, методом анкетирования, в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества в срок до 1 июня 2022 года.

1. Утвердить карту ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022 год, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 2. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на основе квартального цикла управления результативности деятельности.

Утвердить карты ключевых показателей деятельности руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

1. Досрочно снять дисциплинарное взыскание с заместителя Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Нурскенова Д.Ж. с даты принятия настоящего решения.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Нурскенова Данияра Жунисбековича c 8 декабря 2021 года. 2. Избрать Мейрханова Руслана Талгатовича членом Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с 8 декабря 2021 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом. 3. Определить должностной оклад члену Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Мейрханову Руслану Талгатовичу согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 4. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Утвердить изменения в основные условия финансирования акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» через фонд прямых инвестиций Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Одобрить заключение акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» Соглашения об отказе на получение дивидендов Team Carry Vehicle Ltd. (Agreement regarding waiver by CITIC Capital Global Services Holdings Limited of rights arising from interest in Team Carry Vehicle Ltd.) с CITIC Kazyna Manager Ltd и CITIC Capital Global Services Holdings Limited, в совершении которого у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность», на условиях, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «QazTech Ventures» за 2022–2023 годы. 2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures».

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2022 год. 2. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Создать в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент» Антикоррупционную комплаенс-службу АО «Казына Капитал Менеджмент». 2. Определить: 1) количественный состав Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Казына Капитал Менеджмент» в количестве 1 (одной) единицы; 2) срок полномочий Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Казына Капитал Менеджмент» с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно. 3. Правлению АО «Казына Капитал Менеджмент» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Утвердить: 1) изменения и дополнение в Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 18 марта 2021 года (протокол № 05/21), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу; 2) изменение и дополнение в Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 18 марта 2021 года (протокол № 05/21), согласно приложению № 5 к настоящему протоколу; 3) изменения и дополнения в Положение о Правлении акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 6 ноября 2020 года (протокол № 14/20), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Утвердить дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 19 октября 2017 года (протокол № 121), согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

1. Утвердить изменения в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. 2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2022 года.

1. Утвердить Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2022 года.

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Куанышбаева Рената Боржихановича c 5 января 2022 года (последний рабочий день 31 декабря 2021 года). 2. Избрать Жолат Ерболата Бауыржанұлы членом Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с 5 января 2022 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом. 3. Определить должностной оклад члену Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Жолат Ерболату Бауыржанұлы согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 4. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 5 июня 2019 года (протокол № 7/19) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Baiterek Venture Fund» согласно пункту 1 настоящего решения. 3. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и вступает в силу с 1 января 2022 года.

1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества «QazTech Ventures», утвержденный решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 16 августа 2017 года (протокол № 32/17), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу, согласно пункту 1 настоящего решения. 2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «QazTech Ventures» (Хайрулин Е.М.) подписать изменения и дополнение в Устав акционерного общества «QazTech Ventures». 3. Председателю Правления акционерного общества «QazTech Ventures» (Хайрулин Е.М.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures» и вступает в силу с 1 января 2022 года.

1. Утвердить Отчет об исполнении Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1. Утвердить План развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019-2023 годы согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу План развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2017-2021 годы, утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 23 июня 2017 года (протокол № 118).

1. Утвердить Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившими силу Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 23 октября 2018 года (протокол № 9/18).

1. Утвердить Порядок определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента дополнения Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению Единственным акционером, утвержденного решением Совета директоров Общества от 5 июня 2019 года (протокол № 7/19), и Перечня документов, подлежащих утверждению Единственным участником товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management», утвержденного решением Совета директоров Общества от 29 марта 2019 года (протокол № 4/19), Порядком определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Утвердить карту ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
2. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на основе квартального цикла.

1. Утвердить дополнение в Перечень документов, подлежащих утверждению Единственным участником товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management», утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 29 марта 2019 года (протокол № 4/19), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

1. Принять к сведению Отчет по стратегическому портфелю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за I полугодие 2020 года согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

1. Утвердить показатели риск-аппетита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 3 квартал 2020 года согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

1. Утвердить матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

1. Утвердить изменения и дополнения в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 26 сентября 2019 года (протокол № 09/19) согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

1. Утвердить карты ключевых показателей деятельности руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

1. Заключить консорциальное соглашение между акционерными обществами «Казына Капитал Менеджмент» и «Baiterek Venture Fund», в совершении которого у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить План работы Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021 год согласно приложению №13 к настоящему протоколу.
2. Провести оценку деятельности Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год собственными силами в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества в срок до 1 июня 2021 года.
3. В срок до 15 февраля 2021 года Департаменту бухгалтерского учета и финансовой отчетности и Департаменту управления рисками акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» подготовить предварительную финансовую отчетность по итогам 2020 года, включающую в себя переоценку инвестиционного портфеля общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» вопрос «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.
2. Председателю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить аудиторский отчет «Оценка системы корпоративного управления» согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить план корректирующих действий по результатам аудиторского задания «Оценка системы корпоративного управления» согласно приложению №2 к настоящему решению.

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество), пунктами 20, 52 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенного решением Совета директоров Общества от 26 июля 2022 года (протокол № 15/22), Совет директоров Общества РЕШИЛ:
утвердить:
1) Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент», согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;
2) изменения в Информационную политику акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 31 июля 2018 года (протокол № 6/18), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

1. Досрочно прекратить полномочия Кулажанова Ернура Талгатұлы в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» с 6 сентября 2021 года. 2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» - 5 (пять) человек и срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» 3 (три) года с даты принятия настоящего решения. 3. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в целом: – Ушбаева Ануара Данияровича, в качестве независимого директора; – Абусеитова Кайрата Хуатовича, в качестве независимого директора; – Ералина Азамата Габитовича, в качестве представителя Единственного акционера; – Искакова Руслана Викторовича, в качестве члена, не являющегося акционером акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера; – Құтбай Жандара Берiкұлы, Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund». 4. Рекомендовать Совету директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Абусеитова Кайрата Хуатовича. 5. Определить размер вознаграждения независимым директорам акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Абусеитову Кайрату Хуатовичу и Ушбаеву Ануару Данияровичу согласно приложению № 1 к настоящему протоколу, а также порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о Совете директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденным решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 30 ноября 2018 года (протокол № 11/18). 6. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) подписать договоры с членами Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Абусеитовым Кайратом Хуатовичем, Ушбаевым Ануаром Данияровичем, Искаковым Русланом Викторовичем. 7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, за исключением избрания Искакова Руслана Викторовича, в отношении которого решение вступает в силу с момента принятия Советом директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» решения об одобрении занятия Искаковым Русланом Викторовичем должности члена Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund». 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Определить размер оплаты услуг товарищества с ограниченной ответственностью «Бизнес Партнер Консалт» по оценке рыночной стоимости 49,5% доли участия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C.V., передаваемой в оплату акций акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», в сумме 1 250 000,01 (один миллион двести пятьдесят тысяч) тенге один тиын без учета налога на добавленную стоимость. 2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить Программу финансирования фондами прямых инвестиций, участником которых прямо и (или косвенно) выступает акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент», инвестиционных проектов агропромышленного комплекса, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Дополнить Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению Единственным акционером, утвержденный решением Совета директоров Общества от 5 июня 2019 года (протокол № 7/19), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 3. Предварительно рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение Единственного акционера Общества от 9 апреля 2019 года (протокол заседания Правления АО «НУХ «Байтерек» №18/19) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 4. Решения по пунктам 1, 2 настоящего решения считать решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund». 5. Пункты 1, 2, 4 настоящего решения вступают в силу после утверждения Правлением АО «НУХ «Байтерек» изменения в решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 09 апреля 2019 года (протокол №18/19). 6. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Утвердить изменения в План развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019-2023 годы, утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 9 декабря 2020 года (протокол № 15/20) согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

1. Предварительно одобрить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденный решением Единственного акционера Общества – Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Холдинг) от 12 января 2018 года (протокол № 01/18), согласно приложению №13 к настоящему решению.
2. Вынести вопрос по пункту 1 настоящего решения на рассмотрение Единственного акционера Общества.
3. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества за 3 квартал 2019 года согласно приложению №10 к настоящему решению.
2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Общества за 3 квартал 2019 года согласно приложению №11 к настоящему решению.
3. Премировать корпоративного секретаря Общества по итогам деятельности за 3 квартал 2019 года в размере согласно приложению №12 к настоящему решению.

1. Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2019 года согласно приложению №7 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2019 года согласно приложению №8 к настоящему решению.
3. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2019 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита Общества согласно приложению №9 к настоящему решению.

1. Рекомендовать Совету директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» избрать И. Абрамова в качестве Председателя Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
2. Определить размеры выплат вознаграждений независимым членам Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» согласно приложению №6 к настоящему решению.
3. Пункт 2 настоящего решения вводится в действие с 1 января 2020 года, при этом выплата вознаграждения будет осуществлена после внесения изменений в План развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2017-2021 годы, в части расходов по оплате вознаграждения независимым членам Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
4. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) на подписание дополнительных соглашений к договору от 2 октября 2018 года №06-08-26 и договору от 1 марта 2019 года №04-07-01/14.
5. Решения по пунктам 1-4 являются решениями Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Внести дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению Единственным акционером, утвержденный решением Совета директоров Общества от 5 июня 2019 года (протокол №7/19) согласно приложению №4 к настоящему решению.
2. Утвердить годовой отчет о деятельности акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2018 год согласно приложению №5 к настоящему решению.
3. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее

Одобрить внесение изменения в строку «Размер комиссии за управление» столбца «Параметры» основных условий участия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций «Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund», утвержденные решением Совета директоров Общества от 15 февраля 2018 года (протокол №1/18) и изложить в следующей редакции: Размер комиссии за управление В течение инвестиционного периода – до 2,0% включительно от размера принятых обязательств в фонде.
После завершения инвестиционного периода – до 2,0% включительно от суммы проинвестированного капитала фонда (за вычетом возврата капитала).

Заключить сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, путем подписания Соглашения о взносе капитала в тенге в новой редакции, Соглашения о взносе капитала в долларах США в новой редакции, Соглашения о вкладах в новой редакции, сторонами которых являются Общество и Kazyna Seriktes B.V., согласно приложениям №№1,2,3 к настоящему решению.

1. Утвердить Стратегию развития акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024-2033 годы согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с даты утверждения Плана развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2024 – 2033 годы соответствующим постановлением Правительства Республики Казахстан.

1) прекратить полномочия в Kazyna Seriktes B.V. управляющего директора «A» Жунисбековой Айзады Телжановны с 30 октября 2023 года;
2) назначить Малибекова Абылая Бакдаулетовича на должность управляющего директора «A» в Kazyna Seriktes B.V. с 30 октября 2023 года.
3) Настоящее решение является решением единственного акционера Kazyna Seriktes B.V.

1. Избрать Жақсымбай Айтуғана Ахметұлы членом Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» с 1 ноября 2023 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом.
2. Определить должностной оклад члену Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Жақсымбай Айтуғану Ахметұлы согласно приложению №13 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Куатова А.С.) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Исмагамбетова Адиля Мухтаровича c 1 ноября 2023 года (последний рабочий день – 31 октября 2023 года).
2. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Куатова А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними актами акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», в том числе по осуществлению компенсационной выплаты Исмагамбетову Адилю Мухтаровичу, в связи с досрочным расторжением трудового договора.

1. Утвердить:
1) отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению №10 к настоящему протоколу;
2) фактическую результативность, отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Изжановой Ж. за 3 квартал 2023 года согласно приложению №11 к настоящему протоколу.
2. Выплатить корпоративному секретарю акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Изжановой Ж. премию по исполнению ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2023 года согласно приложению №12 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Антикоррупционную комплаенс-программу акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
2. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности руководителя и главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на основе квартального цикла управления результативности деятельности.
3. Утвердить карту ключевых показателей деятельности руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
4. Утвердить карту ключевых показателей деятельности главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

1. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на основе квартального цикла.
2. Утвердить:
1) карту ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;
2) карту ключевых показателей деятельности главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

утвердить:
1) дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 26 июля 2022 года (протокол № 15/22), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;
2) изменения и дополнения в Правила подбора кандидатов на занятие вакантных должностей Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, подотчетных и/или подчиненных Совету директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 29 июня 2021 года (протокол № 10/21), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

утвердить изменения и дополнения в Правила организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 26 сентября 2019 года (протокол № 9/19), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Утвердить скорректированный План развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019-2023 годы в части 2022-2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1. Утвердить участие акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций «APEX FUND I» Limited Partnership и основные условия (параметры) прямого участия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций «APEX FUND I» Limited Partnership согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Решение по пункту 1 вступает в силу после:
1) введения в действия Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности» от 12 июля 2022 года № 138-VII ЗРК;
2) получения согласия антимонопольного органа Республики Казахстан на создание фонда прямых инвестиций «APEX FUND I» Limited Partnership или подтверждения отсутствия необходимости получения такого согласия.
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить годовой отчет о деятельности акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Внести изменения в основные условия участия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций KCM Sustainable Development Fund I, утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 29 марта 2019 года (протокол № 4/19) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Назначить Исмагулову Айгерим Ержановну главным аудитором Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.
2. Определить главному аудитору Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Исмагуловой Айгерим Ержановне должностной оклад в размере согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Утвердить отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по итогам 2 квартала 2022 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

1.Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на основе квартального цикла управления результативности деятельности.
2.Утвердить:
1) карты ключевых показателей деятельности главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 3 и 4 кварталы 2022 года согласно приложению № 7 к настоящему протоколу;
2) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2022 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
3.По итогам деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2022 года премировать руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Даданбаева Е.С. согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

1. Утвердить:
1) отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу;
2) фактическую результативность, отчет по исполнению ключевых показателей деятельности и расчет суммы премии корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Беляловой А. за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.
2.Выплатить корпоративному секретарю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Беляловой А. премию по исполнению ключевых показателей деятельности за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры по исполнению настоящего решения.

1. Определить Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, в новой редакции, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенный решением Совета директоров Общества от 19 октября 2017 года (протокол № 121).

Утвердить Политику противодействия коррупции акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» годовой отчет акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Утвердить корректировку Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019-2023 годы, утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 9 декабря 2020 года (протокол № 15/20) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

1. Внести изменения и дополнения в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 26 сентября 2019 года (протокол № 9/19), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Заключить соглашение о расторжении Соглашения о проведении операции валютно-процентный поставочный СВОП за №79-СВОП – А/13 от 7 августа 2015 года, заключенного между акционерными обществами «Казына Капитал Менеджмент» и «Банк Развития Казахстана», в совершении которого у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, на условиях, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Определить следующую позицию акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по вопросам Общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund»:
1) по первому вопросу «О внесении изменений и дополнения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» голосовать «ЗА» внесение изменений и дополнения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;
2) по второму вопросу «Об избрании и определении срока полномочий члена Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» голосовать «ЗА» избрание Шашдавлетова Адильхана Аскаровича членом Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» в целом;
3) по третьему вопросу «Об утверждении Отчета ревизора товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Projeсt Preparation Fund» за 1 квартал 2021 года» голосовать «ЗА» утверждение Отчета ревизора товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» за 1 квартал 2021 года, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу;
4) по четвертому вопросу «Об избрании Ревизора товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» и определении срока его полномочий» голосовать «ЗА»:
- избрание единоличным ревизором товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» Татыбаеву Асию Амангельдиновну в качестве представителя акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
- определить срок полномочий единоличного ревизора товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» Татыбаевой Асии Амангельдиновны с 7 июля 2021 года до 1 сентября 2021 года (включительно).
5) по пятому вопросу «О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund»» голосовать «ЗА»:
- досрочное прекращение полномочий Председателя Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Projeсt Preparation Fund» Жекей Мурата с 26 июля 2021 года и избрание Председателем Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Projeсt Preparation Fund» Хайрулина Ербола Мейржановича с 27 июля 2021 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Projeсt Preparation Fund» в целом;
- наделение полномочиями Председателя Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Projeсt Preparation Fund» на подписание акта работодателя о расторжении трудового договора с Жекей Муратом и на подписание акта работодателя о приеме, а также на заключение трудового договора с Хайрулиным Е.М.

1. Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2021 года, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
2. Руководителю Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Туякбаева С.М.) провести внеплановый аудит фактических значений ключевых показателей деятельности членов Правления акционерного общества «QazTech Ventures» в срок до 30 сентября 2021 года.

1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2021 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2021 года согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
3. Утвердить расчет суммы премии и премировать корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Смагулова Е.С. пропорционально отработанному времени по итогам деятельности за 2 квартал 2021 года в размере согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Внести изменения в Программу льготного финансирования акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями, включая фонды прямых инвестиций, утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 19 апреля 2019 года (протокол №5/19), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Предварительно одобрить и вынести годовой отчет акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2019 год на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

1. Заключить сделку по пролонгации соглашения о проведении операции валютно-процентный поставочный СВОП за №79-СВОП – А/13 от 7 августа 2015 года, заключенного между акционерными обществами «Банк Развития Казахстана» и «Казына Капитал Менеджмент» на срок не более 24 месяцев, путем подписания дополнительного соглашения, в совершении которого у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность. 2. Приостановить возможность участия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в новых инвестиционных фондах, а также возможность увеличения обязательств в текущих инвестиционных фондах в случае снижения размера ликвидных средств акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» до суммы в 14 220 925 тыс. тенге или ниже указанной суммы, в целях обеспечения обязательств перед акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" до 7 августа 2022 года. 3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить основные условия участия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций «Da Vinci Emerging Technologies Fund III» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2. Заключить сделку, в совершении которой акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, путем подписания Соглашения о взносе капитала (Capital contribution agreement) между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и Kazyna Seriktes B.V. согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
3. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу после получения рекомендаций от внешних налоговых и юридических консультантов по структурированию участия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций «Da Vinci Emerging Technologies Fund III».
5. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на следующие заседания Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» предоставлять информацию по текущему статусу потенциальных казахстанских проектов для инвестирования фондом Da Vinci Emerging Technologies Fund III L.P.

1. Привлечь заместителя Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Бегулиева Тимура Эркиновича к дисциплинарной ответственности в виде выговора сроком на 1 (один) месяц с момента принятия настоящего решения.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 3. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2020 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
3. Премировать корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Изжанову Ж.Д. пропорционально отработанному времени по итогам деятельности за 2 квартал 2020 года в размере согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Утвердить дополнение в Положение о корпоративном секретаре акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества за 2 квартал 2019 года согласно приложению №9 к настоящему решению.
2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Общества за 2 квартал 2019 года согласно приложению №10 к настоящему решению.
3. Премировать корпоративного секретаря Общества по итогам деятельности за 2 квартал 2019 года в размере согласно приложению №11 к настоящему решению.

Утвердить следующие составы Комитетов при Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»:
1. Комитет по кадровым и социальным вопросам:
1) Игорь Абрамов - Председатель Комитета;
2) Бжезински Яцек - член Комитета;
3) Омаров Марат Талгатович - член Комитета.
2. Комитет по аудиту и рискам:
1) Бжезински Яцек - Председатель Комитета;
2) Игорь Абрамов - член Комитета;
3) Омаров Марат Талгатович - член Комитета.
3. Комитет по стратегическому планированию:
1) Игорь Абрамов - Председатель Комитета;
2) Бжезински Яцек - член Комитета;
3) Омаров Марат Талгатович - член Комитета.

1) Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему решению.
2) Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28 марта 2018 года (протокол №2/18).

1. Утвердить отчет Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2019 года согласно приложению №5 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2019 года согласно приложению №6 к настоящему решению.
3. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2019 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита Общества согласно приложению №7 к настоящему решению.

Внести изменения в Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Казына Капитал Менеджмент» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Совета директоров Общества от 2 октября 2013 года № 73, согласно приложению №4 к настоящему решению.

1. Внести дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19 октября 2017 года (протокол №121), согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Утвердить Правила оказания социальной поддержки руководящим работникам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №3 к настоящему решению.

1. Предварительно одобрить изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Вынести вопрос по пункту 1 настоящего решения на утверждение Единственного акционера Общества.

Утвердить Отчет по стратегическому портфелю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1. Утвердить отчет об исполнении карт ключевых показателей деятельности руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по итогам 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Осуществить выплату вознаграждения руководящим работникам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по итогам 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Утвердить отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» годовой отчет акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Досрочно прекратить полномочия Тургановой Майры Дюсенбаевны в качестве омбудсмена акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с 1 апреля 2022 года.
2. Назначить омбудсменом акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Акрачкову Дину Викторовну и определить срок ее полномочий в качестве омбудсмена на 2 (два) года.

1. Утвердить:
1) передаточный акт между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и акционерным обществом «QazTech Ventures», составленный по состоянию на 15 июня 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;
2) передаточный акт между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и акционерным обществом «Kazakhstan Project Preparation Fund», составленный по состоянию на 15 июня 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Имущество, права и обязанности акционерных обществ «QazTech Ventures», «Kazakhstan Project Preparation Fund» переходят к акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» в порядке и сроки, установленные договором присоединения и передаточными актами.
3. Представителю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Куатовой А.С. принять участие на совместном общем собрании акционеров акционерных обществ «Казына Капитал Менеджмент», «QazTech Ventures» и «Kazakhstan Project Preparation Fund» и голосовать «ЗА» утверждение передаточных актов, указанных в пункте 1 настоящего решения.
4. Исполнительным органам акционерных обществ «Казына Капитал Менеджмент», «QazTech Ventures» и «Kazakhstan Project Preparation Fund» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Решения Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по пунктам 1-4 являются решениями Единственного акционера акционерных обществ «QazTech Ventures», «Kazakhstan Project Preparation Fund».
6. Вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» передаточные акты между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и акционерными обществами «QazTech Ventures», «Kazakhstan Project Preparation Fund», указанные в пункте 1 настоящего решения.

1. Утвердить годовые отдельную и консолидированную финансовые отчетности акционерного общества «QazTech Ventures» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему протоколу.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «QazTech Ventures» (место нахождение: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А; БИН 120340015082, реквизиты: IBAN KZ656010111000159021 в акционерном обществе «Народный Банк Казахстана», город Нур-Султан, БИК HSBKKZKX), полученного по результатам деятельности за 2021 год в размере 1 368 909 346 (один миллиард триста шестьдесят восемь миллионов девятьсот девять тысяч триста сорок шесть) тенге 59 (пятьдесят девять) тиын:
- сумму в размере 958 236 542 (девятьсот пятьдесят восемь миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот сорок два) тенге 61 (шестьдесят один) тиын направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;
- оставшуюся часть в сумме 410 672 803 (четыреста десять миллионов шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот три) тенге 98 (девяносто восемь) тиын оставить в распоряжении акционерного общества «QazTech Ventures».
3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «QazTech Ventures» 41 (сорок один) тенге 6 (шесть) тиын.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2021 год – с даты принятия настоящего решения.
5. Акционерному обществу «QazTech Ventures» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в списке держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам акционерного общества «QazTech Ventures», в срок до 30 июня 2022 года.
6. Принять к сведению информацию:
- об отсутствии обращений Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures» на действия акционерного общества «QazTech Ventures» и его должностных лиц в 2021 году;
- о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления акционерного общества «QazTech Ventures» за 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
7. Генеральному директору акционерного общества «QazTech Ventures» (Есенов Т.М.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures».

Утвердить изменения и дополнения в Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 12 февраля 2015 года (протокол № 89), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Утвердить отчеты об исполнении Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019-2023 годы за 2020 год и за 1 квартал 2021 года согласно приложениям № 4 и № 5 к настоящему протоколу.

Утвердить изменения в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров Общества от 26 сентября 2019 года (протокол №9/19) согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1. Утвердить Отчет об исполнении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по итогам 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Осуществить выплату вознаграждения руководящим работникам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по итогам деятельности за 2019 год согласно приложению № 3_к настоящему решению.
3. Акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению № 6 к настоящему решению.

1. Утвердить Положение о Комитетах Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
1) Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 августа 2016 года (протокол №111);
2) Положение о Комитете по кадровым и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 августа 2016 года (протокол №111);
3) Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 августа 2016 года (протокол №111).

Утвердить Отчет о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2019 год, согласно приложению № 8 к настоящему решению.

1. Принять к сведению отчет о результатах оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его комитетов за 2018 год согласно приложению №15 к настоящему протоколу.
2. Корпоративному секретарю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» разработать и вынести на рассмотрение очередного очного заседания Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» План мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его Комитетов.
3. Отчет о результатах проведенной оценки Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его комитетов за 2018 год предоставить Единственному акционеру.

Утвердить Отчет о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2018 год, согласно приложению №14 к настоящему протоколу.

Утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 квартал 2019 года согласно приложению №13 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Устав акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Құтбай Ж.Б. подписать Устав акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в новой редакции.
3. Определить перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению Единственным акционером согласно приложению №12 к настоящему протоколу.
4. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Құтбай Ж.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Заключить сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем заключения Соглашения о взносе капитала в новой редакции с изменениями и дополнениями (Amended and Restated Capital Contribution Agreement), сторонами которого являются Общество и Kazyna Seriktes B.V.
2. Назначить резидента Нидерландов, Макса Клустеруйса (Max Kloosterhuis), в качестве управляющего директора B в Kazyna Seriktes B.V.
3. Уполномочить Заместителя Председателя Правления Общества Сагимбекова А.С. на подписание решения единственного акционера Kazyna Seriktes B.V. согласно пункту 2 настоящего решения.
4. Решения по пунктам 2 и 3 настоящего решения являются решением единственного акционера Kazyna Seriktes B.V.

1. Предварительно одобрить годовой отчет акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2018 год согласно приложению №10 к настоящему протоколу.
2. Вынести вопрос согласно пункту 1 настоящего решения на рассмотрение Единственного акционера Общества.

1. Утвердить Отчет по реализации Стратегии развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы по итогам 2018 года согласно приложению №7 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Отчет за 2018 год по исполнению Плана мероприятий на период с 2017 по 2020 годы по реализации Стратегии развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2014 – 2023 годы согласно приложению №8 к настоящему протоколу.
3. Утвердить План мероприятий на период с 2019 по 2021 годы по реализации Стратегии развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы согласно приложению №9 к настоящему протоколу.

1. Утвердить отчет об исполнении Карт КПД членов Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по итогам 2018 года согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
2. Осуществить выплату вознаграждения руководящим работникам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по итогам деятельности за 2018 год согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

Внести изменения и дополнения в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров Общества от 23 октября 2018 года (протокол №9/18) согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

Утвердить общую численность работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в количестве 30 единиц.

Утвердить корректировку Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2017-2021 годы согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

Утвердить Отчеты об исполнении Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2018 год и за 1 квартал 2019 года согласно приложениям №1 и №2 к настоящему протоколу.

3. О признании утратившим силу решения Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 мая 2023 года (протокол № 08/23) по вопросу повестки дня «О внесении изменения в основные условия участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund».

2. О предварительном рассмотрении вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2024–2026 годы.

1. О предварительном рассмотрении вопросов об утверждении аудированных годовых отдельной и консолидированной финансовых отчетностей акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2023 года, обращениях Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на действия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и его должностных лиц, а также размере и составе выплаченных и начисленных вознаграждений членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».

Утвердить:
1)отчет об исполнении Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019-2023 годы за 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;
2)отчет об исполнении Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019–2023 годы за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 4 квартал 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 «А»; БИН 140740011216, реквизиты: IBAN KZ1983201T0250412000 в акционерном обществе «Ситибанк Казахстан», город Нур-Султан, БИК CITIKZKA), полученного по результатам деятельности за 2021 год в размере 5 038 764 000 (пять миллиардов тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге, согласно годовой финансовой отчетности в следующем порядке:
1) сумму в размере 5 038 764 000 (пять миллиардов тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге, что составляет 100% от чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Baiterek Venture Fund»;
2) акционерному обществу «Baiterek Venture Fund» дивиденды по простым акциям за 2021 год не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию:
- о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу;
- об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и его должностных лиц в 2021 году.
4. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Заключить дополнительные соглашения к Соглашению о взносе капитала в долларах США (Amended and Restated Capital Contribution Agreement) от 31 октября 2019 года, Соглашению о взносе капитала в тенге (Amended and Restated Capital Contribution Agreement) от 31 октября 2019 года и Соглашению о долевом взносе (Amended and Restated Share Premium Contribution Agreement) от 31 октября 2019 года между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и Kazyna Seriktes B.V., являющиеся сделками, в совершении которых у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность в соответствии с основными условиями согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Ушбаева Ануара Данияровича с 26 мая 2022 года.
2. Избрать Блиеву Дану Назарбаевну членом Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в качестве независимого директора со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в целом.
3. Определить размер вознаграждения независимому директору акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Блиевой Дане Назарбаевне согласно приложению № 8 к настоящему протоколу, а также порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о Совете директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденным решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 28 января 2022 года (протокол № 02/22).
4. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) подписать договор с независимым директором акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Блиевой Даной Назарбаевной.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

Утвердить отчет по реализации Стратегии развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы, утвержденной решением Совета директоров Общества от 4 сентября 2020 года (протокол № 11/20), за 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

1. Утвердить:
1) отчет о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу;
2) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.
2. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 квартал 2022 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Туякбаеву С.М. согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 31 июля 2019 года (протокол № 8/19), согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

1. Досрочно прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего аудита Тұяқбаевой Салтанат Мұрсалнәбиқызы с 13 июня 2022 года.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Назначить Кенжегаринову Шынар Былымовну главным менеджером Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.
2. Определить главному менеджеру Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Кенжегариновой Шынар Былымовне должностной оклад в размере согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента реорганизации акционерного общества «QazTech Ventures» путем присоединения к акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент».
4. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить результаты оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его комитетов за 2021 год согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.
2. Результаты проведенной оценки Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его комитетов за 2021 год предоставить Единственному акционеру акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

1. Определить срок полномочий Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» 3 (три) года с 31 мая 2022 года по 31 мая 2025 года.
2. Назначить Исмаилова Даубека Нурлановича руководителем Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с 13 июня 2022 года до истечения срока полномочий Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», с испытательным сроком на 3 (три) месяца.
3. Определить руководителю Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Исмаилову Даубеку Нурлановичу должностной оклад в размере согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.
4. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Утвердить изменения и дополнения в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 26 сентября 2019 года (протокол № 9/19) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1. Внести в решение Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures» (решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 29 мая 2019 года (протокол 29/19) по вопросу «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures» и определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей», следующие изменения:
1) в пункте 1 цифру и слова «3 (три) года» заменить на цифры и слова «с 1 июня 2019 года по 31 августа 2022 года»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «QazTech Ventures».
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures».

1.Прекратить полномочия управляющего директора «A» Ералина Азамата Габитовича в Kazyna Seriktes B.V.
2.Назначить Смагулова Ермека Сериковича на должность управляющего директора «A» в Kazyna Seriktes B.V.
3.Настоящее решение является решением единственного акционера Kazyna Seriktes B.V.

1.Стратегические, законодательные и иные инициативы в государственные программы (национальные проекты, дорожные карты), законопроекты, а также подзаконные акты по вопросам отчуждения пятидесяти и более процентов акций (долей участия) юридических лиц прямо или косвенно принадлежащих акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент», направляемые дочерними организациями акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в государственные органы в обязательном порядке согласовывать с единственным акционером/участником в целях недопущения противоречий предложениям/интересам группы компаний акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» или отдельных дочерних организаций.
2.Первые руководители дочерних организаций акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» несут ответственность за выполнение пункта 1 настоящего решения.
3.Пункты 1 и 2 настоящего решения являются решением Единственного акционера/участника дочерних организаций акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

Утвердить изменения и дополнения в Карту стейкхолдеров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 18 марта 2021 года (протокол № 5/21), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

1.Избрать Жақсымбай Айтуғана Ахметұлы членом Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с 11 мая 2022 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.
2.Определить должностной оклад Жақсымбай Айтуғану Ахметұлы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1.Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Мейрханова Руслана Талгатовича с 4 мая 2022 года.
2.Избрать Жақсымбай Айтуғана Ахметұлы членом Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий c 11 мая 2022 года до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в целом.
3.Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Досрочно прекратить полномочия Мейрханова Руслана Талгатовича в качестве члена Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» с 4 мая 2022 года.
2. Избрать Жақсымбай Айтуғана Ахметұлы членом Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» со сроком полномочий c 11 мая 2022 года до истечения срока полномочий Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» в целом.
3. Настоящее решение является решением единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

Утвердить изменения и дополнения в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

1.Определить количественный состав Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в количестве 2 (двух) единиц.
2.Определить количественный состав Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в количестве 2 (двух) единиц.
3.Утвердить Схему должностных окладов (на основе грейдов) работников Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс-службы и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
4.Признать утратившими силу следующие решения Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»:
1) от 9 сентября 2021 года (протокол № 16/21) по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Схемы должностных окладов (на основе грейдов) руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
2) от 3 марта 2022 года (протокол № 5/22) по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении изменения и дополнения в Схему должностных окладов (на основе грейдов) руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

Вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» вопрос об утверждении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Избрать членами комитетов Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», cо сроком полномочий – до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом, в следующих составах:
Комитет по аудиту и рискам:
1) Николас Роберт Пэйдж – Председатель комитета;
2)Кандыкбаев Серик Абилдашевич – член комитета;
3)Сон Вячеслав Владимирович – член комитета.
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:
1)Кандыкбаев Серик Абилдашевич – Председатель комитета;
2)Николас Роберт Пэйдж – член комитета;
3)Сон Вячеслав Владимирович – член комитета.
Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию:
1) Николас Роберт Пэйдж – Председатель комитета;
2)Кандыкбаев Серик Абилдашевич – член комитета;
3)Сон Вячеслав Владимирович – член комитета.

Избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Мухамеджанова Адиля Бектасовича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.

Утвердить Отчеты об исполнении Плана развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2019 год согласно приложению № 1 и за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

1. Утвердить отчет по итогам 2019 года по реализации Стратегии развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы, утвержденной решением Совета директоров 8 сентября 2017 года (протокол №120), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет по итогам 2019 года по исполнению Плана мероприятий на период с 2019 по 2021 годы по реализации Стратегии развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
3. Утвердить План мероприятий на период с 2020 по 2022 годы по реализации Стратегии развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

1. Прекратить полномочия управляющего директора «A» Каримсакова Дидара Нурлыбековича в компании Kazyna Seriktes B.V. с 28 мая 2020 года.
2. Назначить Кулажанова Ернура Талғатұлы на должность управляющего директора «A» в компании Kazyna Seriktes B.V. с 28 мая 2020 года.
3. Уполномочить Заместителя Председателя Правления Общества Сагимбекова Асета Сериковича на подписание решения единственного акционера Kazyna Seriktes B.V. согласно пункту 2 настоящего решения.
4. Решения по пунктам 1, 2 и 3 настоящего решения являются решением единственного акционера Kazyna Seriktes B.V.

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2019 год в размере 4 026 159 тысяч тенге: 1) не выплачивать дивиденды по простым акциям акционерного общества «Baiterek Venture Fund» по итогам 2019 года; 2) сумму в размере 4 026 159 тысяч тенге направить на финансирование новых инвестиционных проектов акционерного общества «Baiterek Venture Fund». 4. Принять к сведению информацию: 1) об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и его должностных лиц в 2019 году; 2) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в 2019 году согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 5. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Утвердить изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Baiterek Venture Fund» согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Құтбай Ж.Б. подписать изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
3. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Құтбай Ж.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

Утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Внести изменения и дополнения в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров Общества от 29 марта 2019 года (протокол №4/19), согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

1. Утвердить результаты оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2019 год согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.
2. Отчет о результатах проведенной оценки Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его комитетов за 2019 год предоставить Единственному акционеру.

11. О досрочном прекращении полномочий руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и назначении исполняющего обязанности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», определении его срока полномочий и размера должностного оклада.

8. Об утверждении отчетов о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 квартал 2024 года и об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 квартал 2024 года.

7. Об утверждении отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 квартал 2024 года.

3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, о невыплате дивидендов по простым акциям акционерного общества «Baiterek Venture Fund» по итогам 2023 года, об обращениях Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на действия акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2023 год.

1. Предварительно утвердить и вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»:
1) годовые отдельную и консолидированную финансовые отчетности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему протоколу;
2) предложение Единственному акционеру о следующем порядке распределения консолидированного чистого дохода акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год в размере 1 556 877 000 (один миллиард пятьсот пятьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч) тенге: - сумму в размере 1 089 813 900 (один миллиард восемьдесят девять миллионов восемьсот тринадцать тысяч девятьсот) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;
- оставшуюся часть 467 063 100 (четыреста шестьдесят семь миллионов шестьдесят три тысячи сто) тенге оставить в распоряжении акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
- утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 20 (двадцать) тенге 35 (тридцать пять) тиын;
3) информацию:
- о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;
- об отсутствии за 2021 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на действия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Утвердить годовую финансовую отчетность товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» за 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Распределить чистый доход товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» за 2021 год в размере 38 467 000 (тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч) тенге в следующем порядке:
2.1) 26 926 900 (двадцать шесть миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот) тенге, что составляет 70% от чистого дохода, направить на выплату акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент»;
2.2) 11 540 100 (одиннадцать миллионов пятьсот сорок тысяч сто) тенге оставить в распоряжении товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures»:
- Негодяева Сергея Сергеевича с 4 апреля 2022 года;
- Жунисбековой Айзады Телжановны с 4 апреля 2022 года.
2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures» - 3 (три) человека.
3. Рекомендовать Совету директоров акционерного общества «QazTech Ventures» избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures» Жолата Ерболата Бауыржанұлы.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures».

1.Определить:
1)состав Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в количестве 5 единиц;
2)срок полномочий Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» – 3 (три) года с 4 мая 2022 года.
2. Избрать членами Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» со сроком полномочий, определенным подпунктом 2) пункта 1 настоящего решения, следующих лиц:
1)Маканалину Гульнару Сабитовну;
2)Жолата Ерболата Бауыржанұлы.
3. Настоящее решение вступает в силу с 4 мая 2022 года.
4. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие настоящего решения.

Утвердить Антикоррупционную комплаенс-программу акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

1.Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на основе квартального цикла управления результативности деятельности.
2.Утвердить карты ключевых показателей деятельности руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2, 3 и 4 кварталы 2022 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
3.Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» пересмотреть грейд руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы по согласованию с Департаментом управления человеческими ресурсами акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в целях приведения уровня грейда в соответствии другими дочерними организациями акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

1.Утвердить общую численность работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в количестве 69 (шестьдесят девять) единиц.
2.Признать утратившим силу решение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 7 июня 2021 года (протокол № 08/21) по вопросу повестки дня «Об утверждении общей численности работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
3.Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Разместить 1 (одну) простую акцию акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в пределах объявленных акций акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по цене размещения 19 269 422 735 (девятнадцать миллиардов двести шестьдесят девять миллионов четыреста двадцать две тысячи семьсот тридцать пять) тенге путем подписки Единственным акционером (в соответствии с правом преимущественной покупки).
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 1 марта 2021 года (протокол № 7/21) по вопросу повестки дня «О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) простых акций акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в пределах количества объявленных простых акций, способе и цене их размещения».
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатовой А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Предварительно утвердить и вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества:
– годовые отдельную и консолидированную финансовые отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему протоколу;
– предложения Совета директоров Общества не распределять чистый доход Общества за 2020 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества в связи с планируемым в 2021 году освоением обязательств Общества по инвестированию в фонды прямых инвестиций;
– информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;
– информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2020 году.

1. Утвердить:
1) годовую финансовую отчетность товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» за 2020 год, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;
2) порядок распределения чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» за 2020 год в размере 59 871 тыс. тенге, из которых:
- часть чистого дохода в размере 41 910 тыс. тенге направить на выплату Единственному участнику;
- оставшуюся часть чистого дохода в размере 17 961 тыс. тенге оставить в распоряжении товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
2. Настоящее решение является решением Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Принять к сведению Отчет по стратегическому портфелю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

1. Дополнить Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 19 октября 2017 года (протокол № 121) согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Правила реализации активов, которые прямо принадлежат акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» на праве собственности согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатовой А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Утвердить изменения в Программу льготного финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями, включая фонды прямых инвестиций, утвержденную решением Совета директоров Общества от 19 апреля 2019 года (протокол № 5/19), согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» вопрос об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатовой А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.
3. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2021 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита Общества Накенова Б. согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

1. В срок до 1 июня 2021 года провести оценку деятельности Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его комитетов за 2020 год методом анкетирования.
2. Ответственным лицом за рассылку и сбор анкет назначить корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Смагулова Е.С.
3. Итоговый отчет по оценке деятельности Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с результатами анкетирования вынести на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с предварительной положительной рекомендацией Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
4. Контроль за процессом проведения оценки Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» возложить на Председателя Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», независимого директора Ушбаева А.Д.

1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.
3. Утвердить расчет суммы премии и премировать корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Смагулова Е.С. пропорционально отработанному времени по итогам деятельности за 1 квартал 2021 года в размере согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

Принять к сведению Отчет по стратегическому портфелю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу.

1. Утвердить отчет Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 6 к настоящему Протоколу.
3. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2020 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита Общества согласно приложению № 7 к настоящему Протоколу.

1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 8 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 9 к настоящему Протоколу.
3. Премировать корпоративного секретаря Общества Изжанову Ж.Д. пропорционально отработанному времени по итогам деятельности за 1 квартал 2020 года в размере согласно приложению № 10 к настоящему Протоколу.

Внести в Основные условия участия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в фонде прямых инвестиций «Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund», утвержденные решением Совета директоров Общества от 15 февраля 2018 года (протокол №1/18) следующее изменение:
Раздел «Размер участия и предполагаемая доля участия Общества в фонде прямых инвестиций» изложить в следующей редакции: «До 30 млн. долларов США включительно, доля участия – до 20%».

1. Внести дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, подлежащих утверждению/ рассмотрению Советом директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19 октября 2017 года (протокол №121), согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить Программу льготного финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями, включая фонды прямых инвестиций, согласно приложению №2 к настоящему решению.

1. Утвердить отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества за 1 квартал 2019 года согласно приложению №16 к настоящему протоколу. 2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Общества за 1 квартал 2019 года согласно приложению №17 к настоящему протоколу. 3. Премировать корпоративного секретаря Общества по итогам деятельности за 1 квартал 2019 года в размере согласно приложению.

1. Утвердить отчет Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2019 года согласно приложению №13 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2019 года согласно приложению №14 к настоящему протоколу.
3. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита за 1 квартал 2019 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита Общества согласно приложению №15 к настоящему протоколу.

1. Утвердить схему должностных окладов руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря (на основе грейдов) акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №11 к настоящему протоколу. 2. Определить размер должностного оклада корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Ермашевой Б.Н. согласно приложению №12 к настоящему протоколу.

Утвердить матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №10 к настоящему протоколу.

Утвердить изменения и дополнения в Методику определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29 сентября 2015 года (протокол № 99), согласно приложению №9 к настоящему протоколу.

Утвердить отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 4 квартал 2018 года согласно приложению №8 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Устав Kazyna Seriktes B.V. в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Заместителя Председателя Правления Общества Сагимбекова А.С. на подписание решения единственного акционера Kazyna Seriktes B.V. согласно пункту 1 настоящего решения.
3. Решения по пунктам 1 и 2 настоящего решения являются решением единственного акционера Kazyna Seriktes B.V.

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2018 год в размере 1 004 995 085 тенге:
1) не выплачивать дивиденды по простым акциям акционерного общества «Baiterek Venture Fund» по итогам 2018 года;
2) сумму в размере 1 004 995 085 тенге направить на финансирование новых инвестиционных проектов в рамках Плана развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
4. Принять к сведению информацию:
1) об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и его должностных лиц в 2018 году;
2) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в 2018 году согласно приложению №6 к настоящему протоколу.
5. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2018 год в размере 1 004 995 085 тенге:
1) не выплачивать дивиденды по простым акциям акционерного общества «Baiterek Venture Fund» по итогам 2018 года;
2) сумму в размере 1 004 995 085 тенге направить на финансирование новых инвестиционных проектов в рамках Плана развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
4. Принять к сведению информацию:

Внести изменения и дополнения в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров Общества от 17 февраля 2017 года (протокол №114) согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

1. Предварительно утвердить:
1) годовую отдельную и консолидированную финансовые отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года согласно приложению №1 к настоящему протоколу;
2. Предложить Единственному акционеру следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества за 2018 год в размере 3 674 967 000 (три миллиарда шестьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) тенге:
1) сумму в размере 1 102 490 100 (один миллиард сто два миллиона четыреста девяносто тысяч сто) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;
2) оставшуюся часть 2 572 476 900 (два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот) тенге оставить в распоряжении Общества;
3) утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 20 (двадцать) тенге
59 (пятьдесят девять) тиын;
4) выплату дивидендов в доход Единственного акционера осуществить в течение 30 календарных дней после принятия решения Единственным акционером о выплате дивидендов по простым акциям Общества, путем безналичного расчета по реквизитам указанным Единственным акционером.
3. Принять к сведению:
1) информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год согласно приложению №2 к настоящему протоколу;
2) информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году.
4. Вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопросы согласно пунктам 1-3 настоящего решения.

Избрать председателем Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Арифханова Айдара Абдразаховича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.

7. Об утверждении отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 квартал 2024 года, об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 квартал 2024 года.

6. О внесении изменения в решение Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» от 22 декабря 2023 года (протокол № 18/23) по вопросу «Об утверждении Плана работы Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год.

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и о нераспределении чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» по итогам 2023 года.

2. О принятии решения об участии акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Forebright Life Science Technology Fund, L.P.» и утверждении основных условий (параметров) прямого участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Forebright Life Science Technology Fund, L.P.».

1. Утвердить изменение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «QazTech Ventures», подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества «QazTech Ventures», определенный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 14 ноября 2017 года (протокол № 46/17), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Внести в решение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 9 декабря 2020 года (протокол № 15/20) по вопросу «Об утверждении Порядка определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» следующее изменение:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерных обществ «Baiterek Venture Fund», «QazTech Ventures» и Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
3. Пункт 1 настоящего решения является решением Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures».

Утвердить изменения и дополнения в Инвестиционную политику акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 27 февраля 2019 года (протокол № 2/19) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

1. Реорганизовать акционерное общество «Kazakhstan Project Preparation Fund» (место нахождение: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А), акционерное общество «QazTech Ventures» (место нахождение: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А) путем присоединения акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» к акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент».
2. Аннулировать акции акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures».
3. Определить, что акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент» является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» в соответствии с передаточными актами.
4. Прочие условия реорганизации определяются договорами о присоединении и в оставшейся части законодательством Республики Казахстан или в соответствии с ним.
5. Исполнительным органам акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Решения Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по пунктам 1-5 являются решениями Единственного акционера акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures».
7. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу с даты утверждения передаточных актов акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund» и «QazTech Ventures».
8. Вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» вопрос «О реорганизации акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» путем присоединения к нему акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures».

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «QazTech Ventures» Хайруллина Ербола Мейржановича с 4 апреля 2022 года (последний рабочий день 1 апреля 2022 года).
2. Уполномочить члена Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures» Жолат Е.Б. на подписание акта работодателя о прекращении трудового договора с Председателем Правления акционерного общества «QazTech Ventures» Хайруллиным Ерболом Мейржановичем.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures».

1. Внести изменения в Устав акционерного общества «QazTech Ventures», утвержденный решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 16 августа 2017 года (протокол № 32/17) согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить члена Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures» (Жолат Е.Б.) подписать изменения в Устав акционерного общества «QazTech Ventures».
3. Исполнительному органу акционерного общества «QazTech Ventures» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures».

Утвердить изменения и дополнения в Кодекс деловой этики акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 23 октября 2018 года (протокол № 9/18), согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Выплатить премию к государственному празднику Республики Казахстан «Наурыз мейрамы» Председателю и членам Правления, руководителям Службы внутреннего аудита и Антикоррупционной комплаенс-службы, а также Корпоративному секретарю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

1. Утвердить изменения в годовой отчет акционерного общества «QazTech Ventures» за 2020 год, утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 9 сентября 2021 года (протокол № 16/21), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures».

1. Утвердить:
1) отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 4 квартал 2021 года согласно приложению № 7 к настоящему протоколу;
2) отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
3) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 4 квартал 2021 года согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
2. Премировать корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Смагулова Е.С. по итогам деятельности за 4 квартал 2021 года в размере согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Искакова Руслана Викторовича с 14 марта 2022 года.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Назначить Аубакирова Думана Бауыржанұлы Генеральным директором товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» с 4 апреля 2022 года со сроком полномочий 3 года.
2. Наблюдательному совету товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» принять меры по определению условий труда и иных условий договора Аубакирову Думану Бауыржанұлы.
3. Уполномочить Председателя Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Мanagement» Нургазиева А.А. на подписание акта работодателя о приеме Аубакирова Думана Бауыржанұлы на должность Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
4. Настоящее решение является решением единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» Калигазина Аслана Ермековича с 3 марта 2022 года (последний рабочий день 2 марта 2022 года).
2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «BV Мanagement» заместителя Генерального директора по операционной деятельности с ограниченной ответственностью «BV Мanagement» Байсанова Кайрата Темирбулатовича с 3 марта 2022 года.
3. Уполномочить Председателя Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Мanagement» Нургазиева А.А. на подписание акта работодателя о прекращении трудового договора с Генеральным директором товарищества с ограниченной ответственностью «BV Мanagement» Калигазиным Асланом Ермековичем.
4. Настоящее решение является решением единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

1. Досрочно прекратить полномочия Ералина Азамата Габитовича в качестве члена Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» с 1 марта 2022 года.
2. Избрать Мейрханова Руслана Талгатовича членом Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» в целом.
3. Настоящее решение является решением единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
4. Исполняющему обязанности Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» (Байсанов К.Т.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Ералина Азамата Габитовича с 28 февраля 2022 года.
2. Избрать Мейрханова Руслана Талгатовича членом Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в целом.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

Утвердить изменение и дополнение в Схему должностных окладов (на основе грейдов) руководителя службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 9 сентября 2021 года (протокол № 16/21), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1. Назначить Даданбаева Ерболата Сериковича руководителем Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с 9 марта 2022 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.
2. Определить руководителю Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Даданбаеву Ерболату Сериковичу должностной оклад в размере согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 4 квартал 2020 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1. Пункт 3 решения Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 28 сентября 2018 года (протокол № 8/18) по вопросу «Об определении срока полномочий, избрании членов Совета директоров АО «Baiterek Venture Fund», определении размера и условий выплаты вознаграждений» изложить в следующей редакции:
«3. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» до 28 сентября 2021 года.».
2. Избрать Абусеитова Кайрата Хуатовича независимым директором Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в целом.
3. Определить размер совокупного фиксированного ежемесячного вознаграждения независимому директору Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Абусеитову Кайрату Хуатовичу за членство в совете директоров, за участие в комитетах совета директоров в качестве члена и/или председателя комитетов совета директоров в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
4. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) в установленном порядке заключить договор с независимым директором Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Абусеитовым Кайратом Хуатовичем.
5. Досрочно прекратить полномочия независимого директора Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Нургазиева Айрата Айттановича c 28 февраля 2021 года.
6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
7. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Утвердить Карту стейкхолдеров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

1. Заключить сделку между акционерном обществом «Казына Капитал Менеджмент» и акционерным обществом «Казахтелеком», в совершении которой акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность.
2. Распространить действие пункта 1 настоящего решения на правоотношения акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и акционерного общества «Казахтелеком» возникшие с 29 января 2021 года.
3. Председателю Правления Общества (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Выплатить премию к государственному празднику Республики Казахстан Наурыз мейрамы Председателю и членам Правления, руководителю Службы внутреннего аудита и Корпоративному секретарю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Назначить Омбудсменом акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Арыстанбекова Равиля Ильзатовича и определить срок его полномочий в качестве Омбудсмена на 2 (два) года.

Утвердить изменения в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

1. Утвердить:
1) Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров Общества, согласно приложению №6 к настоящему протоколу;
2) Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества, согласно приложению №7 к настоящему протоколу;
3) Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров Общества, согласно приложению №8 к настоящему протоколу;
2. Признать утратившими силу Положение о Комитетах Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30 июня 2020 года (протокол №7/20).

1. Утвердить аудиторский отчет «Оценка эффективности системы внутреннего контроля» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить план корректирующих действий по результатам аудиторского задания «Оценка эффективности системы внутреннего контроля» согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

1. Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2020 года согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2020 года согласно приложению №4 к настоящему протоколу.
3. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2020 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита Общества согласно приложению №5 к настоящему протоколу.

Утвердить отчет по результатам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

1. Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год согласно приложению №7 к настоящему протоколу.
2. Утвердить результаты оценки исполнения ключевых показателей деятельности и развития личностно-деловых компетенций руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год согласно приложению №8 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря Общества за 4 квартал 2020 года, согласно приложению №9 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря Общества за 2020 год, согласно приложению №10 к настоящему протоколу.

1. Утвердить карту ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021 год, согласно приложению №11 к настоящему протоколу.
2. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности Корпоративного секретаря Общества на основе квартального цикла управления результативности деятельности.

1. Утвердить дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 19 октября 2017 года (протокол № 121), согласно приложению №12 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления Общества (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить Политику организации внешнего аудита в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №13 к настоящему решению.
2. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить отдельные виды нормативов и иные лимиты административных расходов акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №14 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления Общества (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Прекратить полномочия следующих членов Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management»:
– Қасымбек Ардака Махмұдұлы в качестве Председателя Наблюдательного совета с 30 декабря 2019 года;
– Нургазиева Айрата Айттановича в качестве независимого члена Наблюдательного совета.
2. Избрать в Наблюдательный совет товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» следующих лиц:
– Председателем Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» - Нургазиева Айрата Айттановича;
– членом Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» - Аманжолова Алмаза Канатбековича.
3. Определить срок полномочий членов Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» Нургазиева Айрата Айттановича и Аманжолова Алмаза Канатбековича до истечения срока полномочий Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» в целом.
4. Определить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» Нургазиеву Айрату Айттановичу и Аманжолову Алмазу Канатбековичу в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
5. Настоящее решение является решением единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
6. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Куатовой А.С. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Разместить 1 (одну) простую акцию акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в пределах объявленных акций акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по цене размещения 19 269 422 735 (девятнадцать миллиардов двести шестьдесят девять миллионов четыреста двадцать две тысячи семьсот тридцать пять) тенге путем подписки Единственным акционером (в соответствии с правом преимущественной покупки).
2. И.о. Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Маканалиной Г.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Внести изменения в Положение о Правлении АО «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16 марта 2016 года (протокол №103) согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденный решением Совета директоров Общества от 13 декабря 2017 года (протокол №122), согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Выплатить премию к государственному празднику Республики Казахстан Наурыз мейрамы Председателю и членам Правления, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению к настоящему протоколу. 2. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Назначить омбудсменом Общества Арыстанбекова Равиля Ильзатовича.
2. Определить срок полномочий омбудсмена Общества – 2 (два) года с даты вступления в силу настоящего решения.
3. Абзац первый пункта 60 Кодекса деловой этики акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденного решением Совета
директоров Общества от 23 октября 2018 года (протокол №9/18), дополнить словами «, Единственного акционера или его дочерних организаций».
4. Предварительно одобрить дополнение абзаца первого пункта 74 Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденного решением Единственного акционера Общества от 12 января 2018 года (протокол № 01/19) словами «, Единственного акционера или его дочерних организаций».
5. Вынести вопрос согласно пункту 4 настоящего решения на утверждение Единственного акционера Общества.
6. Решения по пунктам 1-3 вступают в силу после принятия Единственным акционером Общества положительного решения по пункту 5 настоящего решения.

1. Утвердить отчет Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год согласно приложению №6 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2018 года согласно приложению №7 к настоящему Протоколу.
3. Утвердить отчет по результатам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества за 2018 год согласно приложению №8 к настоящему протоколу.
4. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2018 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита Общества в размере одного должностного оклада пропорционально отработанному времени.
5. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита за 2018 год премировать руководителя Службы внутреннего аудита Общества в размере двух должностных окладов пропорционально отработанному времени.

1. Определить размеры должностных окладов Председателя и членов Правления Общества согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
2. Пункт 1 решения Совета директоров Общества вводится в действие с 01 января 2019 года.

Утвердить целевые значения КПД членов Правления Общества на 2019 год согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

1. Утвердить Инвестиционную декларацию АО «Baiterek Venture Fund» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Увеличить количество объявленных простых акций акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 20 000 000 (двадцать миллионов) штук, определить общее количество объявленных простых акций в количестве 38 880 000 (тридцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) штук;
2. Правлению акционерного общества «Baiterek Venture Fund» принять необходимые меры по государственной регистрации выпуска объявленных акций.
3. Решение по пункту 1 является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в количестве 4 (четырех) человек.
2. Избрать И. Абрамова независимым директором Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
3. Определить срок полномочий И. Абрамова до 28 сентября 2021 года.
4. Определить размер выплаты вознаграждения И. Абрамову согласно приложению №2 к настоящему протоколу.
5. Установить вознаграждение, указанное в подпункте 4 настоящего решения, с даты подписания соглашения с И. Абрамовым.
6. Председателю Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в установленном порядке заключить договор с И. Абрамовым.
7. Компенсацию расходов независимого члена Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (И. Абрамова) осуществлять в соответствии с Положением о Совете директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденным решением Совета директоров Общества от 30 ноября 2018 года (протокол №11/18).
8. Решения по пунктам 1-7 являются решениями Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1. Предварительно одобрить Порядок и условия осуществления прямого финансирования согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Вынести вопрос согласно пункту 1 настоящего решения на утверждение Единственного акционера Общества.

1. Предварительно одобрить дополнение Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденного решением Единственного акционера Общества от 24 ноября 2017 года (протокол № 48/17), строкой, порядковый номер 6, следующего содержания:
6. Порядок и условия осуществления прямого финансирования
2. Вынести вопрос согласно пункту 1 настоящего решения на утверждение Единственного акционера Общества.

1. Определить срок полномочий корпоративного секретаря Общества Ермашевой Бакит Нурдиновны — 3 (три) года с 17 мая 2019 года. 2. Председателю Правления Общества Қасымбек А.М. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №9 к настоящему решению. 2. Признать утратившими силу Правила оценки деятельности и вознаграждения корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров Общества от 12 февраля 2015 года (протокол № 89). 3. Признать утратившим силу Методику оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров Общества от 12 февраля 2015 года (протокол № 89). 4. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019 год согласно приложению №10 к настоящему решению. 5. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2019 год согласно приложению №11 к настоящему решению. 6. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества на основе квартального цикла. 7. В целях повышения мотивации выплатить руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества премию к государственному празднику Наурыз мейрамы в размере десятикратного минимального размера заработной платы. 8. Решения по пунктам 1, 2 и 3 настоящего решения вступают в силу с 01 января 2019 года.

1. Утвердить:
1) Устав товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению;
2) перечень документов, подлежащих утверждению Единственным участником товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management», согласно приложению №7 к настоящему решению;
3) изменение в Положение о Наблюдательном совете товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management», согласно приложению №8 к настоящему решению.
2. Наделить Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» Жантурина Б.М. полномочиями на подписание Устава товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
3. Признать утратившим силу Устав товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management», утвержденный решением Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» от 21 ноября 2014 года.
4. Решения по пунктам 1, 2 и 3 являются решениями Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» Бексолтан Д.А.
2. Избрать Кулажанова Е.Т. членом Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.
3. Решения по пунктам 1 и 2 являются решениями Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

1. Утвердить:
1) аудированную финансовую отчетность товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» за 2018 год согласно приложению №5 к настоящему решению;
2) выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по итогам 2018 года, что составляет сумму в размере 9 621 тыс. тенге.
2. Решение по пункту 1 является решением Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

1. АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество) принять участие на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Казахстанско-Таджикистанский фонд прямых инвестиций» (далее – АО «КТФ»).
2. Утвердить следующую позицию Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «КТФ»:
2.1 «Об изменении состава ликвидационной комиссии АО «Казахстанско-Таджикистанский фонд прямых инвестиций»:
проголосовать «ЗА» решение об изменении состава ликвидационной комиссии АО «КТФ»:
назначить ликвидационную комиссию АО «КТФ» в новом составе:
1) Сейфуллина Р.Ж. – Председатель ликвидационной комиссии;
2) Абжанов Е.А.;
3) Ергазинова К.Б.
2.2 «О продлении срока добровольной ликвидации АО «Казахстанско-Таджикистанский фонд прямых инвестиций»:
проголосовать «ЗА» решение о продлении срока ликвидации АО «КТФ» до 10 июня 2022 года.
3. Управляющего директора – директора департамента инвестиционных фондов Общества Ержанова Габбаса Галымбековича наделить полномочиями представлять интересы Общества, в том числе:
1) принять участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «КТФ»;
2) участвовать в обсуждении вопросов на общем собрании акционеров АО «КТФ»;
3) голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «КТФ»;
4) подписать протокол общего собрания акционеров АО «КТФ».

1. Прекратить полномочия управляющего директора «В» в компании Kazyna Seriktes B.V. SGG Management (Netherlands) B.V. с 18 марта 2019 года.
2. Назначить Van Doorn CFS B.V. в качестве управляющего директора «В» в компании Kazyna Seriktes B.V. с 18 марта 2019 года года.
3. Утвердить смену юридического адреса компании Kazyna Seriktes B.V. с «Hoogoorddreef, 1101 BA Amsterdam, the Netherlands» на «Keizersgracht 311, 1016 EE, Amsterdam, the Netherlands».
4. Назначить Ержанова Габбаса Галымбековича на должность управляющего директора «A» в компании Kazyna Seriktes B.V. с 18 марта 2019 года.

Заключить сделку, в совершении которой акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, путем заключения Соглашения о внесении изменений (Deed of variation), сторонами которого являются акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент» и Kazyna Seriktes B.V., согласно приложению №4 к настояшему решению.

1. Утвердить основные условия участия Общества в фонде прямых инвестиций «KCM Sustainable Development Fund I» согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Утвердить сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем заключения Соглашения о взносе капитала (Capital contribution agreement) между Обществом и Kazyna Seriktes B.V.*
3. Решение по пунктам 1 и 2 вступает в силу с даты утверждения Порядка и условий осуществления прямого финансирования Единственным акционером Общества.

1. Внести изменение и дополнение в перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденный решением Совета директоров Общества от 19 октября 2017 года (протокол № 121), согласно приложению №1 к настоящему решению. 2. Утвердить Политику устойчивого развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №2 к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу Политику в области корпоративной социальной ответственности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров Общества от 06 июня 2011 года (протокол №53).

1. Определить срок полномочий Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» – 3 (три) года с 4 мая 2019 года.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Қасымбек А.М. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Предварительно определить Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2019-2021 годы. 2. Определить оплату услуг Товарищества с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» за аудит финансовой отчетности Общества за 2019-2021 годы размере 59 472 000 (пятьдесят девять миллионов четыреста семьдесят две тысячи) тенге c учетом НДС: - на 2019 год – 18 480 000 тенге, с учетом НДС; - на 2020 год – 19 824 000 тенге, с учетом НДС; - на 2021 год – 21 168 000 тенге, с учетом НДС. 3. Вынести вопрос по пункту 1 настоящего решения на рассмотрение Единственного акционера.

7. Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год и результатов оценки исполнения ключевых показателей деятельности и развития личностно-деловых компетенций руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год.

утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

1. Заключить договор между акционерном обществом «Казына Капитал Менеджмент» и товариществом с ограниченной ответственностью «Самрук-Казына Контракт», являющегося сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, в соответствии с основными условиями согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления Общества (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Заключить договор между акционерном обществом «Казына Капитал Менеджмент» и акционерным обществом «Казахтелеком», являющегося сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность, в соответствии с основными условиями согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления Общества (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Утвердить План мероприятий по ИТ-аудиту акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по результатам аудиторского задания «Аудит информационных технологий и информационной безопасности», согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Утвердить изменения в Стратегию развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 годы, утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 4 сентября 2020 года (протокол № 11/20), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Утвердить отчет по результатам внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

1. Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 4 квартал 2021 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу;
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 4 квартал 2021 года согласно приложению № 7 к настоящему протоколу;
3. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 4 квартал 2021 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Туякбаеву С.М. согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

1. Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
2. Утвердить результаты оценки исполнения ключевых показателей деятельности и развития личностно-деловых компетенций руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Утвердить изменения и дополнение в Положение о корпоративном секретаре акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28 марта 2018 года (протокол № 2/18), согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Утвердить дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 19 октября 2017 года (протокол № 121), согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Утвердить Правила применения дисциплинарных взысканий на членов Правления и иных работников, подотчетных и/или подчиненных Совету директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

1. Установить количество объявленных простых акций акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund» в размере 1 234 648 (один миллион двести тридцать четыре тысячи шестьсот сорок восемь) штук.
2. Выпустить объявленные простые акции акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund» в количестве 1 234 648 (один миллион двести тридцать четыре тысячи шестьсот сорок восемь) штук.
3. Определить номинальную стоимость одной простой акции акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund» в размере 1 000 (одна тысяча) тенге.
4. Передать акций акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund» в количестве 1 234 648 (один миллион двести тридцать четыре тысячи шестьсот сорок восемь) штук акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент».
5. Утвердить передаточный акт акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
6. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «Kazakhstan Project Preparation Fund» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
7. Пункт 4 настоящего решения вступает в силу после государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund».
8. Генеральному директору акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund» (Шашдавлетов А.А.) в установленном порядке принять меры по государственной регистрации выпуска акций акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund», а также иные меры, вытекающие из настоящего решения.
9. Настоящее решение является решением Единственного учредителя (акционера) акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund».

1. Назначить Изжанову Жамилю Дауренкызы корпоративным секретарем акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с 28 февраля 2020 года.
2. Определить срок полномочий корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Изжановой Жамили Дауренкызы 3 года с даты принятия настоящего решения.
3. Определить корпоративному секретарю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Изжановой Жамиле Дауренкызы должностной оклад в размере, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
4. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Куатовой А.С. подписать трудовой договор с Изжановой Жамилей Дауренкызы.

Внести изменения в Программу льготного финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями, включая фонды прямых инвестиций, утвержденную решением Совета директоров Общества от 19 апреля 2019 года (протокол №5/19), согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Қасымбек А.М. - представителя Единственного акционера.
2. Избрать Куатову А.С. членом Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» - представителем Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в целом.
3. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Решения по пунктам 1-3 являются решениями Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

Внести дополнения и изменение в Инвестиционную политику акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров Общества от 27 февраля 2019 года (протокол №2/19) согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

1. Утвердить отчет Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет Службы внутреннего аудита Общества за 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
3. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
4. Утвердить отчет по результатам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества за 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
5. Утвердить результаты оценки исполнения ключевых показателей деятельности и развития личностно-деловых компетенций руководителя Службы внутреннего аудита Общества за 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
6. По итогам деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2019 года премировать руководителя Службы внутреннего аудита Общества согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Внести в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденные решением Совета директоров Общества от 29 марта 2019 года (протокол №4/19) (далее – Правила), следующее изменение: в строке 6 в столбце «Описание формулы» раздела «Библиотека КПД Службы внутреннего аудита АО «Казына Капитал Менеджмент» Приложения 2 Правил исключить слова «, в том числе замечаний эксперта со стороны Холдинга».

Утвердить карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2, 3, 4 кварталы 2020 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

1. В срок до 1 июня 2020 года провести оценку деятельности Совета директоров Общества и его комитетов за 2019 год методом анкетирования.
2. Ответственным лицом за рассылку и сбор анкет назначить корпоративного секретаря Общества.
3. Итоговый отчет с результатами анкетирования вынести на рассмотрение Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по кадровым и социальным вопросам Общества.
4. Контроль за процессом проведения оценки Совета директоров возложить на Председателя Комитета по кадровым и социальным вопросам, независимого директора И. Абрамова.

1. Провести оценку деятельности Совета директоров Общества и его комитетов, за 2018 год путем привлечения независимой профессиональной организации.
2. Результаты оценки вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 1 июня 2019 года.

1. Утвердить отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества за 4 квартал 2018 года согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Общества за 4 квартал 2018 года согласно приложениям №3, №4 к настоящему решению.
3. По итогам деятельности корпоративного секретаря Общества за 4 квартал 2018 года премировать корпоративного секретаря в размере одного должностного оклада.
4. Утвердить отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества за 2018 год согласно приложению №5 к настоящему решению.
5. По итогам деятельности корпоративного секретаря Общества за 2018 год премировать корпоративного секретаря Общества в размере двух должностных окладов.

Заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, путем подписания договора аренды офисных помещений и договора аренды парковочных мест в автомобильном паркинге между Обществом и АО «Байтерек девелопмент».

1. Утвердить Инвестиционную политику акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
1) Правила инвестирования активов АО «Kazyna Сapital Management» в фонды портфельных (альтернативных) инвестиций, утвержденные решением Совета директоров Общества от 23 апреля 2008 года (протокол №10);
2) Инвестиционную политику акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров Общества от 13 декабря 2017 года (протокол № 122).

Утвердить аудиторский отчет «Оценка системы корпоративного управления» по результатам диагностики корпоративного управления в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент», согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Утвердить аудиторский отчет по результатам аудита информационных технологий и информационной безопасности в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент», согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Утвердить дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/ рассмотрению Советом директоров, определенный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 19 октября 2017 года (протокол № 121), согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

Принять к сведению Отчет об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021-2022 годы за 2021 год, согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

Утвердить План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по результатам аудиторского задания «Оценка системы корпоративного управления», согласно приложению №5 к настоящему протоколу.

1.Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 2.Признать утратившим силу Положение о Совете директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 30 ноября 2018 года (протокол № 11/18). 3.Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 4.Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».

1.Досрочно прекратить полномочия члена Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Кабдрахманова Ерлана Дулановича с 1 февраля 2022 года (последний рабочий день – 31 января 2022 года). 2.Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1.Утвердить передаточный акт товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2.Генеральному директору товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» (Шашдавлетов А.А.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3.Настоящее решение является решением Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund».

1.Разместить 1 (один) простую акцию акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в пределах объявленных акций акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по цене размещения 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге путем подписки акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (в соответствии с правом преимущественной покупки). 2.Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Назначить Смагулова Ермека Сериковича корпоративным секретарем акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
2. Определить срок полномочий корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Смагулова Ермека Сериковича с даты принятия настоящего решения до выхода основного работника Изжановой Жамили Дауренкызы, но не более срока полномочий, определенного для Изжановой Жамили Дауренкызы.
3. Определить корпоративному секретарю акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Смагулову Ермеку Сериковичу должностной оклад в размере, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
4. Уполномочить заместителя Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Куанышбаева Р.Б. на подписание акта работодателя о приеме на работу Смагулова Ермека Сериковича и соответственно прекращении трудового договора с ним.
5. Прекратить полномочия Шариповой Камилы Данияровны в качестве корпоративного секретаря акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с 13 ноября 2020 года, в связи с прекращением трудовых отношений с работником.
6. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению Единственным акционером, утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 5 июня 2019 года (протокол № 7/19), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатовой А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить годовой отчет о деятельности акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатовой А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2020 год.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатовой А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Определить должностной оклад Председателю Правления Общества Куатовой А.С., в размере согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Определить условия оплаты труда, социальной поддержки и премирования Председателю Правления Общества Куатовой А.С. в соответствии с решениями Совета директоров и внутренними документами Общества.
3. Решение Совета директоров Общества по настоящему вопросу повестки дня вступает в силу с 6 января 2020 года.

1. Признать утратившими силу Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Казына Капитал Менеджмент» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Казына Капитал Менеджмент» на праве собственности, утвержденные решением Совета директоров Общества от 2 октября 2013 года (протокол №73) с 1 января 2020 года;
2. Исключить Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Казына Капитал Менеджмент» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Казына Капитал Менеджмент» на праве собственности, утвержденные решением Совета директоров Общества от 2 октября 2013 года (протокол №73) с 1 января 2020 года из Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 19 октября 2017 года (протокол №121).

Осуществить компенсационную выплату за досрочное расторжение трудового договора с Председателем Правления Общества Қасымбек Ардак Махмудұлы в размере согласно приложению №2 к настоящему решению.

Заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения договора об уступке права требования между Обществом, акционерным обществом «Казахстанско-Таджикистанский фонд прямых инвестиций» и Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в соответствии с условиями согласно приложению №3 к настоящему решению.

1. Утвердить отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества за 4 квартал 2019 года согласно приложению №4 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря Общества за 4 квартал 2019 года согласно приложению №5 к настоящему решению.
3. Премировать корпоративного секретаря Общества по итогам деятельности за 4 квартал 2019 года в размере согласно приложению №6 к настоящему решению. Утвердить отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря Общества за 2019 год согласно приложению №7 к настоящему решению.

1. Досрочно прекратить полномочия корпоративного секретаря Общества 31 января 2020 года.
2.Председателю Правления Общества в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заключить сделку с акционерным обществом «Цеснабанк» (далее – Банк), в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по приобретению облигаций, выпускаемых Банком на следующих условиях:
- дата погашения: 15 октября 2033 года;
- ставка вознаграждения: 0,1% годовых;
- валюта обязательств: тенге;
- периодичность выплаты вознаграждения по облигациям: один раз в год;
- обеспечение: без обеспечения.

1. Досрочно прекратить полномочия Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы в качестве члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», Комитета по аудиту и рискам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с 19 июля 2021 года.
2. Избрать Сон Вячеслава Владимировича членом Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», Комитета по аудиту и рискам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», cо сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.

Вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» вопрос «Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18)», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Утвердить изменения в:
1) Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 18 марта 2021 года (протокол № 5/21), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;
2) Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 18 марта 2021 года (протокол № 5/21), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;
3) Положение о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 18 марта 2021 года (протокол № 5/21), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

1. Внести следующие изменения в пункт 1 решения Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 18 июня 2021 года (протокол № 09/21) по второму вопросу повестки дня «О заключении сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (РЕПО) между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и частной компанией «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd. в совершении которой у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность и внесении дополнения в решение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 15 июля 2020 года (протокол № 08/20) по третьему вопросу повестки дня «О заключении сделки по пролонгации соглашения о проведении операции валютно-процентный поставочный СВОП за № 79-СВОП – А/13 от 7 августа 2015 года, заключенного между акционерными обществами «Банк Развития Казахстана» и «Казына Капитал Менеджмент», в совершении которой имеется заинтересованность»:
1) строки «Сумма второй части Сделки РЕПО (цена обратного выкупа ценных бумаг)», «Предмет сделки РЕПО», «Срок исполнения второй части Сделки РЕПО» изложить в следующей редакции:

«
Сумма второй части сделки РЕПО (цена обратного выкупа ценных бумаг)
не более 9 192 575 342 (девять миллиардов сто девяносто два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч триста сорок два) тенге в случае исполнения второй части сделки РЕПО в срок до 10 сентября 2021 года;
не более 9 230 547 946 (девять миллиардов двести тридцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч девятьсот сорок шесть) тенге в случае исполнения второй части сделки РЕПО в срок с 11 сентября 2021 года до 24 сентября 2021 года.

Предмет сделки РЕПО
ценные бумаги согласно приложению № 1 к настоящему протоколу на сумму, рассчитываемую по рыночной стоимости передаваемых ценных бумаг за один день до даты подписания дополнительного соглашения к Договору № 10–03 купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (РЕПО) от 1 июля 2021 года, предусматривающего пролонгацию срока второй части сделки РЕПО до 10 сентября 2021 года. Совокупная сумма стоимости ценных бумаг согласно приложению № 1 к настоящему протоколу, с учетом начисляемого купонного вознаграждения, равна или превышает сумму второй части сделки РЕПО (цена обратного выкупа ценных бумаг) и вознаграждения, предусмотренного за период с даты исполнения второй части сделки РЕПО по 24 сентября 2021 года (включительно) в целях указания целого количества ценных бумаг.

Срок исполнения второй части сделки РЕПО
не позднее 10 сентября 2021 года с возможностью продления на срок до 24 сентября 2021 года (включительно)
».

2. Заключить дополнительное соглашение к Договору № 10–03 купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (РЕПО) от 1 июля 2021 года, заключенного между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и частной компанией «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd., в заключении которого у акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» имеется заинтересованность в соответствии с условиями указанными в пункте 1 настоящего решения.
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатовой А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Пункт 3 решения Единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures» (решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 17 июня 2020 года (протокол № 29/20) по четвертому вопросу «О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures» признать утратившим силу с 9 августа 2021 года.
2. Избрать Хайруллина Ербола Мейржановича на должность Председателя Правления акционерного общества «QazTech Ventures» с 9 августа 2021 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «QazTech Ventures» в целом.
3. Совету директоров акционерного общества «QazTech Ventures» принять меры по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда Хайруллину Ерболу Мейржановичу.
4. Уполномочить Председателя Совета директоров акционерного общества «QazTech Ventures» на подписание акта работодателя о приеме Хайруллина Ербола Мейржановича на должность Председателя Правления акционерного общества «QazTech Ventures».
5. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «QazTech Ventures».

1. Назначить Калигазина Аслана Ермековича на должность Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» с 20 августа 2021 года со сроком полномочий 3 года.
2. Наблюдательному совету товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» принять меры по определению условий труда и иных условий договора Калигазину Аслану Ермековичу.
3. Уполномочить Председателя Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» на подписание акта работодателя о приеме Калигазина Аслана Ермековича на должность Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
4. Настоящее решение является решением единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Общества Бегулиева Т.Э. с 12 августа 2020 года. 2. Выплатить Бегулиеву Т.Э. компенсацию за досрочное расторжение трудового договора в размере согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 3. Уполномочить Председателя Правления Общества Куатову А.С. на подписание акта работодателя о прекращении трудового договора с заместителем Председателя Правления Общества Бегулиевым Т.Э. на основании статьи 50 Трудового кодекса Республики Казахстан. 4. Председателю Правления Общества принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Избрать Маканалину Г.С. заместителем Председателя Правления Общества со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления Общества в целом.
2. Определить должностной оклад заместителю Председателя Правления согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
3. Уполномочить Председателя Правления Общества Куатову А.С. на подписание акта работодателя о приеме на работу Маканалиной Г.С.
4. Председателю Правления Общества принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Внести в решение Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 23 января 2020 года (решение №2/20) по вопросу «Об осуществлении компенсационной выплаты за досрочное расторжение трудового договора с руководящим работником акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» следующее изменение:
приложение №2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

1. Утвердить основные условия участия Общества в фонде прямых инвестиций «Фонд развития промышленности» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Обществу принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента введения в действие правового акта Республики Казахстан, предоставляющего ТОО «Оператор РОП» право инвестировать денежные средства, полученные в качестве утилизационного сбора, в уставный капитал Фонда развития промышленности.

6. Об утверждении отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2024 года, об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2024 года.

4. Об утверждении отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2024 года.

3. Об утверждении отчетов о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2024 года и об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2024 года.