- QIC
- / О нас
- / Раскрытие информации
- / Решения органов управления
Решения органов управления
1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Касымбек Ардака Махмудулы 27 декабря 2019 года.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Касымбек Ардака Махмудулы 27 декабря 2019 года.
3. Временнно возложить исполнение обязанностей Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на Бегулиева Тимура Эркиновича с 30 декабря 2019 года.
4. Исполняющему обязанности Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры по исполнению данного решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менджмент».
1. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №22 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менджмент».
1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №14 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" (Куатовой А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Определить TOO «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2022-2023 годы.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Изменить наименование акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" на акционерное общество "Qazaqstan Investment Corporation".
2. Внести изменения в Устав акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.
3. Уполномочить Председателя Правления Куатову Айнур Саиновну подписать внесенные изменения в Устав акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент".
4. Председателю Правления акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" (Куатовой А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент".
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» Омарова Марата Талгатовича с 21 октября 2020 года.
2. Избрать Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы членом Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» в качестве представителя Единственного акционера со сроком подномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» в целом.
3. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 21 октября 2020 года (протокол 50/20) по 2-му вопросу повестки дня изменения согласно приложению №36 к настоящему протоколу.
4. Правлению АО «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент».
1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» согласно приложению №16 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Жолат Ерболата Бауыржанулы подписать внесенные изменения в Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
3. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Жолат Е.Б.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №31 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляюший холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол №53/18), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры для подготовки и завершения процедуры по технической готовности проведения заседаний Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с использованием электронной цифровой подписи в срок до конца 3 квартала 2021 года.
3. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с момента заврешения процедуры технической готовности проведения заседаний Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с использованием электронной цифровой подписи.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Внести изменения и дополенение в Устав акционерного общества «Казына Капитал Менджмент» согласно приложению №21 к настоящему протоколу.
2. Наделить Председеателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менджмент» Касымбек А.М. правом на подписание изменений и дополенения в Устав акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
3. Председеателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менджмент» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менджмент».
1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера, акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Галым Усена Аскаровича.
2. Избрать Онжанова Тимура Нурланулы членом Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера, акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом.
3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» избрать Онжанова Тимура Нурланулы Председателем Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
4. Правлению акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2018 год согласно приложению №7 к настоящему решению. 2. Председателю Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.
1. Утвердить изменение в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденный решением правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 января 2018 года (протокол № 1/18)», согласно приложению №15 к настоящему протоколу. 2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы с 19 июля 2021 года.
2. Избрать Сон Вячеслав Владимировича членом Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1-2 настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1.Утвердить Годовой отчет акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу.
2.Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3.Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год согласно приложению №14 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. Утвердить аудированные годовую отдельную и консолидированную финансовые отчетности акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, согласно приложениям Nº48 и Nº49 к настоящему протоколу.
2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (место нахождения Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, 10 этаж, реквизиты бизнес идентификационный номер 070540007641, индивидуальный идентификационный код - KZ1783201T0250287003 в АО «Ситибанк Казахстан», банковский идентификационный код - CITIKZKA) в размере 3 822 627 000 (три миллиарда восемьсот двадцать два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч) тенге, полученного за год, закончившийся 31 декабря 2023 года 1) сумму в размере 2 676 035 050 (два миллиарда шестьсот семьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч пятьдесят) тенге или 70% от чистого дохода направить на выплату дивидендов Единственному акционеру; 2) оставшуюся часть 1 146 591 950 (один миллиард сто сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят) тенге или 30% от чистого дохода оставить в распоряжении акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» 49 (сорок девять) тенге 94 (девяносто четыре) тиын.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2023 год - с даты принятия настоящего решения.
5. Акционерному обществу «Qazaqstan Investment Corporation» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия настоящего решения.
6. Принять к сведению информацию:
1) о размере и составе выплаченных и начисленных с учетом налогов сумм вознаграждений членов Совета директоров и исполнительного органа акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год согласно приложению Nº50 к настоящему протоколу;
2) об отсутствии за 2023 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на действия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и его должностных лиц.
1) о размере и составе выплаченных и начисленных с учетом налогов сумм вознаграждений членов Совета директоров и исполнительного органа акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2023 год согласно приложению Nº50 к настоящему протоколу;
2) об отсутствии за 2023 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на действия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и его должностных лиц.
7. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. Избрать Омарова Марата Талгатовича членом Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом. 2. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Утвердить перечень и формы отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в акционерное общество "Национальный управляющих холдинг «Байтерек» в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 18 марта 2020 года (протокол 13/20) по вопросу 2 «Об утверждении перечня и форм отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в акционерное общество "Национальный управляющих холдинг «Байтерек» в новой редакции».
3. Пункты 1 и 2 настоящего решения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» является решением Единственного акционера акционерных обществ «Банк Развития Казахстана», «Казына Капитал Менеджмент», «Инвестиционный фонд Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Казахстанская Жилищная Компания», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Аграрная кредитная корпорация», «Фонд поддержки сельского хозяйства», «КазАгроФинанс».
4. Департаменту стратегии и аналитики АО «НУХ «Байтерек» (Ержанова М.) довести до сведения дочерних организаций настоящее решение в течении 10 (десяти) календарных дней с даты его принятия.
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" Арифханова Айдара Абдразаховича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать Мухамеджанова Адиля Бектасовича членом Совета директоров акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" в качестве представителя единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" в целом.
3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" избрать Председателем Совета директоров акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" Мухамеджанова Адиля Бектасовича.
4. Председателю правления акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1-3 настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент".
1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" Куатову Айнур Саиновну подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент". 3.Председателю Правления акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" (Куатовой А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент".
1. Утвердить изменения и дополнение в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол №53/18), согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.
2. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Утвердить:
1) передаточный акт между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и акционерным обществом, «QazTech Ventures», составленный по состоянию на 15 июня 2022 года, согласно приложению № 66 к настоящему протоколу.
2) передаточный акт между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и акционерным обществом, «Kazakhstan Project Preparation Fund», составленный по состоянию на 15 июня 2022 года, согласно приложению № 67 к настоящему протоколу.
2. Определить, что акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент» является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей акционерных обществ «QazTech Ventures», «Kazakhstan Project Preparation Fund» в соответствии с передаточными актами, утвержденными настоящим решением.
3. Имущество, права и обязанности акционерных обществ «QazTech Ventures», «Kazakhstan Project Preparation Fund» переходят к акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» в порядке и сроки, установленные договором присоединения и передаточными актами.
4. Представителю АО «НУХ Байтерек» Заместителю Председателя Правления АО «НУХ Байтерек» Мухамеджанову А.Б. принять участие на совместном общем собрании акционеров акционерных обществ «Казына Капитал Менеджмент», «Kazakhstan Project Preparation Fund» и «QazTech Ventures» и голосовать «ЗА» утверждение передаточных актов между акционерным обществом «Казына Капитал Менеджмент» и акционерными обществами «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures».
5. Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» согласно приложению Nº28 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совега директоров, в качестве представителя Единственного акционера, акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», Аушарипова Ерлана Сериковича с 20 марта 2024 года.
2. Избрать Мурзагалиеву Алию Ерболаткызы членом Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера, акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом.
3. Правлению акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. Утвердить годовую отдельную и консолидированную финансовые отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложениям № 6 и №7 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества (Z05T2H3, г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Мангилик Ел, дом 55 А, АО «Ситибанк Казахстан», ИИК KZ1783201Т0250287003, БИК CITIKZKA) за 2018 год в размере 3 674 967 000 (три миллиарда шестьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) тенге: 1) сумму в размере 1 102 490 100 (один миллиард сто два миллиона четыреста девяносто тысяч сто) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру; 2) оставшуюся часть 2 572 476 900 (два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот) тенге оставить в распоряжении Общества; 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 20 (двадцать) тенге 59 (пятьдесят девять) тиын. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2018 год - 01 июня 2019 года. 5. Обществу произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера в денежной форме путем безналичного перечисления не позднее 90 (девяносто) дней с даты принятия настоящего решения. 6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год согласно приложению №10 к настоящему протоколу и информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году. 7. Председателю Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.
1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества на 2019-2021 годы. 2. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.
5. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в 2019 году.
1. Реализовать право преимущественной покупки акций акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" в количестве 1 (одной) простой акции по цене 19 269 422 735 (девятнадцать миллиардов двести шестьдесят девять миллионов четыреста двадцать две тысячи семьсот тридцать пять) тенге.
2. Приобрести в установленном порядке размещаемую 1 (одну) простую акцию акционерного общества "Казына Капитал Менеджмент" согласно пункту 1 настоящего решения, путем передачи принадлежащих АО "НУХ "Байтерек" 100% (сто) простых акций акционерного общества "QazTech Ventures" по определенной оценщиков рыночной цене в размере 17 731 571 (семнадцать миллиардов семьсот тридцать один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге и 97,7% (девяносто семь целых семь десятых) долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью "Kazakshtan Project Preparation Fund" по определенной оценщиком рыночной цене в размере 1 537 851 735 (один миллиард пятьсот тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять) тенге акционерному обществу "Казына Капитал Менеджмент" в уплату размещаемой акции.
3. Управляющему директору, члену Правления Хамитову Е.Е. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
1. Утвердить годовые отдельную и консолидированную финансовые отчетности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, согласно приложениям №34, 35 к настоящему протоколу.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, улица Мангилик Ел, здание 55А, 8 этаж БИН – 070540007641, реквизиты: IBAN KZ1783201T0250287003 в АО «Ситибанк Казахстан», г. Нур-Султан, БИК CITIKZKA), полученного по результатам деятельности за 2020 отчетный финансовый год в размере 2 505 382 916,00 тенге (два миллиарда пятьсот пять миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать тенге ноль тиын), согласно годовой финансовой отчетности в следующем порядке:
1) сумму в размере 2 505 382 916,00 тенге (два миллиарда пятьсот пять миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать тенге ноль тиын), что составляет 100% от чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»;
2) акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» дивиденды по простым акциям за 2020 год не выплачивать;
3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год согласно приложению № 38 к настоящему протоколу и информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц в 2020 году.
4. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» приянть необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Утвердить годовые отдельную и консолидированную финансовые отчетности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Республика Казахстан, Z05T3E2, г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Мәнгілік Ел, здание 55 А, 8 этаж БИН – 070540007641, реквизиты IBAN KZ1783201Т0250287003 в АО «Ситибанк Казахстан», г.Нур-Султан БИК CITIKZKA) за 2021 год в размере 1 556 877 000 (один миллиард пятьсот пятьдесят шесть миллион восемьсот семь тысяч) тенге: 1) Сумму в размере 1 089 813 900 (один миллиард восемьдесят девять миллионов восемьсот тринадцать тысяч девятьсот) тенге направить на выплату дивидендов Единственного акционера; 2) Оставшуюся часть 467 063 100 (четыреста шестьдесят семь миллионов шестьдесят три тысячи сто) тенге оставить в распоряжении акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент». 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» 20 (двадцать) тенге 35 (тридцать пять) тиын. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2021 год – с даты принятия настоящего решения. 5. Акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», в срок до 01 августа 2022 года. 6. Принять к сведению информацию: 1) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу; 2) об отсутствии за 2021 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на действия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц. 7. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» - 5 (пять) человек и срок полномочий Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» - 3 (три) года. 2. Избрать членами Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» в целом: 1) Арифханова Айдара Абдразаховича в качестве представителя Единственного акционера; 2) Абрамова Игоря в качестве независимого директора; 3) Бжезински Яцека в качестве независимого директора; 4) Касымбек Ардака Махмудулы как Председателя Правления АО «Казына Капитал Менеджмент». 3. Рекомендовать членам Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» избрать Председателем Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» Арифханова Айдара Абдразаховича. 4. Определить размер вознаграждения независимым директорам АО «Казына Капитал Менеджмент» Абрамову Игорю, Бжезински Яцеку, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу, а также порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о Совете директоров АО «Казына Капитал Менеджмент», утвержденным решением Правления Единственного акционера от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18). 5. Председателю Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» подписать договор с независимыми директорами АО «Казына Капитал Менеджмент» Абрамовым Игорем, Бжезински Яцеком. 6. Правлению АО «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» и вступает в силу с 21 апреля 2019 года.
1. Утвердить в перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 24 ноября 2017 года (протокол № 48/17), следующее дополнение: строку, порядковый номер 6, следующего содержания: 6. Порядок и условия осуществления прямого финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями; 2. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Утвердить порядок и условия осуществления прямого финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями согласно приложению №17 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент».
1. Включить в перечни документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская жилищная компания», «Казына Капитал Менеджмент», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация» утверждаемых Единственным акционером Единую кадровую политику «АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022-2024 годы. 2. Утвердить Единую кадровую политику АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022-2024 годы согласно приложению №11 к настоящему протоколу. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская жилищная компания», «Казына Капитал Менеджмент», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация». 4. Управляющему директору (Шамшин А.Н.) вынести информацию об утверждении Политики на рассмотрение Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» в срок до 1 июня 2022 года.
1. Включить в перечни документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская жилищная компания», «Казына Капитал Менеджмент», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация» утверждаемых Единственным акционером Единую кадровую политику «АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022-2024 годы.
2. Утвердить Единую кадровую политику АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2022-2024 годы согласно приложению №11 к настоящему протоколу.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская жилищная компания», «Казына Капитал Менеджмент», «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация».
4. Управляющему директору (Шамшин А.Н.) вынести информацию об утверждении Политики на рассмотрение Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» в срок до 1 июня 2022 года.
1. Избрать с 4 мая 2022 года Председателем Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Куатову Айнур Саиновну со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом. 2. Председателю Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Куатовой Айнур Саиновной. 3. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» - 5 (пять) человек и срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» - 3 (три) года. 2. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом: 1) Мухамеджанова Адиля Бектасовича в качестве представителя Единственного акционера; 2) Сон Вячеслава Владимировича, в качестве представителя Единственного акционера; 3) Николаса Роберта Пейджа, в качестве независимого директора; 4) Кандыкбаева Серика Абилдашевича, в качестве независимого директора; 5) Куатову Айнур Саиновну, Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент». 4. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» избрать Мухамеджанова Адиля Бектасовича Председателем Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент». 5. Определить размер вознаграждения независимым директорам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №11 к настоящему протоколу. 6. Председателю Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» подписать договоры с независимыми директорами: Пейджом Н.Р., Кандыкбаевым С.А. 7. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и вступает в силу с 22 апреля 2022 года.
1. Об утверждении изменений в некоторые внутренние документы, регулирующие внутреннюю деятельность акционерного общества "Qazaqstan Investment Corporation"
1. Реорганизовать акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент» (место нахождение: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел здание 55А), путем присоединения к нему акционерного общества «Kazakhstan Project Preparation Fund» (место нахождение: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел здание 55А) и акционерного общества «QazTech Ventures» (место нахождение: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел здание 55А).
2. Представителю АО «НУХ «Байтерек» Заместителю Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» Мухамеджанову А.Б. принять участие на совместном общем собрании акционеров акционерных обществ «Казына Капитал Менеджмент», «Kazakhstan Project Preparation Fund» и «QazTech Ventures» и голосовать «ЗА» реорганизацию акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» путем присоединения к нему акционерных обществ «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures».
3. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
3. О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
4. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
Об определении количественного состава Совета директоров, избрании члена Совета директоров и определении размера выплаты вознаграждения независимому директору
1. Стратегические, законодательные и иные инициативы в государственные программы (национальные проекты, дорожные карты) и законопроекты, а также подзаконные акты по вопросам отчуждения пятидесяти и более проценттов акций (долей участия) юридических лиц прямо или косвенно принадлежащих АО «НУХ «Байтерек», направляемые дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек» в государственные органы в обязательном порядке согласовывать с Единственным акционером в целях недопущения противоречий предложениям/интересам группы компаний АО «НУХ «Байтерек» или отдельных дочерних организаций.
2. Первым руководителям дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» обеспечить принятие аналогичного решения в отношениии организаций, пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежащих АО «НУХ «Байтерек» (в случае наличия).
3. Первые руководители дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» несут ответственность за выполнение пункта 1 и 2 настоящего решения.
1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Мухамеджанова Адиля Бектасовича с 4 декабря 2023 года.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Сон Вячеслава Владимировича.
3. Избрать Галым Усена Аскаровича и Аушарипова Ерлана Сериковича членами Совета директоров Общества, в качестве представителей Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
4. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» избрать Галым Усена Аскаровича Председателем Совета директоров «Qazaqstan Investment Corporation».
5. Правлению акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
1. Избрать Председателем Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Куатову Айнур Саиновну с 06 января 2020 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.
2. Избрать Куатову Айнур Саиновну членом Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с 06 января 2020 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.
3. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
1. Одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2021-2022 годы по состоянию на 31 декабря 2021 года, согласно приложению № 99 к настоящему протоколу.
2. Первым руководителям акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», акционерного общества «Отбасы банк», акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», акционерного общества «КазАгроФинанс», акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры по привлечению к ответственности работников, допустивших нарушение исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2021-2022 годы, утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 мая 2021 года (протокол №03/21).
3. Решение в отношении дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», указанное в пункте 2 настоящего решения, является решением Единственного акционера.
1. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на основе квартального цикла управления результативности деятельности.
2. Утвердить карту ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.
1. Утвердить:
1) отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 13 к настоящему протоколу;
2) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 14 к настоящему протоколу;
3) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.
2. Премировать по итогам деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года руководителя и главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Даданбаева Е.С. и Кенжегаринову Ш.Б. согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.
1. Утвердить:
1) отчет о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу;
2) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 9 к настоящему протоколу;
3) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.
2. Премировать:
1) по итогам деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Баширов С.А.) согласно приложению № 11 к настоящему протоколу;
2) по итогам деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Исмагулова А.Е.) согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.
утвердить:
1) годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;
2) карту областей аудита Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу;
3) план профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
утвердить изменения и дополнения в Правила управления рисками акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 29 июня 2021 года (протокол № 10/21) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
утвердить изменения в Положение о системе внутреннего контроля акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 12 декабря 2016 года (протокол № 113) согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
утвердить Отчет по стратегическому портфелю акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
1. В пункте 1 решения Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» от 14 августа 2023 года (протокол № 11/23) по вопросу «Об избрании членов Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» цифру и слово «3 (три)» заменить цифрой и словом «4 (четыре)».
2. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» Исмагамбетова Адиля Мухтаровича с 1 ноября 2023 года.
3. Избрать Жақсымбай Айтуғана Ахметұлы и Смагулова Ермека Сериковича членами Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» со сроком полномочий с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» в целом.
4. Настоящее решение является решением Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Тажикенова Асета Елтаевича и Исмагамбетова Адиля Мухтаровича с 19 октября 2023 года и с 1 ноября 2023 года соответственно.
2. Избрать Жақсымбай Айтуғана Ахметұлы и Смагулова Ермека Сериковича членами Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в качестве представителей Единственного акционера со сроком полномочий с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в целом.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».
1. Утвердить Стратегию развития акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024-2033 годы согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с даты утверждения Плана развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2024 – 2033 годы соответствующим постановлением Правительства Республики Казахстан.
1) прекратить полномочия в Kazyna Seriktes B.V. управляющего директора «A» Жунисбековой Айзады Телжановны с 30 октября 2023 года;
2) назначить Малибекова Абылая Бакдаулетовича на должность управляющего директора «A» в Kazyna Seriktes B.V. с 30 октября 2023 года.
3) Настоящее решение является решением единственного акционера Kazyna Seriktes B.V.
1. Избрать Жақсымбай Айтуғана Ахметұлы членом Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» с 1 ноября 2023 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом.
2. Определить должностной оклад члену Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Жақсымбай Айтуғану Ахметұлы согласно приложению №13 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Куатова А.С.) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Исмагамбетова Адиля Мухтаровича c 1 ноября 2023 года (последний рабочий день – 31 октября 2023 года).
2. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Куатова А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними актами акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», в том числе по осуществлению компенсационной выплаты Исмагамбетову Адилю Мухтаровичу, в связи с досрочным расторжением трудового договора.
1. Утвердить:
1) отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 3 квартал 2023 года согласно приложению №10 к настоящему протоколу;
2) фактическую результативность, отчет об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Изжановой Ж. за 3 квартал 2023 года согласно приложению №11 к настоящему протоколу.
2. Выплатить корпоративному секретарю акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Изжановой Ж. премию по исполнению ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2023 года согласно приложению №12 к настоящему протоколу.
1. Утвердить Антикоррупционную комплаенс-программу акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
2. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности руководителя и главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на основе квартального цикла управления результативности деятельности.
3. Утвердить карту ключевых показателей деятельности руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
4. Утвердить карту ключевых показателей деятельности главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
1. Определить продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на основе квартального цикла.
2. Утвердить:
1) карту ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;
2) карту ключевых показателей деятельности главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2024 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
утвердить:
1) дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 26 июля 2022 года (протокол № 15/22), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;
2) изменения и дополнения в Правила подбора кандидатов на занятие вакантных должностей Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, подотчетных и/или подчиненных Совету директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 29 июня 2021 года (протокол № 10/21), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
утвердить изменения и дополнения в Правила организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 26 сентября 2019 года (протокол № 9/19), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
одобрить отчет по казначейскому портфелю акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» по состоянию на 14 сентября 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
1. Внести в решение Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» от 23 февраля 2023 года (протокол № 02/23) по вопросу «О принятии решения об участии акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» во вновь создаваемом фонде прямых инвестиций «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund» и утверждении основных условий (параметров) прямого участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund» (далее - Решение), следующее изменение:
1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить участие акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Creative Capital Fund» и основные условия (параметры) прямого участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Creative Capital Fund» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.»;
2. Внести изменение в основные условия (параметры) прямого участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций Almaty Creative Industries Venture Capital Fund, утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» от 23 февраля 2023 года (протокол № 02/23) согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.
3. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
1. Утвердить:
1) отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу;
2) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 12 к настоящему протоколу;
3) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.
2. Премировать по итогам деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2023 года руководителя и главного менеджера Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Даданбаева Е.С. и Кенжегаринову Ш.Б. согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.
утвердить:
1) отчет по аудиту «Оценка системы корпоративного управления в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» согласно приложению № 9 к настоящему протоколу;
2) план корректирующих и (или) предупреждающих действий по результатам аудита «Оценка системы корпоративного управления в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.
утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
утвердить изменения и дополнения в Политику устойчивого развития акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 9 сентября 2021 года (протокол № 16/21), согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
утвердить отчет об устойчивом развитии акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
утвердить скорректированные карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2023 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
1. Заключить договоры:
1) срочного банковского вклада «Мобильный» между акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation» и акционерным обществом «Bereke Bank», являющийся сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» имеется заинтересованность, в соответствии с основными условиями, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;
2) срочного банковского вклада «Овернайт» между акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation» и акционерным обществом «Bereke Bank», являющийся сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» имеется заинтересованность, в соответствии с основными условиями, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;
3) об оказании брокерских услуг с ценными бумагами с номинальным держанием между акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation» и акционерным обществом «Bereke Bank», являющийся сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» имеется заинтересованность, в соответствии с основными условиями, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;
4) присоединения к общим условиям банковского обслуживания Digital в акционерном обществе «Bereke Bank» между акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation» и акционерным обществом «Bereke Bank», являющийся сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» имеется заинтересованность, в соответствии с основными условиями, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Заместителю Председателя Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Маканалиной Г.С. подготовить к следующему заседанию Совета директоров Отчет по временно свободным денежным средствам акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» по состоянию на 14 сентября 2023 года.
3. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Куатова А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора частной компании «BGlobal Ventures Ltd.» Есенова Таиржана Максутбековича с 1 августа 2023 года (последний рабочий день 31 июля 2023 года).
2. Избрать Абсамета Абая Сакеновича на должность Генерального директора частной компании «BGlobal Ventures Ltd.» с 15 августа 2023 года, со сроком полномочий 3 (три) года.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера частной компании «BGlobal Ventures Ltd.».
1. Определить количественный состав Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» - 3 (три) человека и срок полномочий Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» - 5 (пять) лет с 1 сентября 2023 года.
2. Избрать членами Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» в целом:
- Кушербаева Досбола Айтбаевича - Председателем Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management»;
- Соспанову Айнур Сапарбековну - членом Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management»;
- Исмагамбетова Адиля Мухтаровича - членом Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management».
3. Определить размер вознаграждения Председателю Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» Кушербаеву Досболу Айтбаевичу и члену Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» Соспановой Айнур Сапарбековне согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
4. Уполномочить Генерального директора (Руководителя Дирекции) товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» (Аубакирова Д.Б.) подписать договоры с Председателем Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» Кушербаевым Досболом Айтбаевичем и членом Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» Соспановой Айнур Сапарбековной.
5. Настоящее решение является решением Единственного участника товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management»
1. C 1 октября 2023 года прекратить полномочия в Kazyna Seriktes B.V.:
- управляющего директора «A» Смагулова Ермека Сериковича;
- управляющего директора «B» Ральф Жакко Крааевельд (Ralph Jacco Kraaijeveld);
- управляющего директора «B» Ханс Роберт Де Бон (Hans Robert de Beun);
2. C 1 октября 2023 года назначить Oversea FS B.V. на должность управляющего директора «B» в Kazyna Seriktes B.V. и установить стоимость услуг не более 275 евро в час без учета налогов.
3. Настоящее решение является решением единственного акционера Kazyna Seriktes B.V.
1. Утвердить скорректированный План развития акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2019-2023 годы в части 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с даты утверждения Советом директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» скорректированного Плана мероприятий акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2019-2023 годы в части показателей 2023 года, при отсутствии изменений, влияющих на показатели скорректированного Плана развития акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2019-2023 годы в части 2023 года, предусмотренного пунктом 1 настоящего решения.
утвердить изменение и дополнение в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 26 сентября 2019 года (протокол № 9/19) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
утвердить изменения и дополнения в Инвестиционную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 27 февраля 2019 года (протокол № 2/19) согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
утвердить дополнения в Кодекс деловой этики акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation, утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 23 октября 2018 года (протокол № 9/18), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
1. Определить количественный состав Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в количестве 6 (шесть) человек.
2. Признать утратившим силу подпункт 1) пункта 1 решения Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 21 апреля 2022 года (протокол № 08/22) по вопросу «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», за исключением Председателя Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
3. Утвердить схему должностных окладов Председателя Правления и членов Правления (на основе грейдов) акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
4. Признать утратившей силу схему должностных окладов Председателя Правления и членов Правления (на основе грейдов) акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 2 июля 2021 года (протокол № 11/21).
5. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Куатова А.С.) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
1. Избрать Жақанову Мөлдір Ерланқызы членом Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом.
2. Определить должностной оклад члену Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Жақановой Мөлдір Ерланқызы согласно приложению № 6 к настоящему протоколу;
3. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Куатова А.С.) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
1.Утвердить:
1) отчет о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу;
2) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу;
3) отчет об исполнении ключевых показателей деятельности главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.
2. Премировать:
1) по итогам деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Исмаилов Д.Н.) согласно приложению № 13 к настоящему протоколу;
2) по итогам деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Исмагулова А.Е.) согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.
1) утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2022 год, согласно приложению № 15 к настоящему протоколу;
2) утвердить результаты оценки исполнения ключевых показателей деятельности и развития личностно-деловых компетенций руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2022 год, согласно приложению № 16 к настоящему протоколу;
3) утвердить результаты оценки исполнения ключевых показателей деятельности и развития личностно-деловых компетенций главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2022 год, согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.
утвердить Отчет по рискам акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
4. Об избрании членов комитетов Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
5. О предварительном рассмотрении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
1. Об одобрении Договора о закупках услуг от 8 февраля 2023 года № 070540007641EEP2302003/00, заключенного между акционерным обществом «Qazaqstan Investment Corporation» и акционерным обществом «Казахтелеком», являющегося сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» имеется заинтересованность.
2. О досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
3. Об утверждении общей численности работников акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
4. Об определении размера вознаграждения члену Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management»
5. О принятии решения об участии акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» во вновь создаваемом фонде прямых инвестиций «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund» и утверждении основных условий (параметров) прямого участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций «Almaty Creative Industries Venture Capital Fund».
6. О внесении изменений в основные условия участия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде прямых инвестиций KCM Sustainable Development Fund I C.V. и о заключении сделки, в совершении которой у акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» имеется заинтересованность.
7. Об увеличении количества объявленных акций акционерного общества «Baiterek Venture Fund»
8. О предварительном рассмотрении дополнения в Порядок и условия осуществления прямого финансирования АО «Казына Капитал Менеджмент» и/или его дочерними организациями, о дополнении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению Единственным акционером, и об утверждении Программы финансирования проектов обрабатывающей промышленности в рамках Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы за счет средств Республиканского бюджета.
9. О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) простых акций акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в пределах количества объявленных простых акций, способе и цене их размещения
10. О назначении, определении срока полномочий и размера должностного оклада корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
11. Об утверждении отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года и 2022 год, об исполнении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года
12. Об утверждении отчетов о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года, об исполнении ключевых показателей деятельности работников Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 4 квартал 2022 года и комплексной оценки эффективности деятельности работников Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» за 2022 год
13. Об утверждении Правил организации работы системы противодействия коррупции в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation»
14. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2023-2025 годы
15. Об утверждении изменений и дополнений в некоторые внутренние документы акционерных обществ «Qazaqstan Investment Corporation», «Baiterek Venture Fund» и предварительном рассмотрении изменений в некоторые внутренние документы акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»
16. Об утверждении показателей риск аппетита акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» на 2023 год
17. Об утверждении изменений и дополнений в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»
18. Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021-2022 годы за 2022 год
