Совет директоров

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию создан для подготовки Совету директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития), вопросам корпоративного развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе, его рентабельной деятельности и устойчивого развития.

Состав комитета

Марсия Элизабет Кристиан Фавале - Председатель комитета;
Фокина Анна Тимуровна – член комитета;
Шайхы Жандос Алкенович – член комитета;

Положение о комитете Скачать

Комитет по аудиту и рискам

Комитет по аудиту и рискам создан с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров Общества посредством подготовки Совету директоров рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками, а также исполнением документов в области корпоративного управления, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита и Службы комплаенс, соблюдения законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества. Также Комитет занимается подготовкой рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), и функционирования адекватной системы управления рисками в Обществе, совершенствования и укрепления системы управления рискам.

Состав комитета

Марсия Элизабет Кристиан Фавале – Председатель комитета;
Фокина Анна Тимуровна – член комитета;
Шайхы Жандос Алкенович – член комитета.

Положение о комитете Скачать

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам создан для повышения эффективности и качества работы Совета директоров, посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений. Комитет проводит оценку деятельности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества и Корпоративного секретаря, а также занимается планированием преемственности Председателя и членов Правления.

Состав комитета

Фокина Анна Тимуровна – Председатель комитета;
Марсия Элизабет Кристиан Фавале – член комитета;
Шайхы Жандос Алкенович – член комитета;

Положение о комитете Скачать