Совет директоров

Члены совета директоров

Комитеты Совета директоров

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию создан для подготовки Совету директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития), вопросам корпоративного развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе, его рентабельной деятельности и устойчивого развития.

 

Состав комитета

Марсия Элизабет Кристиан Фавале - Председатель комитета;
Николас Роберт Пэйдж – член комитета;
Фокина Анна Тимуровна – член комитета;
Аушарипов Ерлан Серикович – член комитета

Положение о комитете Скачать

Комитет по аудиту и рискам

Комитет по аудиту и рискам создан с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров Общества посредством подготовки Совету директоров рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками, а также исполнением документов в области корпоративного управления, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита и Службы комплаенс, соблюдения законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества. Также Комитет занимается подготовкой рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), и функционирования адекватной системы управления рисками в Обществе, совершенствования и укрепления системы управления рискам.

 

Состав комитета

Николас Роберт Пэйдж – Председатель комитета;
Марсия Элизабет Кристиан Фавале – член комитета;
Фокина Анна Тимуровна – член Комитета;
Аушарипов Ерлан Серикович – член комитета.

Положение о комитете Скачать

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам создан для повышения эффективности и качества работы Совета директоров, посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений. Комитет проводит оценку деятельности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества и Корпоративного секретаря, а также занимается планированием преемственности Председателя и членов Правления.

 

Состав комитета

Фокина Анна Тимуровна – Председатель комитета;
Николас Роберт Пэйдж – член комитета;
Марсия Элизабет Кристиан Фавале – член комитета;
Аушарипов Ерлан Серикович – член комитета.

Положение о комитете Скачать

Основные принципы вознаграждения членов Совета директоров

В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом QIC, а также внутренними документами компании, члены Совета директоров в период исполнения своих обязанностей могут получаться вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров. Члену Совета директоров могут устанавливаться следующие виды вознаграждения:


Положение о Совете директоров Скачать
Порядок выплаты компенсация расходов и вознаграждений членам Совета директоров Скачать
Процесс отбора и соответствие квалификационным требованиям QIC Скачать

QIC создает динамичную экосистему для устойчивого развития страны

Получить финансирование Инвестировать с нами Предложить сотрудничество